20년 2023월 500,000일 MacKenzie Sigalos가 작성한 CNBC 보고서는 암호화폐와 관련된 금융 사기가 어떻게 새로운 형태를 취하고 있는지를 밝혔습니다. 이혼하는 동안 뉴욕에 거주하는 사리타(가명)라는 여성은 배우자가 은폐한 XNUMX만 달러 상당의 비트코인 투자금을 발견했습니다.
남편의 연간 수입이 3백만 달러임에도 불구하고 Sarita는 공개된 자산이 부족하다는 사실을 깨달았습니다. 그녀의 의심으로 인해 그녀는 법의학 회계사를 고용하게 되었고, 그 결과 그녀의 배우자가 숨겨둔 암호화폐 지갑에 12개의 비트코인이 숨겨져 있는 것을 발견했습니다.
NBC 뉴스 여론조사에 따르면 CNBC 보도, 암호화폐 투자 및 사용이 증가하고 있으며 미국인의 18분의 49이 암호화폐 거래에 참여하고 있습니다. XNUMX세에서 XNUMX세 사이의 남성이 주요 인구층입니다.
CNBC 보고서는 또한 암호화폐 세계의 급속한 발전과 복잡성을 따라잡기 위해 변호사와 법원이 직면한 어려움에 주목했습니다. 플로리다에 거주하며 가족법 및 결혼법 전문 변호사인 Kim Nutter는 소송 절차 중 암호화폐 자산을 다루는 데 따른 어려움에 대해 논의했습니다. 그녀는 법이 여전히 이 새로운 형태의 화폐를 따라잡고 있다고 지적했습니다.
Nutter의 의견에 맞춰 텍사스 출신의 이혼 전문 변호사 Kelly Burris는 암호화폐 관련 정보에 대해 소환할 수 있는 중앙 권한이 부족하기 때문에 숨겨진 암호화폐를 추적하는 것이 어렵다는 점을 강조했습니다.
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이러한 어두운 바다를 탐색하기 위해 "암호화폐 사냥꾼"이라고 불리는 새로운 유형의 법의학 수사관이 등장했습니다. 그러한 조사관 중 한 명인 Nick Himonidis는 CNBC에 암호화폐 법의학이 그의 뉴욕 기반 업무에서 중요하고 빠르게 성장하는 부분이 되었다고 보고했습니다.
자격증을 갖춘 사설탐정이자 컴퓨터 법의학 전문가인 암호화폐 수사관 Nick Himonidis는 이혼 관련 사건의 XNUMX분의 XNUMX이 암호화폐와 관련되어 있다고 CNBC와 공유했습니다. 이러한 상황 중 일부에서 비트코인과 같은 암호화폐는 중개 계정이나 Morgan Stanley와 같은 전통적인 중개인과 유사한 세심한 기록을 유지하는 Coinbase와 같은 거래 플랫폼을 통해 관리되는 간단한 보관 자산입니다.
그러나 다른 경우는 더 복잡하며 Himonidis는 "전체 엔칠라다"라고 설명합니다. 이러한 경우 고객은 Himonidis에게 한 당사자가 소유할 수 있는 미공개 암호화폐 자산을 관리, 회계 처리 및 추적하는 중립적인 포렌식 암호화폐 전문가 역할을 요청합니다.
Himonidis가 암호화폐 자산을 추적하기 시작했을 때 비트코인, 이더리움 및 기타 몇 가지 코인이 주요 초점이었습니다. CNBC 보고서에 인용된 CoinMarketCap 데이터에 따르면 현재 24,000개 이상의 암호화폐가 존재하며 시가총액 1.1조 XNUMX천억 달러를 자랑합니다. 이 코인은 수많은 독립 블록체인에 존재하여 Himonidis의 작업에 복잡성을 더합니다.
또 다른 과제는 익명 거래를 위해 특별히 설계된 암호화폐인 프라이버시 토큰의 등장입니다. Monero, Dash, Zcash와 같은 코인은 고유한 블록체인에서 작동하여 보낸 사람과 받는 사람의 신원, 거래 금액을 포함한 거래 세부 정보를 효과적으로 마스킹합니다. 히모니디스는 모네로와 같은 암호화폐 거래를 추적하고 익명화하는 것은 “사실상 불가능하다”고 CNBC에 말했다.
한 예로, Himonidis는 법적 절차 중에 발견된 MacBook에서 약 700,000달러 상당의 Monero를 발굴했습니다. 암호화폐는 Mac에서 기존 수단을 통해 쉽게 접근할 수 없는 소프트웨어 지갑인 명령줄 지갑에 저장되었습니다. 이에 접근하려면 전문적인 기술이 필요했습니다.
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