BlackRock의 토큰화된 펀드와 관련된 지갑이 Tornado Cash의 원치 않는 ETH로 스팸을 받았습니다

플라톤에 의해 재발행

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승인된 암호화 믹서를 통한 전송은 잠재적으로 법적 문제를 일으킬 수 있습니다.

BlackRock의 토큰화된 자금과 관련된 지갑이 Tornado Cash의 원치 않는 ETH로 스팸을 받았습니다 - Unchained PlatoBlockchain Data Intelligence. 수직 검색. 일체 포함.

Arkham Intelligence에 따르면 BlackRock의 펀드와 관련된 지갑은 수요일 아침 Tornado Cash를 통해 현재 가격으로 약 0.97달러 상당의 3,324 ETH를 받았습니다.

(Shutterstock)

21년 2024월 3일 오후 14시 XNUMX분(EST)에 게시되었습니다.

정정(21년 2024월 5일 오후 30시 XNUMX분(ET)): 이 이야기의 이전 버전에서는 수신 지갑이 BlackRock에 속한 것으로 잘못 식별되었습니다. 그러나 이는 펀드에만 연관되어 있으며 펀드에 의해 통제되지는 않습니다. 이 이야기는 또한 BlackRock이 USDC로 100억 달러를 보유하고 있는 BlackRock 펀드와 관련된 지갑이었을 때 BlackRock이 새로운 펀드에 100억 달러를 시드했다고 부정확하게 명시했습니다. 우리는 오류를 후회합니다.

BlackRock의 새로운 디지털 자산 펀드는 자산 관리자가 수요일에 첫 번째 기관 암호화폐 펀드를 발표한 이후 큰 관심을 받았습니다.

그러나 이 펀드와 관련된 지갑은 승인된 암호화폐 믹서인 Tornado Cash를 통한 원치 않는 ETH 이체를 포함하여 현재 공개적으로 알려진 Ethereum 주소로 의심스러운 다양한 거래를 유도했습니다.

BlackRock 제출 14월 XNUMX일 SEC와 함께 BlackRock USD 기관 디지털 유동성 기금(BUIDL)을 제공했습니다. 펀드 발표 후 24시간 이내에 USDC 100억 달러를 보유한 펀드와 연결된 지갑이 수신되기 시작했습니다. ETH를 포함한 수십 개의 다른 주소의 토큰과 NFT가 Tornado Cash를 통해 이동되었습니다. 온체인 분석 회사에 따르면 아캄 인텔리전스, 현재 가격으로 약 $0.97 상당의 3,324 ETH가 Tornado Cash에서 펀드와 연결된 지갑으로 이체되었습니다.

ENS 도메인 “reltor.eth”는 “withdraw” 기능을 호출하여 Tornado.Cash Router 계약과 상호 작용하여 거래를 시작했습니다. 이 기능은 스마트 계약이 개인 정보 보호 프로토콜에서 자금을 인출하여 최종 목적지로 자금을 보낼 준비를 하도록 지시합니다. 블록 체인 데이터 이더스캔에서. BlackRock과 관련된 지갑 이후 펀드는 BlackRock이 펀드를 공식 발표하기 몇 시간 전인 수요일 오전 10시 35분(ET)에 Tornado Cash로부터 ETH를 받았습니다.

잠재적인 법적 문제

OFAC 이후 18개월 후에 이전이 이루어집니다. 제재를받은 북한이 후원하는 해킹 그룹인 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 수십억 달러의 암호화폐를 세탁하는 것을 돕는 데 사용되는 토네이도 캐시. 모든 Ethereum 주소는 다른 주소로부터 코인이나 토큰을 받을 수 있지만 최근 Tornado Cash를 통해 이동된 ETH를 보유하는 것은 실제 법적 문제를 야기할 수 있습니다.

자세히보기 : Tornado Cash 공동 창업자 체포, 미국 정부의 또 다른 제재

미국 재무부에 따르면 금융 기관을 포함한 모든 미국인은 Tornado Cash의 ETH와 같은 차단된 자산을 보유하고 있습니다. 보고하는 데 필요한 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 상황을 보고해야 합니다. “미국인이 OFAC 규정에 따라 차단해야 하는 가상 화폐를 보유하고 있다고 판단하면 미국인은 해당 가상 화폐에 대한 모든 당사자의 액세스를 거부해야 하며 차단된 가상 화폐의 보유 및 보고와 관련된 OFAC 규정을 준수하는지 확인해야 합니다. OFAC는 자산을 관리하고 위험 기반 접근 방식에 맞는 통제를 구현합니다.

이는 Tornado Cash로부터 원치 않는 자금을 받은 지갑에 대한 잠재적인 법적 문제를 거의 즉각적으로 제시했습니다. 최초의 재무부 제재 직후, 알려지지 않은 행위자가 Tornado Cash에서 유명한 암호화폐 인물의 주소로 ETH를 보내기 시작했습니다. 2022년 XNUMX월에는 프라이버시 믹서가 사용되었습니다. 소량의 ETH를 보내세요 Ethereum 공동 창립자 Vitalik Buterin, Coinbase CEO Brian Armstrong, NFT 아티스트 Beeple 및 심야 진행자 Jimmy Fallon의 주소와 같은 많은 주소에.

OFAC는 곧 미국 사람들이 Tornado Cash로부터 원치 않는 ETH를 받고 있다는 사실을 알게 되었고, 성명서 2022년 XNUMX월에는 이러한 자금이 기술적으로 해당 규정의 범위에 속할 수 있지만 이러한 "더스팅" 공격에 대한 집행을 우선시하지 않을 것이라고 강조했으며 아마도 이러한 경우 집행 가능성에 심각한 제한이 있음을 인정했을 것입니다.