주간 업데이트 #31

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타임 스탬프 : 30 년 2023 월 5 일 오후 39시

주간 업데이트 #31 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스. 수직 검색. 일체 포함.주간 업데이트 #31 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스. 수직 검색. 일체 포함.

주간 업데이트 #31

2023 년 11 월 30 일

사이퍼 추적

마크 콜린스 & 데메트리오스 TSEAS

규제 :

NYDFS, 가상 화폐 상장에 관한 새로운 지침 발표: 15월 XNUMX일, 뉴욕주 재무부 서비스 (NYDFS) 발행 된 지침, "BitLicense"에 따라 모든 가상 화폐(VC) 사업체에 대해 가상 화폐 코인 상장 및 상장 폐지에 대한 새로운 강화된 표준 설정. 이전 지침에 따라 이전에 승인된 주화 상장 정책을 갖고 있던 VC 단체는 섹션 (A)의 표준을 충족하는 주화 상장 정책을 부서에 제출하고 승인을 받을 때까지 어떠한 주화도 자체 인증할 수 없습니다. 지침을 준수하고 지침 섹션 (B)의 기준을 충족하는 승인된 코인 폐기 정책을 보유하고 있습니다. DFS가 코인 상장 정책을 승인한 후, VC 기관은 코인 자체 인증을 진행하여 뉴욕이나 뉴욕 주민들이 승인된 가상 화폐 사업 활동에 코인을 사용할 수 있도록 할 수 있습니다. 부서는 동전 상장 폐지 정책이 수반되지 않는 동전 상장 정책을 승인하지 않을 것입니다. 새로운 코인의 경우 VC 기업은 다음과 같은 요소를 포함하는 포괄적인 위험 평가를 수행해야 합니다. 기술 설계 및 기술 위험; 운영 위험 사이버 보안 위험; 시장 및 유동성 위험; 불법 금융 위험; 법적 위험; 평판 위험 규제 위험. 또한 VC 기업은 다음 사항을 고려해야 합니다. 이해 상충 및 고객 보호 문제. 새로운 지침에 따라 VC 기업은 개인이나 기업의 신원을 난독화하도록 설계된 익명성이 강화된 코인을 자체 인증할 수 없습니다. stablecoin 그린리스트에 포함되지 않은 이제 다음만 포함됩니다: 비트코인 (BTC) 이더리움(ETH) 및 XNUMX개의 스테이블 코인: Gemini Dollar(GUSD), GMO JPY(GYEN), GMO USD(ZUSD), Pax Gold(PAXG), Pax Dollar(USDP) 및 PayPal Dollar(PYUSD). x VC 기업이 뉴욕에서 발행하도록 승인한 스테이블코인

필리핀은 DLT 기반 토큰화 채권을 발행합니다. 16월 XNUMX일 필리핀 재무국(BTr)은 발표 필리핀은 국내 채권 시장에서 최소 10억 페소를 조달하기 위해 필리핀 페소 표시 토큰화 국채(TTB)를 처음으로 제공했습니다. BTr은 강한 수요를 보았습니다. 책의 규모는 목표 발행 규모인 31.426억 페소(560억 10천만 달러)의 180배가 넘는 270억 6.5만 페소(XNUMX억 XNUMX천만 달러)에 이르렀고 최종적으로 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 모금했습니다. TTB는 반년마다 XNUMX%의 이자를 지급하는 XNUMX년 고정 금리 정부 증권으로, 디지털 토큰 형태로 발행되며 BTr의 분산 원장 기술(DLT) 레지스트리에서 유지 관리됩니다. BTr은 DLT 레지스트리가 NRoSS(National Registry of Scripless Securities)와 병렬로 실행되고 NRoSS가 기본 레지스트리 역할을 하는 이중 레지스트리 구조를 구현합니다. TTB는 이번에 자격을 갖춘 기관 구매자에게 제공되었지만 시간이 지남에 따라 더 많은 대중에게 확대될 수 있습니다.

BIS는 CBDC의 익명성 및 개인 정보 보호 고려 사항을 조사합니다. 17월 XNUMX일 국제결제은행이 발행한 작업 서류 nr. 1147 제목: 중앙 은행 디지털 통화 및 개인 정보 보호: 무작위 설문 조사 실험. “ 개인 정보 보호는 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 설계에서 고려해야 할 주요 기능 중 하나입니다. 3,500명 이상의 참가자로 구성된 전국 대표 표본을 사용하여 CBDC를 결제 수단으로 사용하려는 의지가 개인 정보 보호 수준 및 CBDC 사용에 따른 개인 정보 보호 혜택에 대한 정보 제공에 따라 어떻게 달라지는지 조사하기 위해 무작위 온라인 설문 조사 실험을 수행합니다. 우리는 두 가지 요인 모두 개인 정보 보호에 민감한 제품을 구매할 때 참가자의 CBDC 사용 의지를 최대 60%까지 크게 증가시키는 것으로 나타났습니다. 우리의 연구 결과는 CBDC의 설계 및 대중 채택에 관한 유용한 통찰력을 제공합니다. ".

미국 SEC는 미등록 증권 거래소를 운영한 혐의로 크라켄을 기소했습니다. 20월 XNUMX일 증권거래위원회(SEC) 청구 된 Payward Inc.와 Payward Ventures Inc.는 함께 Kraken으로 알려져 있으며, 규제 기관에 등록하지 않고 Kraken의 암호화폐 거래 플랫폼을 미등록 증권 거래소, 브로커, 딜러 및 청산 대행사로 운영하고 있습니다. SEC는 또한 크라켄의 사업 관행, 내부 통제 부족, 기록 보관 관행 부족 등이 고객들에게 다양한 위험을 안겨준다고 주장하고 있습니다. 고소장에서 주장된 바와 같이 크라켄은 고객 현금을 보유하고 있는 계좌에서 직접 운영 비용을 지불하는 것을 포함하여 고객의 돈을 자신의 돈과 혼합합니다. 크라켄은 또한 고객의 암호화폐 자산을 자체 자산과 혼합하여 자체 감사자가 고객에게 "상당한 손실 위험"으로 식별한 자산을 생성한 것으로 알려졌습니다.

미국 재무부는 미국 AML 및 제재법 위반에 대해 바이낸스와 역사상 최대 규모의 합의를 발표했습니다. 21월 XNUMX일 미국 재무부(DoJ)는 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 해외자산통제국(OFAC), IRS를 통해 범죄자 조사(CI), 유례없는 집단행동을 취했다 Binance Holdings Ltd. 및 그 계열사(총칭하여 Binance)에게 다음 사항 위반에 대한 책임을 묻습니다. 은행 비밀 보호법 (BSA), 미국 자금 세탁 방지 (AML) 그리고 다양한 제재 프로그램. FinCEN의 합의 계약은 3.4억 달러의 민사 벌금을 평가하고 968년간의 모니터링을 부과하며 바이낸스의 미국에서 완전한 철수를 보장하는 것을 포함하여 중요한 규정 준수 조치를 요구합니다. OFAC의 합의 합의에 따라 XNUMX억 XNUMX만 달러의 벌금이 부과되며 Binance는 FinCEN이 감독하는 감시 기관과의 완전한 협력을 포함하여 일련의 강력한 제재 준수 의무를 준수해야 합니다. 즉시 발효되는 Changpeng Zhao(CZ)는 바이낸스의 CEO 자리에서 물러나고 현재까지 바이낸스의 지역 시장 글로벌 책임자였던 Richard Teng이 그 뒤를 잇습니다. Janet Yellen 재무 장관 말했다 "바이낸스는 이익 추구에 있어 법적 의무를 무시했습니다. 고의적인 실패로 인해 플랫폼을 통해 테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대자에게 돈이 흘러갈 수 있었습니다. ” 바이낸스는 DoJ와 함께 결의안을 발표했습니다. 바이 낸스 블로그, CZ, 바이낸스의 전 CEO X(전 트위터)를 통해 바이낸스의 CEO 자리에서 물러나기로 한 자신의 결정을 공유했습니다. 게시, FinCEN의 동의 명령을 확인할 수 있습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..

몬테네그로에서 급행되는 권도: Terraform Labs의 공동 창립자 권도형(Do Kwon)은 몬테네그로 법원의 승인에 따라 미국이나 한국으로 송환될 가능성이 있습니다. 권 씨가 위조 문서를 사용해 국가를 탈출하려 시도한 혐의로 체포된 이후, 최종 결정은 몬테네그로 법무부 장관에게 달려 있으며, 미국과 한국에서 기소될 예정입니다. 법원 판결

암호화 뉴스:

BTC 사용자가 실수로 3.1만 달러의 수수료를 지출했습니다. 한 비트코인 ​​사용자가 의도치 않게 3.1 BTC 전송에 대해 139만 달러의 거래 수수료를 지불했는데, 이는 비트코인 ​​역사상 XNUMX번째로 높은 수수료를 기록했습니다. 발송인은 대체 수수료에 대한 취소 불가 정책을 모르고 실제 가치의 절반 이상을 목적지로 이체했습니다. 주소, 추측에 따르면 높은 수수료와 RBF(Replace-by-Fee) 선택의 조합이 제안되었습니다. 노드 정책이 사건에 기여했습니다. 멤풀

Binance는 DOJ 결정 이후 상대적으로 적은 유출을 보고 있습니다. 블록체인 분석 회사인 난센(Nansen)은 미국 법무부가 바이낸스와 956억 달러를 합의한 지 약 24시간 후에 이더리움에서 4.3억 65만 달러의 순유출에도 불구하고 "대량 자금 유출"은 없었다고 밝혔습니다. 바이낸스의 총 보유액은 2023억 달러 이상으로 증가했으며 인출이 계속되는 동안 난센은 2022년 XNUMX월 SEC 소송, XNUMX년 XNUMX월 파산 루머, FTX 여파 등 과거 사건으로 인해 유출량이 더 늘어났다고 지적했습니다. 난센

Bittrex의 운영 중단: Bittrex Global은 4월 20일부터 거래 활동 중단을 시작하면서 운영 중단 의사를 밝혔습니다. XNUMX월 XNUMX일에 발표된 이 결정은 규제 불확실성에 대응하여 운영을 중단하겠다는 미국 기반 상대방의 계획에 따른 것이며 플랫폼은 사용자에게 조언을 제공합니다. 미국 달러 보유액을 유로화로 전환하거나 암호 화폐 출금 문제를 피하기 위해 4월 XNUMX일 이전에. 비트렉스

Atomic은 집단 소송을 기각하려고 합니다: Atomic을 운영하는 회사 지갑 은 100억 달러 규모의 해킹에 대한 미국 집단 소송 기각을 요청했으며, "미국과 관련이 없다"는 이유로 회사 본사가 있는 에스토니아에서 소송을 제기해야 한다고 주장했습니다. 콜로라도 지방 법원의 기각 신청에서 Atomic Wallet은 에스토니아에서 소송을 의무화하는 최종 사용자 라이센스 계약을 강조하고 콜로라도에서 단 한 명의 사용자만이 이 사건으로 영향을 받았다고 강조했습니다. 블룸버그 게시물에서

해킹 및 악용:

HTX는 해킹 후 기능을 복원합니다. 이전에 Huobi로 알려진 암호화폐 거래소인 HTX는 30월 22일 XNUMX천만 달러 규모의 해킹 이후 비트코인 ​​서비스를 복원했습니다. 업데이트에서 HTX는 BTC, ETH, TRX 및 USDT를 포함한 다양한 통화에 대한 입출금이 이제 가능하다고 언급했습니다. , 창립자 Justin Sun은 다른 암호화폐에 대한 모든 기능이 다음 주까지 점진적으로 복원될 것으로 예상합니다. 강의자료

카이버스왑 해커: KyberSwap은 10월 46일 22만 달러를 훔치고 협상 메모를 남긴 해커에게 90%의 포상금 보상을 제공했습니다. KyberSwap은 6월 25일 오전 XNUMX시(UTC)까지 도난당한 자금의 XNUMX%를 반환할 것을 요청했습니다. 그렇지 않으면 해커는 "계속 도망치십시오"라고 촉구할 것이며 팀은 이메일을 통해 추가 논의에 대한 개방성을 표명했습니다. 코인 텔레그래프

HECO 브리지: 최근 일련의 사이버 공격에서 Justin Sun과 연결된 두 프로젝트는 HECO Chain의 Ethereum 브리지에서 86.6만 달러, HTX에 속한 핫 지갑에서 12.5만 달러의 손실을 입었습니다. 이는 Sun의 Poloniex가 126억 233만 달러의 손실을 입은 지 불과 XNUMX일 만에 나온 것이며, 지난 XNUMX개월 동안 자신의 프로젝트 전반에 걸쳐 총 XNUMX억 XNUMX만 달러의 손실을 본 Sun의 반복적인 보안 위반 및 잠재적인 규제 조사에 대한 우려를 불러일으켰습니다. Rektor

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