- FinCEN은 하마스가 자금 조달을 위해 암호화폐와 가짜 자선단체를 사용하고 있음을 강조하는 경고를 발표했습니다.
- 또한 FinCEN은 잠재적인 불법 관계에 대해 소셜 미디어에서 암호화폐 기부 권유를 조심하라고 경고합니다.
테러 조직의 암호화폐 오용 가능성을 막기 위한 조치로 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 20월 7일 금융기관에 경고를 발령했습니다. 이번 경보는 특히 XNUMX월 XNUMX일 이스라엘 공격을 주도한 무장단체 하마스에 초점을 맞췄습니다.
FinCEN은 하마스가 활동 자금을 조달하기 위해 가상의 자선단체와 함께 암호화폐를 사용하고 있다고 경고했습니다. 경고는 디지털 자산 서비스 제공업체와 금융 기관에 경계를 늦추지 말고 하마스와 연관되었을 가능성이 있는 의심스러운 거래를 식별하고 보고할 것을 촉구했습니다.
오늘 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크는 하마스, 팔레스타인 이슬람 지하드, 북한을 포함한 악의적 행위자들의 사용을 방지하기 위해 국제 전환형 가상 통화 혼합에 대한 투명성을 높이기 위한 제안된 규칙을 발표했습니다. https://t.co/1atRjZnjwo
— 재무부(@USTreasury) 2023 년 10 월 19 일
이 권고는 금융 기관이 고려해야 할 몇 가지 핵심 사항을 제공했습니다. 그들은 다음과 같은 고객을 경계하도록 주의를 받았습니다. 거래에 종사하다 하마스와 관련된 지역에서 운영되는 기업, 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)의 특별 지정 국민 목록에 이미 등록된 단체, 소셜 미디어 채널을 통해 암호화폐 기부를 요청하는 단체와 관련이 있습니다.
FinCEN의 이번 경고는 특히 이스라엘에 대한 하마스의 공격 이후 암호화폐의 오용 가능성에 관해 미국 국회의원들이 제기한 우려와 밀접하게 연관되어 있습니다. 이에 대해 미국 재무부 관리들은 하마스와 연계된 것으로 알려진 가자지구 기반의 암호화폐 운영자도 제재 대상 목록에 포함시켰습니다.
최근 이스라엘 사이버 부대는 국가테러자금조달국(NBCTF)과 협력하여 동결된 암호화폐 계정 하마스와 연관되어 있다.
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- 출처: https://thenewscrypto.com/fincen-issues-alert-on-hamas-crypto-fundraising-for-terrorism/
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