인도 집행국(ED)은 목요일 코인스위치 쿠버(CoinSwitch Kuber)의 사무실과 거주지, CEO 및 이사들을 대상으로 수색을 실시했다. 금융범죄수사대는 외환관리법(FEMA) 위반 가능성을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.
검색은 ED 관리가 인도에 중점을 둔 a16z 지원 암호화폐 거래소인 CoinSwtich Kuber의 최고 경영진이 조사에 협조하지 않는다는 사실을 발견한 후 수행되었습니다. 말했다.
“다양한 정부 기관에서 문의를 받습니다. 우리의 접근 방식은 항상 투명성이었습니다. 암호화폐는 많은 잠재력을 가진 초기 단계의 산업이며 우리는 모든 이해 관계자와 지속적으로 교류하고 있습니다.
ED Probing 10 인도 거래소
이달 초, CryptoPotato 신고 ED는 125억 10만 달러 이상의 세탁을 위해 XNUMX개의 암호화폐 거래소를 조사하고 있었습니다. 보도에 따르면 거래 플랫폼은 INR XNUMX억 달러 상당의 수상한 인도 기업의 암호화폐 구매와 이러한 자산을 대부분 중국의 불법 온라인 베팅 회사와 연결된 국제 지갑으로 이전하는 것을 촉진한 것으로 알려졌습니다.
비슷한 사례로 ED는 이달 초 WazirX 이사 중 한 사람의 거주지를 수색했고 거의 8만 달러의 잔액이 있는 은행 계좌를 동결했습니다. 사건을 촉발시킨 트위터 스 패트 Binance CEO Changpeng Zhao(CZ)와 WazirX CEO Nischal Shetty 사이. CZ는 WazirX가 업무를 관리하는 방식에 대해 우려를 표명했지만 Shetty는 해당 거래소가 Binance의 소유라고 주장했습니다.
암호화 거래 플랫폼에 대한 또 다른 단속에서 ED는 최근 Defi 플랫폼 Vauld를 운영하는 Flipvolt Crypto Exchange의 은행 계좌를 약 45만 달러의 잔액으로 동결했습니다. 조사 기관은 Flipvolt가 일부 핀테크 회사를 지원했다고 비난했습니다. 피하고 일반 은행 채널을 통해 약탈적 대출을 통해 얻은 막대한 자금을 이체합니다.
CoinSwitch: 인도의 두 번째 크립토 유니콘
작년 260월 CoinSwitch Kuber는 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 시리즈 C를 마감했습니다. 자금 Andreessen Horowitz(a16z) 및 Coinbase Ventures의 라운드.
회사 가치는 1.9억 달러로 평가되었습니다. 로이터와의 최근 인터뷰에서 CoinSwitch Kuber의 CEO Ashish Singhal은 규제를 위해 투구했습니다. 선명도, 확신, 그리고 평화. 이달 초 CoinSwitch는 벤처 캐피탈 이니셔티브인 Web3 Discovery Fund의 출시를 발표했습니다.
