인도 집행국(Indian Enforcement Directorate)은 투자자들을 5억 162만 달러에서 기만한 모리스 코인과 관련된 암호화폐 사기 혐의와 관련하여 약 XNUMX만 달러 상당의 자산을 압수했습니다. 범죄 수익은 암호화폐 구매에 사용되었습니다.
인도 당국, 암호화폐 사기 혐의로 자산 압수
재무부 국세청 산하 전문 금융 조사 기관인 인도 집행국(ED)은 암호화폐 사기와 관련하여 36.72만 루피(5만 달러)에 달하는 자산을 압수했습니다.
ED는 인도 형법에 따라 케랄라 경찰이 최초 정보 보고(FIR)를 등록한 후 이 계획을 조사하기 시작했습니다. 다른 여러 FIR이 다른 지역의 경찰에 연속적으로 등록되었습니다.
이 계획에는 Morris 코인이라는 존재하지 않는 암호 화폐가 포함됩니다. Nishad와 그의 회사는 코인에 대한 초기 코인 제공(ICO)을 수행하고 투자자로부터 돈을 모았습니다. ED는 '연예인들이 참석한 자리에서 프로모션 행사'를 하고 '화려한 웹사이트'를 활용해 투자자들을 끌어모았다고 설명했다. 경찰은 900명이 넘는 투자자들이 1,200억 루피에서 속았다고 말했다.
투자자들로부터 모은 돈은 부동산, 암호화폐, 고급 자동차를 구입하고 프리미엄 호텔과 리조트 비용을 지불하는 데 사용되었다고 ED는 밝혔습니다.
압수된 자산은 Nishad K.와 그의 동료들의 소유입니다. 여기에는 여러 은행 계좌에 있는 돈, 토지 및 범죄 수익으로 구매한 암호화폐가 포함됩니다.
ED는 다음과 같이 설명했습니다.
Cryptocurrencies와 같은 ETH, BTC, BNB, YFI, 수의사, ADA및 USDT, 25,82,794루피로 인도 및 국제 암호화폐 거래소에서 관리되고 있는 것으로 나타났습니다. 그들은 범죄 수익으로 구입했습니다.
"조사 과정에서 위의 모든 암호 화폐는 ... 인도 루피로 변환되어 동전 소유자가 은행 계좌로 이체했으며, 첨부된 ED 성명서는 다음과 같습니다."
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출처: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/