2022년의 거친 암호화 세계: 사기, 보안 침해 및 탄력적인 빌더

2022년은 암호화폐 세계에 거친 여정이었습니다. 2800년 2021억 달러에 달하는 사상 최고 시가총액에서 오늘날 900억 달러까지 시장은 변동성과 예측 불가능성을 보여주었습니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 2022년에 우리는 업계를 재편할 뿐만 아니라 그 길을 보여주는 중대한 보안 침해를 목격했습니다. 한 해를 되돌아보고 올해의 가장 중요한 사건에서 무엇을 배울 수 있는지 살펴봅시다.

기술 및 보안 측면에서는 상황이 좋지 않았습니다. 우리는 디지털 보안이 얼마나 중요한지를 강조하는 중대한 실패를 목격했습니다.

브릿지: 한 가지 관심 영역은 서로 다른 블록체인 네트워크를 연결하는 데 사용되는 블록체인 브릿지의 보안이었습니다. Ronin, BNB Bridge, Wormhole 및 Nomad를 포함한 여러 유명한 브리지가 해킹되어 거의 2억 달러의 손실이 발생했습니다. 서로 다른 블록체인 간에 가치와 정보를 전송할 수 있기 때문에 이러한 브리지의 필요성은 분명합니다. 안전하고 신뢰할 수 없는 브리지를 만드는 것은 여전히 ​​중요한 과제입니다.

슬로프: 올해는 슬로프 지갑 사용자의 상당한 해킹으로 표시되었습니다. 소프트웨어의 단순한 보안 결함으로 인해 해커가 사용자의 개인 키에 액세스하고 거의 10,000개의 지갑을 유출하여 약 8만 달러의 손실을 입었습니다. 이는 솔라나 생태계에 엄청난 두려움, 불확실성, 의심을 불러일으켰습니다.

거래소 해킹: 여러 중앙 집중식 거래소가 보안 침해로 인해 상당한 자금 손실을 입었습니다. 두 개의 중앙 집중식 거래소인 Bitmart와 Ascendex는 핫 지갑에서 각각 196억 77만 달러와 6000만 달러를 잃어 안전하고 확장 가능한 지갑 인프라 구축의 어려움을 강조하면서 가장 두드러진 예입니다. Coinbase는 또한 사용자 지갑 2개를 해킹했습니다. 공격자는 플랫폼의 계정 복구 프로세스에서 단순히 2FA를 우회하는 문제를 활용하여 계정 보안의 어려움을 강조했습니다. 사람들은 일반적으로 암호 생성, 기억 및 사용에 매우 서투릅니다. 세계는 하드웨어 기반 FidoXNUMX로 마이그레이션해야 합니다.

금융 혁신 실패한 실험 

UST: 스테이블코인은 일반적으로 명목화폐 또는 금과 같은 기타 자산의 가치에 고정됨으로써 안정적인 가치를 유지하도록 설계된 일종의 암호화폐입니다. 이 안정적인 기능은 불확실성과 높은 변동성의 맥락에서 가치를 저장하는 방법을 제공하기 때문에 암호화폐 시장의 중요한 부분이 됩니다.

일반적으로 스테이블코인 발행자는 스테이블코인을 발행하고 담보를 보장합니다. 예를 들어, Tether(USDT)는 Tether 회사가 보유한 단기 금융 상품에 의해 담보됩니다. Center(Circle과 Coinbase의 합작 투자)에서 발행한 USDC도 비슷한 논리를 따릅니다. 이러한 지배력에도 불구하고 이러한 스테이블 코인은 중앙 집중화 및 검열 가능성으로 인해 종종 비판을 받습니다.

지난 XNUMX월 붕괴된 프로토콜인 TerraUSD(UST)는 다른 경우였다. 처음에는 준비금이 없는 알고리즘 스테이블 코인이었습니다. 즉, 페그를 유지하기 위해 토큰을 발행하고 소각하는 시스템만 사용했습니다. UST를 발행하기 위해 사용자는 Luna 토큰으로 지불해야 했으며 프로토콜은 이러한 Luna 토큰을 소각하여 전체 공급을 제한하고 가격을 약간 인상했습니다. Luna를 주조하기 위해 사용자는 UST를 전환하고 일부 UST를 소각하고 가격을 인상합니다. 이 시스템은 차익 거래를 장려하고 페그를 유지하도록 설계되었습니다.

그러나 이 시스템은 허약했고 두 사람에 의해 무너졌습니다. 고래 상인, TerraUSD와 Luna 토큰 모두 붕괴되고 약 18억 달러의 손실이 발생했습니다.

Terra 생태계는 또한 20% APY에 고정된 매력적인 금리를 가진 금융 상품을 가져왔으며, 이는 본질적으로 UST 스테이블 코인의 안정성으로 도박이었습니다.

Luna 및 Terra 위기의 부정적인 영향은 TerraLabs가 프로토콜을 저장하기 위해 매장량에서 대량의 비트코인을 매각했을 때 퍼졌습니다. 이로 인해 전체 암호 화폐 시장에서 시장 가격이 하락했습니다. 이러한 이벤트는 레버리지 체계 사용의 위험성을 보여주며 사람들이 향후 알고리즘 스테이블 코인을 사용하는 것에 대해 더 신중하게 만들 것입니다.

Terra 생태계는 또한 20% APY에 고정된 매력적인 금리를 가진 금융 상품을 가져왔으며, 이는 본질적으로 UST 스테이블 코인의 안정성으로 도박이었습니다.

Luna 및 Terra 위기의 부정적인 영향은 TerraLabs가 프로토콜을 저장하기 위해 매장량에서 대량의 비트코인을 매각했을 때 퍼졌습니다. 이로 인해 전체 암호 화폐 시장에서 시장 가격이 하락했습니다. 이러한 이벤트는 레버리지 체계 사용의 위험성을 보여주며 사람들이 향후 알고리즘 스테이블 코인을 사용하는 것에 대해 더 신중하게 만들 것입니다.

중앙 집중식 개체의 충돌: 시장 노출 및 사기

시장 붕괴와 TerraUSD 스테이블 코인 붕괴의 여파로 암호화 시장의 여러 중앙 집중식 엔터티가 이러한 프로토콜에 크게 노출되었습니다. XNUMX월에 우리는 Celsius의 파산을 목격했고 Three Arrows Capital과 같은 다른 주요 업체들이 뒤를 이었습니다.

FTX가 BlockFi를 인수하는 등 일부 플레이어를 저장하고 저렴한 가격에 매수할 수 있었지만 FTX도 사용자 돈으로 도박을 하고 있다는 것이 나중에 밝혀졌습니다. XNUMX월에 그들은 대량의 FTT를 인쇄하기 시작했고 이를 잘못된 가치로 대차대조표에 기록했습니다. FTX의 파산 가능성에 대한 소문이 퍼지기 시작하자 뱅크런이 발생했고 출금이 신속히 중단되었으며 회사는 불과 며칠 후에 파산을 선언했습니다. BlockFi 및 Genesis를 포함하여 FTX에 노출된 다른 행위자는 여전히 회사 실패의 결과를 처리하고 있습니다.

이러한 이벤트는 암호화폐 시장에서 중앙화된 엔터티의 지급 능력에 대한 논의를 촉발시켰습니다. 준비금 증명 및 지급 능력 증명을 위한 기술 솔루션이 존재하지만 널리 채택되지 않고 부채를 커버하지 않습니다. 비탈릭의 기사 on the topic은 이러한 문제에 대한 보다 심층적인 분석을 위한 좋은 참고 자료입니다.

이 이벤트는 규제 기관의 암호화폐에 대한 새로운 관심을 불러일으켰습니다. 

정치와 규제.

암호화폐에 대한 세계의 필요성: 2022년은 암호화폐의 사회적 유용성을 다시 한 번 보여주었습니다. 암호 화폐의 검열 저항 특성은 오타와의 친 자유 시위대를 지원하고, 우크라이나 전쟁 난민에게 기부하고, 은행 계좌가 동결될 위험에 처한 이란 여성을 보호하고, 은행 시스템이 무너지고 있는 레바논을 지원하는 데 유용한 것으로 입증되었습니다.

유럽의 규제 조사 강화: 2022년에 서방 국가들은 점점 더 암호화폐를 규제하려고 했습니다. 블록체인 기술은 탈중앙화 특성으로 인해 기술적으로 규제하기 어렵지만, 규제 당국은 법정화폐/암호화폐 켜기/끄기 램프 역할을 하는 거래소 및 스테이블코인 발행자와 같은 중앙화된 행위자를 통제하려고 합니다. 유럽연합(EU)은 두 개의 획기적인 암호화폐 법안인 암호화 자산 시장 규제(MiCA)와 자금 이전 규제(TFR)를 통과시켰습니다. 협상 중에 유럽 의회의 일부 의원은 비트코인 ​​및 자체 보관 지갑에 대한 전면적인 금지를 요구했습니다. 다행히 이러한 조항은 최종 버전에 포함되지 않았으며 이는 소비자 개인 정보 보호 및 재정적 자유를 위한 큰 승리입니다.

OFAC는 Tornado Cash를 제재하고 사용자 개인정보를 침해합니다. Tornado Cash는 사용자가 자산을 이전 주소에서 분리할 수 있도록 하는 Zero-Knowledge 프로토콜을 기반으로 하는 Ethereum 블록체인에서 실행되는 스마트 계약입니다. 이 기능은 이더리움(및 비트코인) 블록체인의 누락된 기능인 프라이버시를 허용합니다. Tornado Cash는 오픈 소스이며 허가가 필요하지 않습니다. 즉, 개인 정보 보호에 관심이 있는 사람이라면 누구나 사용할 수 있습니다. 미국 재무부는 북한의 해킹 신디케이트가 이 서비스를 사용했다고 주장했습니다. 어떤 조직도 Tornado Cash를 생성, 소유 또는 운영하지 않았기 때문에 재무부는 스마트 계약과 상호 작용하는 사람들을 중앙 집중식 엔터티에서 금지함으로써 제재했습니다. 또한 주요 프로토콜 개발자인 Alexei Pertsev는 네덜란드에서 체포되어 XNUMX개월 동안 무혐의로 수감되었습니다. 이러한 상황은 코드 작성의 자유(표현의 한 형태)와 프라이버시에 대한 기본권을 포함한 표현의 자유에 대한 노골적인 공격입니다. 우리 모두는 인터넷, 무선 네트워크, 통화, 우편 시스템, 도로, 교통 기반 시설과 같은 공공재와 기반 시설, 심지어 범죄자들로부터 혜택을 받습니다. 그러나 범죄자들도 사용하기 때문에 대중의 접근을 제한합니다.

NFT: 디지털 소유권의 미래 – 소울바운드 토큰의 힘과 NFT 생태계에서 OpenSea의 우위

NFT: 사용 사례의 범위 증가. NFT 생태계는 특히 예술 영역에서 여전히 강력합니다. Bored Apes와 Crypto Punks가 가장 중요한 컬렉션 중 두 가지로 남아 있는 등 많은 새로운 프로젝트가 등장했습니다. 게임 내 아이템도 점점 더 NFT로 표현되고 있습니다. 이 채택은 현재 암호화폐 게임에 주로 초점을 맞추고 있지만 AAA 게임은 아직 NFT를 채택하지 않았습니다. 블록체인을 상호 운용성 계층으로 사용하는 것은 NFT를 위한 훌륭한 응용 프로그램입니다. NFT로 대표되는 디지털 상품은 다양한 컨텍스트(예: 게임, 소셜 미디어 및 토큰 게이팅)에서 사용할 수 있고 무신뢰로 전송 또는 판매할 수 있기 때문입니다. 방법. 몇몇 대형 브랜드는 특히 럭셔리 부문에서 자체 NFT 프로그램을 시작했지만 독점적이지는 않습니다. Nike, Swoosh 및 Starbucks는 이러한 추세의 예입니다.

SBT: 디지털 ID의 미래가 향하는 곳: 2022년 XNUMX월 Vitalik Butterin은 E Glen Weyl 및 Puja Ohlhaver와 함께 "탈중앙화 사회: Web3의 영혼을 찾아서”에서 그는 Soulbound Tokens (SBT)의 개념에 대해 논의했습니다. 이러한 NFT는 양도할 수 없지만 취소할 수 있기 때문에 고유합니다. 이 아이디어는 나중에 NFT에 대한 기존 EIP-5192 표준을 확장하는 EIP-721 작성으로 공식화되었습니다. SBT는 주소 소유자에게 영원히 속하기 때문에 가까운 미래에 분산형 ID에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 

OpenSea는 선도적인 위치를 강화합니다: t이 플랫폼은 현재 전체 NFT 거래량의 98%를 차지하고 백만 명이 넘는 사용자가 있으며 가치는 13억 달러가 넘습니다. 그러나 연초에는 몇 가지 보안 문제가 발생했습니다. OpenSea의 설계는 0x 프로토콜을 기반으로 하며 주로 이더리움 체인을 사용합니다. 이더리움의 높은 수수료 비용은 보안에 해로운 비용 최적화에 집중하게 했습니다. 플랫폼의 경매는 대부분 오프체인에서 이루어지며 스마트 계약과의 상호 작용에는 오프체인 서명이 필요합니다. 이 디자인은 매우 낮은 가격으로 NFT를 구매하기 위해 오래된 오프체인 서명 또는 전면 실행 비공개 서명을 사용하여 공격을 가능하게 했습니다(이 글을 읽으십시오). 트위터 스레드 자세히 알아보기). 

블록체인 기술, 더 많은 확장성(및 지속 가능성)을 향한 주요 개발

XNUMXD덴탈의 Ethereum Merge: 커뮤니티의 성공. 이더리움 메인넷의 성공적인 합병은 전체 생태계의 역사적인 순간입니다. 이는 2014년부터 작업에 있어 온 작업 증명에서 지분 증명으로 체인이 전환되었음을 나타냅니다. 이 변경 사항이 체인에 미치는 정확한 영향을 예측하기는 어렵지만, 이더리움 네트워크의 중요한 이정표입니다. .

코디네이터나 서비스 중단 없이 이렇게 크고 복잡한 분산 시스템의 원활한 마이그레이션에 감탄할 수밖에 없습니다. 특히 공격 가능성을 고려하면 부담이 컸지만 거래 손실 없이 원활하게 전환이 이루어졌습니다.

이것은 Ethereum 팀과 커뮤니티의 기술과 헌신에 대한 증거이며 향후 네트워크 업데이트 및 업그레이드에 대한 높은 기준을 설정합니다. 병합의 전체 영향이 무엇인지는 시간만이 알 수 있습니다., 그러나 현재로서는 Ethereum의 미래에 대한 축하와 낙관의 원인입니다.

확장성 문제가 해결되고 있습니다. 작업 증명에서 지분 증명으로 이동하는 초기 동기 중 하나는 EVM 실행 샤딩을 활성화하는 것이었습니다. 이더리움 및 기타 블록체인은 대역폭이 제한되어 있으며 현재 형태로는 대량 채택을 지원할 수 없습니다. 이 문제를 해결하기 위해 두 가지 주요 트랙을 고려합니다. 레이어 2 및 블록체인 샤딩. 

블록체인 샤딩은 네트워크를 샤드라고 하는 더 작은 하위 네트워크로 나누는 것으로 구성됩니다. 샤드는 트랜잭션을 병렬로 처리할 수 있습니다. 각 샤드는 블록체인에서 데이터의 일부만 처리하고 저장하므로 네트워크의 각 노드가 처리하고 저장해야 하는 데이터의 양이 줄어듭니다. 이것은 새로운 개념으로 남아 있으며 특히 보안 측면에서 몇 가지 문제를 제시합니다. 인센티브의 게임 이론 측면에서 비트코인과 이더리움에서 배운 것은 더 이상 적용되지 않습니다. 

그동안 Layers 2 기술은 예상보다 빠르게 발전했습니다. Starknet과 ZkSync는 가장 발전된 프로젝트입니다. Starknet 및 Cairo 출시와 함께 우리는 프로덕션 환경에서 작성하기 쉬운 일반 영지식 증명의 탄생을 목격했습니다. Starknet의 모든 MPT 기반 체인의 상태를 증명할 수 있는 저장 증명, Bitcoin UTXO 세트의 간결한 증명 또는 WebAuthn 서명의 온체인 유효성 검사와 같은 이 추가 컴퓨팅 성능의 혁신적인 사용 사례를 이미 볼 수 있습니다. 

ZkRollups는 확장성 문제를 해결하기 위해 샤딩 솔루션보다 훨씬 더 효율적입니다. 결과적으로 이더리움은 확장 가능한 방식으로 이더리움에 데이터를 저장하기 위한 솔루션을 제공하면서 샤딩을 포함하지 않는 프로토-댄크샤딩으로 로드맵을 Execution 샤딩에서 Danksharding으로 변경했습니다. 

비트코인은 여전히 ​​왕이지만 현재로서는 가치 저장 사용 사례를 넘어 자신을 부과하기 위해 고군분투하고 있습니다.

14년이 지난 후에도 비트코인은 계속해서 그 회복력을 입증하고 있습니다. 그 가치 제안은 시간이 지나도 변하지 않았습니다: 검열에 저항하는 가치 저장. 대체 가능하고 내구성이 있으며 설계상 희소하고 감사할 수 있습니다. 

그러나 프로토콜은 매우 느리게 발전합니다(가치 제안의 일부로). 그럼에도 불구하고 2022년에는 비트코인 ​​코어에 미니스크립트가 추가되었으며 곧 Ledger에 배포될 예정입니다.

라이트닝 네트워크는 느린 채택 프로세스를 계속하고 있으며 LN의 전체 지불 용량은 5000 BTC에 도달했습니다. 오늘날의 UX를 고려할 때 실망스러울 정도로 낮은 수치입니다. 

전반적으로 2022년은 암호화폐와 블록체인 기술의 목적을 생생하게 상기시켜 주었으며 약세 시장이 우리를 오도해서는 안 됩니다. 비트코인은 계속해서 가치 저장 수단으로 군림하고 있으며, 이더리움의 무신뢰 컴퓨터는 계속 확장되고 있습니다. 나는 개인적으로 프로젝트의 민첩성과 무제한 확장성을 위해 ZKRollups 지원에 대한 새로운 초점에 깊은 인상을 받았습니다.

2023년 나의 가장 큰 고민 그리고 그 이상은 탈중앙화와 검열 저항을 유지하는 생태계의 능력입니다. 특히 이더리움 블록체인의 최근 업데이트는 더 많은 중앙 집중화로 이어졌습니다. 이는 스테이킹 분할을 볼 때 명백하고 OFAC 준수 블록 비율을 볼 때 더욱 두드러집니다. 무허가 시스템을 유지하는 것이 블록체인 혁명의 목적입니다. 

2023년에 대한 나의 주요 기대 제로 지식 증명 기술의 광범위한 채택으로 블록체인 확장성, 온체인 프라이버시, 신뢰할 수 없는 브리지가 가능하고 일반적으로 중앙 집중식 서비스를 더욱 신뢰할 수 없게 만듭니다.