중국 당국은 최근 해체 2.2억 달러 규모의 대규모 지하 은행 네트워크로, 국가의 엄격한 금융 통제를 우회하기 위해 교묘하게 외국 디지털 통화 플랫폼을 사용했습니다. 이 작전은 중국 외환경찰의 정밀 조사를 거쳐 밝혀졌다.
암호화폐를 구매한 후 해외거래플랫폼을 통해 판매하여 필요한 외화를 획득하는 방식으로 운영되는 지하금융시스템입니다. 이 과정은 중국의 엄격한 외환 규제를 효과적으로 우회했다. 국가외환관리국 칭다오지국 검사관 쉬샤오(Xu Xiao)는 이 과정에서 주로 위안화를 다른 통화로 전환하는 불법 외환 거래가 관련되어 있음을 강조했습니다.
단속 과정에서 당국은 다음을 포함하여 약 28,000달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. Tether 그리고 라이트코인 등이 있습니다. 그러나 이 작업은 2.2개 성 및 지방자치단체에 걸쳐 17개 이상의 은행 계좌를 통해 XNUMX억 달러 이상을 이동한 것으로 추정됩니다. 이 광범위한 네트워크는 불법 활동의 정교하고 광범위한 특성을 보여줍니다.
중국의 엄격한 규정에 따라 개인은 공식적으로 허가받지 않는 한 연간 최대 50,000달러까지만 외화를 교환할 수 있습니다. 허가 없이 이 한도를 초과하는 거래는 자금세탁으로 간주됩니다. 이 정책은 자본 이탈을 방지하고 "폐쇄된" 자본 계정을 유지하려는 중국의 노력을 반영합니다.
한때 암호화폐 시장의 주요 플레이어였던 중국은 2017년에 암호화폐 거래소를 전면적으로 금지한 후 채굴 및 거래에 대한 제한을 확대했습니다. 이러한 금지에도 불구하고 최근의 파산 사건에서 알 수 있듯이 지하 활동은 계속되었습니다. 중국 정부는 불법적인 금융활동을 막기 위해 암호화폐에 대한 엄격한 입장을 내놓고 있다.
흥미롭게도 중국 본토는 암호화폐에 대해 적대적인 입장을 유지하는 반면, 홍콩의 특별 행정 구역은 특정 규칙을 구현하고 암호화폐 거래소에 라이센스를 부여하는 등 더욱 진보적입니다. 이러한 불일치는 중국 내외의 암호화폐 규제에 대한 다양한 접근 방식을 강조합니다.
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- 출처: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
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