홍콩 아파트에서 파쇄되고 표백된 문서로 발견된 최근 JPEX 체포자: 보고서

JPEX 사가에는 끝이 없는 것 같습니다.

최근 홍콩과 마카오 당국은 JPEX 암호화폐 거래소 사건의 용의자 18명을 새롭게 체포했습니다. 현금과 금 모두 총 2.8만 달러가 압수됐다.

JPEX 혼란 풀기

현지 언론의 보도 공개 마카오 카지노를 불법 자금 세탁 수단으로 활용한 혐의로 두 사람이 홍콩에서 기소됐다. 이로 인해 카지노 자산과 현금 1.7만 달러가 압수되었습니다.

이밖에도 XNUMX명이 추가로 체포됐으며, 그 중 XNUMX명은 증거인멸을 시도하다 붙잡혔다. 문서는 파쇄되어 욕조에서 표백된 것으로 알려졌다.

홍콩 경찰 공개 사기 및 자금세탁 혐의와 관련된 추가 용의자를 찾기 위해 노력하고 있습니다.

이 모든 일은 홍콩의 금융 규제 당국이 적절한 라이센스 없이 도시 국가에서 서비스를 홍보한 것으로 알려진 JPEX에 경고하면서 시작되었습니다. 경고 이후 거래소는 인출 수수료를 거의 1,000달러까지 대폭 인상했습니다. 최근 싱가포르에서 열린 토큰 2049 행사에서 직원들이 갑자기 부스를 이탈했습니다.

후 굴곡 17월 XNUMX일 갑작스러운 유동성 위기로 인해 하룻밤 사이에 운영이 중단된 JPEX는 홍콩의 파트너들이 불공정하고 악의적으로 행동했다고 비난했습니다.

여러 체포 이 사건은 피해자들로부터 2,300건 이상의 불만 사항을 접수하고 거의 178억 XNUMX만 달러에 달하는 손실을 입은 것으로 알려진 직후 자금세탁 혐의로 시 경찰에 의해 제기되었습니다. 여기에는 두 명의 인기 영향력 있는 사람도 포함되었습니다. 그러나 홍콩 당국은 JPEX 배후 활동의 주모자들이 여전히 많다고 주장해 왔다.

그후, 보고서 JPEX가 잠재적인 난제라는 사실도 소셜 미디어 채널과 공식 웹사이트에 접근할 수 없는 상태로 드러났습니다.

조사 중인 또 다른 무면허 암호화폐 거래소

최근 폭로는 증권선물위원회(SFC)가 투자자들에게 FUBT Exchange라는 또 다른 무면허 가상 자산 거래 플랫폼에 대해 경고한 것과 일치합니다. 감시단체는 이 회사가 홍콩에 있는 듯한 인상을 주기 위해 가짜 홍콩 전화번호를 제공했다고 주장했다.

22월 2020일 현재, FUBT Exchange는 웹사이트에 표시된 대로 SFC의 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 목록에 포함되었습니다. 게다가 중국 본토 언론의 보도에 따르면 XNUMX년 XNUMX월에 같은 이름의 플랫폼이 붕괴된 것으로 나타났습니다.