홍콩 당국은 전통적인 은행 시스템을 이용해 약 1.8억 달러를 세탁하는 대규모 글로벌 자금세탁 작전을 적발했다고 밝혔습니다.
사기 은행 계좌를 가지고 페이퍼 컴퍼니가 운영하는 '대규모 초국적 조직'을 운영한 혐의로 7명이 현재 체포됐다. 보고서 AP통신.
이 그룹의 가짜 사업체들은 국제 무역에 관여한다고 주장했으며 조사관들은 홍콩의 한 은행 계좌가 단 하루 만에 해외에서 12.8만 달러를 받았다고 말했습니다.
조사가 진행 중이지만 문제의 자금 중 약 20%는 인도에서 발생한 익명의 모바일 앱 사기와 연결된 것으로 추정됩니다.
홍콩 세관 재정 조사국장은 "경찰들이 인도 당국과 정보를 교환한 결과 인도 당국이 사기에 연루됐다고 밝힌 보석 회사 두 곳에서 자금 중 일부가 나왔다는 사실을 발견했다"고 말했습니다.
체포된 23명은 모두 74~XNUMX세의 홍콩 거주자들이다.
피의자 주모자는 34세로 알려졌으며 지난 XNUMX월 말 체포됐다.
당국은 이번 자금세탁 사건이 홍콩의 기록을 깨는 사건이라고 말했습니다.
준주에서 두 번째로 큰 자금 세탁 사건은 2023년 767월에 해결되었으며 불법 자금으로 XNUMX억 XNUMX만 달러가 관련되었습니다.
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