- 인도 집행국은 중국이 통제하는 다양한 기업의 계좌 잔액을 동결했습니다.
- 이들 회사는 토큰 앱 기반 토큰인 HPZ를 오용한 혐의를 받고 있다.
- 원천징수된 총 자금은 Rs입니다. 56.49 Crore, $6,935,554.10에 해당합니다.
인도 집행국(ED)은 재무부의 후원 하에 앱 기반 토큰 HPZ에 대한 조사와 관련하여 중국이 통제하는 다양한 기관의 계좌 잔액을 동결했습니다.
재무부는 어제 보도 자료를 통해 이러한 결정이 여러 기관의 토큰 오용 및 기타 유사한 응용 프로그램으로 인한 것이라고 지적하면서 개발 상황을 발표했습니다.
보류 금액은 Rs입니다. 9.82억 1,206,529.39천만 달러, 이는 $XNUMX에 해당합니다. 영향을 받는 중국 기업에는 Wecash의 Technology Private Limited, Aliyeye Network, Magic Data, Baitu, Mobicred, Acepearl Services, Larting 및 Comein Network가 포함됩니다.
HPZ 토큰은 "비트코인 및 기타 투자"라는 구실로 고객에게 투자에 대한 상당한 수익을 약속하는 앱 기반 토큰이었습니다. 암호 화폐 광산 장비”라고 보고서는 밝혔다.
보도 자료에 따르면 :
사기꾼의 작전 수법은 먼저 “앱 HPZ 토큰” 및 기타 유사한 애플리케이션을 통해 투자를 두 배로 늘리겠다는 구실로 피해자가 자신의 회사에 투자하도록 유인하는 것이었습니다.
이전에는 ED가 가상계좌 잔액을 46.67만원 동결시켰습니다. 5,728,733.17월 14일에 수행된 검색 중 $56.49에 해당하는 6,935,554.10 Crore. 결과적으로 자물쇠와 열쇠가 적용된 총 금액은 Rs입니다. XNUMX억 XNUMX천만 달러 또는 $XNUMX.
또한 인도 집행부는 인도 형법의 다양한 조항에 따라 나갈랜드 코히마에 있는 사이버 범죄 경찰서에서 실시한 8월 XNUMX일자 첫 번째 정보 보고서(FIR)를 기반으로 자금 세탁 조사를 시작했습니다.
또 다른 보고서에 따르면 사기 회사는 다양한 비은행 금융회사(NBFC)와 협력하여 운영했으며 캐시홈, 캐시마트, 이지론과 같은 앱을 통해 대중으로부터 자금을 받았다고 합니다.
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