홍콩 세관 공무원이 암호화폐에 의존하는 불법 자금 세탁 신디케이트에 연루된 혐의로 XNUMX명을 체포했습니다. 최초의 수술 도시.
사우스차이나모닝포스트(South China Morning Post)에 따르면 이 신디케이트는 1.2개월 동안 총 155억 홍콩달러(15억 880만 달러)의 자금을 세탁했다. 그 중 113억 40만 홍콩달러(XNUMX억 XNUMX만 달러)가 암호화폐로, XNUMX개의 별도 암호화폐 지갑이 사용됐다.
테더(USDT)는 유명하지만 논란의 여지가 있습니다. stablecoin보고서에 따르면, 이 계획에 중요한 역할을 했으며 자금의 60% 이상이 암호화폐 친화적인 섬 도시 국가 싱가포르의 계좌를 통해 조달되었습니다.
홍콩 수사관들은 자금의 최종 수취인을 추적하기 위해 싱가포르 당국의 도움을 받았다고 말했다. 약 20천만 홍콩달러가 신디케이트 리더와 그의 껍데기 회사 소유의 은행 계좌에 동결되었습니다.
홍콩 세관 신디케이트의 Mark Woo Waikwan 선임 감독관은 코드명 "Coin Breaker"라는 작업이 "여러 층의 거래를 거친 자금과 관련이 있습니다. 자금 출처를 숨기는 전형적인 자금세탁 수법”이라고 말했다.
규제 기관, 암호화폐 세탁에 참여
홍콩 사업은 당국이 이 지역에서 채택한 보다 엄격한 조치를 강조합니다.
중국 경찰은 1,100명 이상의 암호화폐를 사용하여 사기로 인한 불법 수익금을 세탁한 혐의로 체포했습니다. XNUMX월 단속, 공안부에 따르면.
그리고 100월 이후로 거의 XNUMX명이 Tether를 사용하여 돈을 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. $ 30 만 거래를 난독화하는 장외 거래(OTC) 데스크를 통해
Woo는 홍콩 세관이 다른 법 집행 기관 및 규제 기관과 협력하여 추가 범죄를 퇴치하고 국제 금융 센터로서의 위치를 유지할 것이라고 덧붙였습니다.
역사적으로 홍콩은 이 역할에서 아시아 내에서 지배적이었습니다. 그러나 최근에는 이전 영국 식민지를 베이징의 궤도에 진입시키는 것에 대한 중국의 점점 더 공격적인 입장 덕분에 싱가포르는 아시아의 새로운 금융 강국.
싱가포르 정부가 2020년에 도입한 지불 서비스법(Payment Services Act)은 지불 시스템 및 디지털 지불 토큰 서비스를 규제하며 디지털 서비스 제공업체는 라이선스 신청이 승인, 거부 또는 철회될 때까지 운영할 수 있습니다.
싱가포르 MAS(Monetary Services Authority) 대변인은 Decrypt에 "암호화폐와 디지털 토큰 공간은 혁신적인 기술의 사용과 새로운 비즈니스 모델의 구현으로 인해 급격한 변화를 겪고 있습니다."라고 말했습니다. "이러한 요소는 새롭고 새로운 위험을 유발할 수 있으며 MAS는 이 분야의 발전을 면밀히 주시하고 있습니다."
출처: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket
