영국 기반의 청산 및 임베디드 뱅킹 플랫폼인 ClearBank는 자금 세탁 방지(AML) 보호를 강화하기 위해 ThetaRay와 SaaS(Software-as-a-Service) Sonar 솔루션을 선택했습니다.
ClearBank, Sonar AML 솔루션에 ThetaRay 활용
ClearBank는 AML 모니터링을 위해 완전한 클라우드 기반 Sonar 솔루션을 활용하여 증가하는 거래량을 보다 빠르고 안전하게 처리할 수 있는 유연성을 제공합니다. 회사 규모가 커지면서.
Sonar는 인공 지능(AI)을 활용하여 이상 현상과 "정상적인 행동을 벗어난 알 수 없는 현상"을 인식하고 복잡한 국경 간 거래 경로에서 고객 신원에 대한 전체적인 그림을 생성하며 규칙 기반 솔루션에 비해 오탐률을 99% 줄입니다.
ClearBank의 최고 운영 책임자(COO)인 Nigel Walder는 "AI와 기계 학습 기술로 구동되는 ThetaRay AML 시스템은 우리에게 새로운 금융 파트너십을 확보하고 비즈니스 모델의 잠재력을 발휘할 수 있는 우위를 제공할 것입니다."라고 말했습니다.
Walder는 ThetaRay의 위험 기반 분석 기능을 통해 "알려진 유형과 알려지지 않은 유형을 포함하여 복잡한 금융 네트워크를 통과하는 거래 데이터 내에 숨겨진" 금융 범죄를 탐지할 수 있다고 덧붙였습니다.
ClearBank는 다음을 포함하여 200개 이상의 금융 기관을 지원합니다. Chip, 건포도 및 은행 인식, 17.5만 개의 은행 계좌와 3억 파운드의 잔액을 보유하고 있습니다.
3월에는 회사에서 175억 파운드 확보 Apax Digital이 주도한 자금 조달 라운드에서 9월에 고용되었습니다. Andrew Barker가 새로운 최고 수익 책임자(CRO)로 임명되었습니다. (크로).
ThetaRay는 올해 다음과 같은 기업들과 다수의 파트너십을 확보했습니다. MFS 아프리카, 아르카, 아폴로 핀테크 및 마스 레크 은행.
