와 지르 엑스거래량 기준으로 인도 최대의 암호화폐 거래소인 는 내부 모니터링 프로세스와 법 집행 기관(LEA)의 지시에 따라 2,431년 2022월부터 2023년 XNUMX월 사이에 XNUMX개 이상의 계정을 블랙리스트에 올렸습니다.
관련 기사 참조 : 인도, 암호화폐 산업에 자금세탁 규정 부과
요약 정보
- WazirX는 또한 431년 390월부터 2022년 2023월까지 플랫폼에서 총 거래량 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 대해 LEA로부터 XNUMX건의 요청을 받았는데, 대부분 계정 차단, 형사 소송 의심, 거래소 조사와 관련이 있습니다. 4차 투명성 보고서에서 밝혔다. 화요일 발매. 이 중 46건은 외국 LEA에서, 385건은 인도 기관에서 요청했습니다.
- 거래소는 이 기간 동안 396,000건 이상의 사용자 상호 작용을 보았다고 보고서에서 밝혔습니다.
- WazirX는 보고서에서 트랜잭션 모니터링 및 조사를 위해 TRM Labs 및 Chainalysis와 같은 타사 포렌식 도구 서비스 제공업체와 협력했다고 밝혔습니다.
- WazirX는 사용자의 거래량이 개인의 재정 상태나 소득과 일치하지 않을 때 의심스러운 거래를 보고했으며 제XNUMX자 포렌식 도구에서 받은 고위험 사용자 거래를 보고했다고 밝혔습니다. 거래소는 또한 자금 출처 또는 소득 증명과 관련하여 요청한 정보나 설명을 제공하지 않은 사용자를 보고했습니다.
- 이달 초 인도는 암호화폐 산업을 규제하는 중요한 조치를 취했습니다. 자금세탁방지법 (PMLA) 디지털 자산을 포함합니다. WazirX와 같은 암호화폐 거래소는 이제 거래에 대한 실사를 수행하고 의심스러운 거래를 당국에 보고해야 합니다.
- 인도 재무부 이달 초에 말했다 PMLA 및 외환 관리법의 조항에 따라 국가의 금융 범죄 수사 기관인 집행국이 암호화폐와 관련된 "몇 가지 사례"를 조사하고 있습니다. 지금까지 약 115.7억 XNUMX만 달러 상당의 범죄 수익이 압수되었으며, 자금 세탁 혐의로 XNUMX명이 체포되었습니다.
- WazirX가 XNUMX개월 동안 함께 일한 일부 외국 LEA에는 토론토 경찰국, 도르트문트 경찰국, 뉴욕 카운티 지방 검사 등이 포함됩니다. WazirX와 협력한 인도 LEA에는 국립수사국(National Investigation Agency) 및 집행국(Enforcement Directorate) 등이 포함됩니다.
- 관련 기사 참조 : Janet Yellen, 인도가 G20의 규제 추진을 이끌면서 암호화폐에 대한 강력한 규제 프레임워크 촉구
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- 출처: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
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