중국이 암호화폐 활동을 단속하면서 RenrenBit 창립자, 감옥에 선고

중국 최고검찰원이 런렌비트(RenrenBit)의 창업자이자 비트파이넥스의 소주주인 자오동(Zhao Dong)에게 징역 XNUMX년을 선고해 불법 암호화폐 운영에 중대한 타격을 가했다.

저명한 암호화폐 인물은 불법 사업 운영과 승인되지 않은 외환 거래에 참여한 혐의로 기소되었습니다. 이러한 움직임은 업계 내 불법 활동에 대한 중국의 지속적인 단속을 강조합니다.

암호화폐 OTC 불법 벤처

장외(OTC) 디지털 자산 시장에서 상당한 영향력을 발휘하고 비트파이넥스의 소주주로 알려진 동 회장은 당국이 불법 암호화폐 활동에 대한 단속을 강화함에 따라 법적 처벌을 받게 됐다.

특히 암호화폐 분야에서 그의 기업가적 벤처는 최고인민검찰원이 국가외환관리국과 협력하여 외환 관련 범죄를 표적으로 삼으면서 좌절을 겪었습니다.

자오둥에 대한 선고는 일련의 XNUMX건의 사건을 강조하는 중국 당국의 광범위한 캠페인의 일환입니다. 이는 정부의 의지를 보여주는 예입니다. 싸우는 불법 금융 활동, 특히 국제적 차원의 활동.

이러한 사건의 범죄 범위는 사기성 외환 거래부터 복잡한 금융 사기까지 다양하며, 이는 금융 부적절에 대한 정부의 확고한 입장을 강조합니다.

중국 당국은 주로 이러한 범죄와 관련된 계좌에 초점을 맞춰 복잡한 금융 거래를 꼼꼼하게 조사, 추적, 해명해 왔습니다. 조동과 그의 동료들에 대한 사건은 은행 명세서, 통신 기록, 자백, 증인 증언 등 객관적인 증거를 바탕으로 이루어졌습니다.

중국, 단속 개시

이러한 활동에 대한 중국의 단속은 외환 범죄의 새로운 동향을 조명합니다. 범죄자들은 ​​규제 조사를 회피하기 위해 국내외 자금을 독립적으로 이동시키는 "역습" 모델을 포함하여 보다 정교한 방법을 채택하고 있습니다.

가상 화폐와 소셜 미디어를 사용하여 불법 금융 활동은 법 집행 기관에 새로운 과제를 제시합니다.

최고인민검찰원과 국가외환관리국은 다음과 같은 확고한 의지를 강조하고 있다. 금융 보안. 이러한 공동 노력의 목표는 불법적인 국경 간 금융 활동에 대해 높은 압박을 가하는 환경을 조성하고 중국 금융 시스템의 견고성과 무결성을 보장하는 것입니다.

24월 XNUMX일, 중국 소셜 플랫폼에는 외환 규제를 우회하기 위해 암호화폐를 사용하는 불법 은행이 발견되었다는 보도가 돌았습니다.

국가외환관리국 칭다오지국 직원 쉬샤오(Xu Xiao)는 지하은행이 가상 화폐를 구매한 후 해외 거래 플랫폼을 통해 판매하여 필요한 외화를 획득하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 활동은 위안화 및 기타 외화의 불법적인 교환을 구성합니다.

조사 과정에서 당국자들은 28,000달러(중국 위안화 200,000만 위안 상당) 상당의 디지털 화폐를 압수한 것으로 알려졌다. 압수된 자산에는 테더(Tether), 라이트코인(LTC) 등이 포함됐다. 불법 계획에는 2.2개 지역에 걸쳐 15.8개 이상의 은행 계좌를 통해 17억 달러(또는 XNUMX억 중국 위안)를 초과하는 자금이 이동하는 것이 포함되었습니다.