홍콩 중앙은행 및 금융시장 규제기관인 홍콩통화청(HKMA)은 금요일 자금세탁방지(AML) 레그테크 랩(AMLab)을 출범시켰다. 이는 regtech 플랫폼의 채택을 더욱 강화하고 규제 기관의 'Fintech 2025' 전략을 달성할 것입니다.
이 이니셔티브는 현지 기술 제공업체인 Cyberport와 협력하여 시작되었으며 XNUMX대 회계법인 중 하나인 Deloitte도 지원합니다.
XNUMXD덴탈의 레그 테크 이 제품은 Network Analytics를 사용하여 사기 관련 뮬 계정의 위험을 해결하는 은행을 대상으로 합니다. 또한 민관 파트너십을 통해 데이터 및 정보 공유를 향상시킬 수 있습니다.
규제 기관은 "AMLab은 사기 및 금융 범죄 손실로부터 고객을 보호하고 은행 부문 전반에 걸쳐 위험 이동을 줄이며 AML 생태계의 전반적인 효율성을 높이는 은행의 능력을 강화할 것"이라고 설명했습니다.
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돈세탁 억제
처음에는 XNUMX개 은행으로 구성된 그룹이 프로그램에 참여하고 새로운 시스템의 기능을 향상시키기 위해 노력할 것입니다.
그들은 합성 데이터를 사용하여 돈 노새를 식별하고 대체 데이터를 기존 데이터 세트에 통합하며 식별에 네트워크 기능을 적용하기 위한 추가 기능 개발에서 일할 것입니다. 자금 세탁 위험.
"AMLab 시리즈는 네트워크 분석 외에도 트랜잭션 모니터링 프로세스의 기계 학습, 로우/노 코드 워크플로 자동화 솔루션과 같은 솔루션에 중점을 둔 Regtech 접근 방식의 운영 경험을 지속적으로 피어 그룹에서 공유할 수 있는 협업 플랫폼을 제공합니다. "라고 중앙은행은 덧붙였다.
한편 HKMA는 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)에 대한 아이디어를 모색하고 있으며 최근 발행된 기술 백서 국내 및 국경 간 시장 모두에서 사용할 수 있는 디지털 홍콩 달러(e-HKD)용.
