인도 집행국, HPZ 토큰 사기와 관련된 916억 XNUMX만 명 동결

• HPZ 토큰 사기에 연루된 회사의 은행 계좌에서 916억 XNUMX만 개가 동결되었다고 Indian Enforcement Directorate가 보고했습니다.
• 의심스러운 계좌에 대한 정보를 얻기 위해 은행과 결제 대행업체를 검색했습니다.
• 이 조사는 Bhupesh Arora가 통제하는 법인의 앱 기반 토큰 오용과 관련이 있습니다.

HPZ 토큰 사기에 연루된 회사와 관련된 다양한 은행 및 지불 게이트웨이 계정, 암호 해독 사기 자금 세탁과 관련하여 인도 집행국(ED)에 의해 Rs 91.6 crore(916억 XNUMX만)가 동결되었습니다. ED는 최근 이러한 회사에 속한 의심스러운 계정을 검색했습니다.

ED의 소식통에 따르면 조사 중인 은행 및 지불 게이트웨이 회사는 HPZ 토큰 사기 사건에서 기소되지 않았습니다. 오히려 사기에 연루된 회사가 보유한 의심스러운 계정에 대한 정보를 얻기 위해 그들의 구내를 수색했습니다.

월요일에 발표된 보도 자료에서 ED는 지난주 검색이 "HPZ"라는 앱 기반 토큰의 오용에 대한 조사와 관련이 있으며 특히 Bhupesh Arora와 그의 동료. 릴리스에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.

지난 주 검색은 'HPZ'라는 이름의 앱 기반 토큰 오용과 관련된 조사와 관련하여 Bhupesh Arora와 그의 동료가 관리하는 법인이 보유한 계정과 관련하여 여러 법인의 기타 유사한 애플리케이션에 대해 수행되었습니다.

한편 지난 29.5월 ED는 HPZ 토큰 사기 사건에 연루된 여러 회사의 은행 계좌에서 발견된 295만 루피(XNUMX억 XNUMX만 루피)를 동결했습니다.

피고인은 HPZ 토큰을 사용하여 피해자를 속였습니다. 암호 화폐 앱 기반 토큰은 비트코인 ​​및 기타 암호화폐 채굴기에 투자한 사용자에게 높은 수익을 약속합니다.

또한 Bhupesh Arora와 다른 사람들은 등록되지 않은 온라인 게임 앱 웹 사이트 회사를 통제하여 투자자로부터 돈을 모으는 데 사용되었습니다. 지난 주 ED 조치는 Nagaland의 Kohima에 있는 사이버 범죄 경찰서에서 제출한 부정 행위 FIR을 기반으로 등록된 돈세탁 사건과 관련이 있습니다.

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