Circle, 불법 자금 조달 및 저스틴 선과의 연결 의혹을 공식적으로 반박

Circle, 불법 자금 조달 및 저스틴 선과의 연결 의혹을 공식적으로 반박

타임 스탬프 : 1 년 2023 월 10 일 오후 55:XNUMX
Circle은 불법 자금 조달 및 Justin Sun PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스 연결에 대한 주장을 공식적으로 반박합니다. 수직 검색. 일체 포함.

스테이블코인의 선도적인 발행사인 Circle은 최근 불법 자금 조달에 연루되었다는 주장과 Tron의 창립자인 Justin Sun과의 연관 의혹을 언급하고 강력하게 반박했습니다. 비영리 감시 조직인 CfA(Campaign for Accountability)가 제기한 이러한 주장으로 인해 Circle의 최고 전략 책임자이자 공공 정책 책임자인 Dante Disparte는 미국 상원 의원 Elizabeth Warren과 Sherrod Brown에게 공식적인 답변을 작성했습니다.

서한에서 Disparte는 Circle이 Hamas 또는 기타 불법 행위자와 관련된 활동을 촉진하거나 자금을 조달하는 데 관여한 것을 단호히 부인합니다. 그는 불법 금융 활동에 맞서 싸우려는 Circle의 확고한 의지를 강조합니다. Circle은 미국, 이스라엘 및 기타 관할권의 규제 기관 및 법 집행 기관과 적극적인 파트너 관계를 유지하여 스테이블코인이 USDC, 불법 활동에는 사용되지 않습니다. 법적 준수에 대한 회사의 헌신은 최근 US Secret Service로부터 사기를 식별하고 자금 회수를 지원하려는 Circle의 노력을 인정받아 인정받았습니다.

구체적인 혐의를 다루면서 Disparte는 이스라엘 국가 대테러 자금 조달국이 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ)와 연결된 디지털 지갑에서 93만 달러에 달하는 자산을 식별한 사건을 언급했습니다. 블록체인 회사 Elliptic의 보고서에 따르면 처음에는 이 지갑에 있는 모든 자산이 PIJ 자금 조달에 사용되었다고 제안되었지만 이는 나중에 수정되었습니다. 퍼블릭 블록체인 원장에 따르면 93만 달러 중 USDC의 160달러만이 지갑 간에 전송되었으며 그 금액 중 Circle에서 나온 금액은 하나도 없었습니다. 이 예는 불법 활동 혐의에 대한 Circle의 역할 허위 진술에 대한 Circle의 입장을 강조합니다.

또한 Circle은 Justin Sun과 TRON Foundation 또는 Huobi Global을 포함한 그의 관련 기관에 은행 서비스를 제공하지 않는다고 밝혔으며 Justin Sun과의 관계를 명확히 했습니다. 미국 정부의 구체적인 지정이 없음에도 불구하고 Circle은 2023년 XNUMX월 Sun 씨 및 그의 계열사와 관련된 모든 계정을 종료했습니다.

Circle은 또한 고도로 규제된 금융 기관으로서의 지위를 강조했습니다. 이는 오하이오주 상무부 금융기관부, 뉴욕주 금융서비스부를 포함한 여러 미국 주 및 연방 기관의 규제 체계에 따라 운영됩니다. FinCEN에 등록된 금융 서비스 기업인 Circle은 은행 비밀법, 자금 세탁 방지법 및 기타 규제 표준을 준수합니다. 이러한 규정 준수는 합법적이고 윤리적인 비즈니스 관행에 대한 약속을 반영하는 Circle 운영의 초석입니다.

규제 개혁을 옹호하면서 Circle은 스테이블코인을 관리하는 포괄적인 연방 프레임워크를 적극적으로 지지해 왔습니다. 이 회사는 스테이블코인 발행자를 위한 강력한 보유, 상환, 공개, 유동성 및 운영 위험 관리 표준을 확립하기 위해 입법 과정에 적극적으로 참여해 왔습니다. Circle의 CEO인 Jeremy Allaire는 의회에서 증언하여 스테이블코인 발행자의 안전성과 신뢰성을 높일 표준을 옹호했습니다.

CfA의 주장에 대한 Circle의 대응은 디지털 자산 분야의 규정 준수 및 윤리적 관행에 대한 Circle의 헌신을 강력하게 확인하는 것입니다. 회사는 규제 기관과 협력하여 디지털 자산 시장의 규제를 강화하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 효과적으로 대처하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

이미지 출처 : Shutterstock

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