거래 데이터에 따르면 우크라이나에서 러시아의 전쟁 노력을 지원하는 자금을 제공하는 지갑에서 수백만 달러 상당의 암호화폐가 중앙화 거래소(CEX), 특히 바이낸스로 보내졌습니다. 우크라이나 분석가들에 따르면 자금은 세탁을 위해 암호화폐 거래 플랫폼으로 이체되었습니다.
최대 규모의 거래소로 보내진 연구에서 확인된 친러시아 암호화폐 전송의 90% 이상
하피랩스(Hapi Labs)가 실시한 거래 분석에 따르면 지난해 러시아의 우크라이나 침공을 후원하는 데 사용된 지갑에서 암호화폐 거래소로 40만 달러 이상이 송금됐다. 이러한 송금의 주요 목적은 돈을 세탁하는 것이었습니다. 게시 화요일에 트위터에 게시되었습니다.
다양한 금액이 여러 암호화 플랫폼으로 이동했지만 디지털 현금의 거의 96%가 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 도달했습니다. 블록체인 추적 도구와 데이터 분석 소프트웨어를 제공하는 회사의 연구원들은 이것이 돈세탁 방지(AML) 절차의 실패를 나타내는 것으로 믿고 있습니다.
동시에 반대 방향으로 이체된 금액(거래소에서 우크라이나에 대한 러시아 전쟁을 지원하는 데 사용되는 지갑으로)은 훨씬 적다고 탈중앙화 보안 프로토콜 개발자는 지적했습니다.
“Binance는 여전히 리더 중 하나이지만 우리가 볼 수 있듯이 유일한 것은 아닙니다. 파산한 @FTX_Official과 다른 사람들에게 안부 전해주세요!” 그들은 다른 트윗에서 언급했습니다. 다른 두 개의 주요 중앙 집중식 거래소인 Kucoin과 우크라이나에 기반을 둔 유럽의 Whitebit도 분산형 통합 1inch와 함께 상위 XNUMX위 안에 들었습니다.
Hapi Labs는 도네츠크와 루한스크 지역에서 러시아가 지원하는 두 개의 자칭 공화국과 관련된 그룹을 포함하여 러시아 군대와 다양한 민간 군사 회사를 위한 무기 및 탄약 기부를 추적했습니다. 암호 뉴스 매체 Forklog에 말했습니다.
우크라이나 블록체인 포렌식 전문가들은 법 집행 기관의 요청에도 불구하고 종종 거래소가 러시아 군사 공격 자금 조달과 관련된 지갑을 XNUMX개월 이상 차단하지 않는다고 지적했습니다.
“중앙화 거래소는 통지 후 가능한 한 빨리 그러한 지갑을 차단해야 합니다. 그러나 대부분의 경우 그들은 전혀 차단되지 않거나 더러운 자금이 이미 통과하고 계정이 비어있을 때 매우 늦게 차단됩니다.”라고 Letsyuk은 덧붙였습니다.
그는 또한 Whitebit이 Hapi Labs 및 우크라이나 특별 서비스와 협력하여 러시아 캠페인과 관련된 거래를 추적하고 차단하면서 법 집행 기관 및 사이버 보안 회사의 경고에 가장 빠르게 대응한다고 언급했습니다.
바이낸스, 비규제 및 제재 거래소 비난
바이낸스 대표는 플랫폼이 트랜잭션을 모니터링하기 위해 Elliptic, Chainalysis 및 TRM Labs의 분석 도구를 사용한다고 강조한 글로벌 제재 팀장인 Chagri Poyraz의 최근 기사를 언급했습니다. 그는 또한 거래가 이루어진 후에만 조사할 수 있는 들어오는 거래를 차단하는 것이 그리 간단하지 않다고 설명합니다.
이러한 자금은 추적할 수 있지만 동결하거나 차단하는 것은 매우 어렵다고 그는 설명했습니다. Poyraz는 또한 규제되지 않거나 제재를 받는 거래소는 KYC(Know-Your-Customer) 확인을 수행하지 않거나 기존 AML 규칙을 준수하지 않는다고 강조했습니다. 그리고 그들 중 대부분은 러시아에 기반을 두고 있으며 일부는 중국이나 인도에서 활동하고 있습니다.
바이낸스는 또한 우크라이나에서 분쟁이 발생한 첫 4개월 동안 친러시아 조직을 지원하기 위해 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐가 모금되었으며 대부분은 이미 제재를 받고 있음을 상기시켰습니다. 에 따르면 신고 2023년 4.8월 Elliptic이 발표한 이러한 단체는 러시아 군대 및 관련 민병대를 위해 약 XNUMX만 달러를 모금했습니다.
인용된 두 수치는 Hapi Labs가 생성한 것보다 훨씬 작습니다. 이는 회사가 연구한 지갑을 통과한 모든 자금이 전쟁 관련 기부금을 나타내는 것은 아님을 나타낼 수 있습니다. 갈등의 양측은 암호화폐 키우기 Elliptic에 따르면 212억 XNUMX만 달러 이상이 우크라이나로 보내졌습니다.
암호화폐 거래소가 우크라이나 전쟁 자금과 관련된 거래를 제한할 수단이 있다고 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 주제에 대한 생각을 공유하십시오.
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