많은 비트코인 투자자들로부터 자금이 전 세계 암호화폐 폰지 사기에 의해 도난당했다는 불만을 접수한 후 인도 당국은 Bitconnect에 대한 조사를 시작하고 회사의 제작자를 체포했습니다.
미국 당국이 보고한 바에 따르면 사기가 절정에 달했을 때의 시장 가치는 3.4억 달러였습니다. 의심되는 바에 따르면, 이 회사의 설립자와 그의 공범자들은 투자자들을 약 2.4억 달러로 기만할 수 있었습니다.
인도 정부, Bitconnect 설립자 추적 중
미국에서 투자자 사기 혐의로 기소된 후 암호화폐를 사용하는 가장 잘 알려진 사기 투자 계획 중 하나인 Bitconnect의 창시자는 현재 Maharashtra의 Pune 시에 있는 인도 경찰의 수배 목록에 있습니다.
화요일에 현지 변호사가 첫 번째 정보 보고서(FIR)를 제출한 후 푸네 경찰국은 수억 규모의 암호화폐 사기에 대한 조사를 시작했으며 이후 이 계획의 창시자인 Satish Kumbhani를 체포했습니다.
그 외에도 사기에 가담한 220명을 언급했다. 경찰 보고서에서 변호사는 자신이 XNUMX비트코인에 가까운 사기를 당했다고 주장했다.
피고인은 현재 인도 경찰에 의해 수색 중이지만 현재 아무도 구금되지 않았습니다. 그들은 또한 동일한 개인이 추가 투자자를 속였을 가능성도 조사하고 있습니다.
인도 시민인 쿰바니에 대한 조사는 이미 연방수사국(FBI)에서 시작됐다. XNUMX월에 그는 가짜 암호화폐 작업의 주모자로 미국 정부에 의해 기소되었습니다.
미국 법무부(DOJ)는 Bitconnect를 3.4억 달러의 최고 시장 가치를 달성한 사기성 비트코인 투자 플랫폼으로 정의했습니다. 법무부는 이 설명을 할 때 Bitconnect를 글로벌 Ponzi 체계라고 불렀습니다.
Kumbhani 수십억을 만든 잘 계획된 사기
법무부의 설명에 따르면 인도 헤말에 사는 36세 Kumbhani는 Bitconnect가 제공하는 자금 조달 계획에 대해 투자자를 속였습니다.
그들은 독점 기술, 특히 Bitconnect Trading Bot 및 Volatility Software를 사용하여 투자자의 돈을 사용하여 cryptocurrency 교환 시장의 변동성을 거래함으로써 상당한 이익과 보장 된 수익을 창출했다고 주장했습니다.
이러한 수익과 수익은 암호화폐 거래소 시장의 변동성을 거래하기 위해 투자자의 돈을 사용하여 생성된 것으로 추정됩니다. 당국은 비트커넥트가 초기 비트커넥트 투자자들에게 나중 투자자들의 돈으로 보상하는 폰지 사기로 작용했다고 강조했다.
이것은 사기가 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 수행되었습니다. 법무부가 제공한 추가 정보에 따르면 Kumbhani와 그의 공범자들은 다양한 투자자들로부터 약 2.4억 달러를 훔쳤습니다.
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