Chainalysis의 새로운 데이터에 따르면 디지털 자산과 관련된 자금 세탁 계획은 작년에 증가했지만 여전히 전체 암호화 거래의 작은 부분을 구성합니다.
새로운 보고서에서 시장 분석 회사는 전 세계 국내 총생산(GDP)의 5%가 매년 법정 화폐로 세탁되는 반면 모든 암호화폐 거래의 0.05%만이 자금 세탁과 관련되어 있음을 발견했습니다.
"전반적으로 사이버 범죄자들은 33년 이후 2017억 달러 이상의 암호화폐를 세탁했으며 시간이 지남에 따라 대부분이 중앙 집중식 거래소로 이동했습니다.
비교를 위해 유엔 마약범죄국(UN Office of Drugs and Crime)은 매년 800억 달러에서 2조 달러의 법정 화폐가 세탁되는 것으로 추정합니다. 이는 세계 GDP의 5%에 해당합니다. 이에 비해 자금세탁은 0.05년 전체 암호화폐 거래량의 2021%에 불과했다”고 말했다.
Chainalysis는 또한 대부분의 자금이 불법 지갑에서 "놀랍게도" 소수의 기업으로 이동하면서 암호화 자산을 통한 자금 세탁이 집중적으로 집중되어 있음을 발견했습니다.
"583년에 54개의 예금 주소 그룹이 불법 주소에서 보낸 전체 자금의 2021%를 받았습니다. 이 583개 주소 각각은 불법 주소로부터 최소 1만 달러를 받았고 총 2.5억 달러에 조금 못 미치는 암호화폐를 받았습니다.
45개 주소로 구성된 더 작은 그룹은 총 24억 달러에 약간 못 미치는 불법 주소에서 보낸 전체 자금의 1.1%를 받았습니다. 한 예금 주소는 모두 Finiko Ponzi 사기와 관련된 지갑에서 200억 달러가 조금 넘는 금액을 받았습니다.”
시장 정보 회사에 따르면 자금 세탁의 영향을 가장 많이 받는 암호화 시장 부문은 탈중앙 금융(DeFi)으로, 불법 주소로부터 받은 자금의 총 가치가 전년 대비 1,964% 증가했습니다.
Chainalysis는 또한 2021년에 암호 화폐를 통해 세탁된 전체 돈이 8.6억 달러로 30년보다 2020% 증가한 것으로 나타났습니다.
전체 Chainalysis 보고서를 읽을 수 있습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..
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