FBI, 뉴욕주에서 15,000,000달러의 무면허 암호화폐-피아트 전송 작업을 중단: 보고서

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연방수사국(FBI)이 익명성을 요구하는 고객을 위해 암호화폐를 현금으로 전환하는 무면허 사업을 운영한 것으로 알려진 인도 국민 그룹을 체포한 것으로 알려졌습니다.

Westfair 비즈니스 저널 보고서 용의자 17명 중 XNUMX명이 지난 XNUMX월 XNUMX일 체포돼 무면허 송금업을 운영한 혐의로 기소됐다.

인도 시민 Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel 및 Shaileshkumar Goyani가 불만 사항에 이름을 올렸습니다.

Goyani의 변호사인 Daniel A. Hochheiser는 그의 고객에 대한 혐의가 입증되지 않았다고 말했습니다.

"대배심이 기소하면 고야니는 무죄를 주장할 것입니다."

법원 문서에 따르면 피의자들은 전달 다크넷 마켓플레이스 및 P2P 교환 서비스를 제공한 공모자를 대신하여 비트코인(BTC) 및 기타 암호화폐와 교환하여 미국 우체국 속달 우편 또는 우선 우편을 통해 현금을 배송합니다.

당국은 뉴욕주 웨스트체스터 카운티의 한 우체국에서 공모자를 대신해 현금 꾸러미를 우편으로 보낸 개인을 체포한 후 불법 행위를 단속했습니다. 문제의 개인은 나중에 FBI 기밀 정보원이 되었습니다.

기밀 소식통이 참여하기로 동의한 80번의 통제된 현금 픽업을 통해 FBI는 이름이 밝혀지지 않은 공모자를 대신하여 XNUMX명의 용의자가 돈 꾸러미를 배달했다는 사실을 알게 되었습니다.

"10년 2023월 27일부터 2023년 1월 80일경까지 CS-15,067,000(기밀 출처)은 협력의 일환으로 총 약 XNUMX달러에 달하는 약 XNUMX건의 통제된 현금 픽업을 준비하고 참여했습니다."

FBI 특수요원 로렌스 로너건은 이 사업이 주법과 연방법을 위반한다고 말했습니다.

“FinCEN(금융 범죄 단속 네트워크)에 등록하지 않음으로써 자금 송금 기업은 재무부가 해당 기업이 CTR(화폐 거래 보고서) 및 SAR(의심스러운 활동 보고서)을 적절하게 제출하는지 확인하는 것을 방해합니다.

이는 등록되지 않은 송금 사업체가 의회가 미국 금융 시스템에 부과하려는 조사를 받지 않고 자금이 통과할 수 있는 그림자 은행으로 운영되도록 허용하는 효과가 있습니다.”

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생성된 이미지: Midjourney

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