20년 2023월 1일 오전 50시 XNUMX분(EST)에 게시되었습니다.
뉴욕 - 실패한 암호화폐 거래소 FTX의 전 법무 자문위원인 Can Sun은 목요일 Sam Bankman-Fried 재판에서 전 CEO가 Sun에게 회사가 7억 달러가 부족한 이유를 법적으로 정당화하도록 요청했다고 직접적이고 냉철하게 증언했습니다. 붕괴 직전인 2022년 XNUMX월 초에 급증하는 고객 인출을 처리합니다.
회사가 무너질 때까지 14개월 동안 직책을 맡았던 Sun은 FTX가 파산을 밝히기 전날 밤 Bankman-Fried 내부 서클에서 이미 증언한 세 명의 스타 증인 중 한 명인 전 엔지니어링 책임자 Nishad Singh이 "그의 모습과 닮았다"고 증언했습니다. 영혼이 그에게서 뽑혔느니라.”
“FTX에 근무하는 동안 저는 FTX가 고객 자산을 보호하고 분리하며 고객 자산을 오용하거나 건드리지 않는다는 점을 이해했습니다.”라고 그는 증언했으며 이 메시지는 공공 장소 등 모든 곳에서 전달되었다고 덧붙였습니다. SBF의 트윗과 의회 증언은 물론 투자자 및 규제 기관과의 사적인 대화에서도 마찬가지입니다.
"그래서 7억 달러의 적자가 있고 FTX가 Alameda에 의존하여 그 구멍을 메울 수 있도록 돈을 돌려주었을 때 나는 충격을 받았습니다."라고 Sun은 누락된 자금에 대해 질문을 받았을 때 검찰에 말했습니다.
Bankman-Fried는 송금 사기, 자금세탁 음모, 선거자금 위반 등 XNUMX가지 중범죄 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 Bankman-Fried가 Alameda를 지원하기 위해 의도적으로 고객의 자금을 오용했다고 주장합니다.
분리되어 보호됨
Sun은 2021년 XNUMX월 FTX에 합류하여 FTX가 성장한 회사 규모에 더 적합한 업데이트된 서비스 약관 작업을 시작했습니다.
Sun이 작업한 언어 중 일부는 이후 정부 사례의 핵심이 된 다음과 같은 내용이었습니다. "귀하의 디지털 자산에 대한 소유권은 항상 귀하에게 있으며 FTX Trading으로 이전되지 않습니다."
그러나 Sun은 이것이 거래소의 변화를 의미하는 것이 아니며 FTX의 정책 전반에 걸쳐 있었던 것과 일치하고 Bankman-Fried가 사용자 자산을 기업 자산과 분리한다고 설명한 방식과도 일치한다고 증언했습니다. 이용약관 개정은 단지 이용자에게 명확하게 하기 위한 것이었습니다. 해당 언어는 2021년 2022월에 최종 확정되었으며 완전히 개정된 서비스 약관은 XNUMX년 XNUMX월에 온라인에 게시되었습니다.
잘못된 행동의 암시
Sun은 2022년 XNUMX월부터 XNUMX월 사이에 Alameda의 자기 청산 면제 사실을 알고 놀랐다고 증언했습니다. 그는 다른 직원으로부터 Bankman-Fried와 Singh이 Alameda의 청산 면책권을 유지하기를 원한다는 말을 들었다고 말했습니다. Sun은 이를 모든 시장 조성자가 사용할 수 있는 지연 청산 메커니즘으로 변경하고 모든 규제 기관과 사용자에게 이것이 시행되었으며 과거에 잘못 전달되었다는 점을 명확히 할 것을 촉구했습니다.
이러한 변경 프로세스는 고객이 플랫폼에서 자산을 한꺼번에 인출하기 시작한 2022년 XNUMX월 초까지 계속 진행되었습니다.
연산 확인 중
Sun에 따르면 7년 2022월 XNUMX일 FTX의 부실 사실이 밝혀지기 전날 그는 FTX가 투자 관리 회사인 Apollo Capital로부터 자금을 조달하는 것을 도우려고 하던 중 FTX가 고객 자산을 오용하고 있다는 사실을 알게 되었습니다.
Bankman-Fried, Singh, FTX 제품 책임자인 Ramnik Arora, SBF의 아버지인 Joseph Bankman과 함께 Albany 아파트에서 Sun은 FTX와 Alameda의 재정을 자세히 설명하는 스프레드시트를 자세히 살펴보았습니다. FTX는 불안한 고객의 인출을 충당하는 데 필요한 7억 달러가 부족한 것으로 나타났으며, 또 다른 탭에는 Alameda가 이러한 잠재적인 인출을 충당하기 위해 얼마나 많은 돈을 보유하고 있는지 설명했습니다. Sun은 Alameda와 FTX가 별도의 법인이라고 생각했기 때문에 충격을 받았습니다.
그는 계산의 이면에 있는 연산에 대해 물었고 종종 질문에 대한 응답을 받지 못했다고 증언했습니다. 어떤 때는 가끔씩만 응답을 받았는데 그 응답은 “모호”했습니다. 그는 Bankman-Fried가 컴퓨터에 타이핑을 하고 있고 가끔 전화를 걸기 위해 나가고 있다고 말했습니다.
그 사이에 그는 “니샤드가 거기 앉아 있었어요. 그의 얼굴 전체는 창백하고 회색이었습니다. 그의 영혼이 그에게서 뽑혀진 것 같았습니다.”
그들은 스프레드시트를 Apollo로 보냈습니다.
법적 근거 없음
몇 시간 후, SBF가 자산 관리 회사와 회의를 갖기 직전에 그는 Sun에게 "자금이 누락된 이유와…Alameda에서"에 대한 법적 정당성을 요청했습니다. 피고의 질문은 FTX가 고객 인출을 감당할 자금이 충분하지 않았고 Alameda가 FTX 고객 예금을 유용했다는 Sun의 의심을 확인시켜주었습니다.
만남 직전인 오후 7시, 두 사람은 뱅크맨-프리드가 살았던 올버니 럭셔리 커뮤니티를 산책했다. Sun은 적자를 설명하기 위해 SBF에 세 가지 이론적 주장을 제시했지만 각 주장이 불충분하거나 유효하지 않은 이유도 설명했습니다.
첫 번째 이론적 법적 정당성은 FTX가 아직 거래소에 자금을 보유하고 있지만 활동이 없는 고객에게 부과한 휴면 수수료였습니다. 그러나 이 계좌에 연결된 금액이 너무 적기 때문에 그러한 설명은 효과가 없습니다. Bankman-Fried는 "예, 예"라고 Sun의 설명을 인정했습니다.
두 번째로 가능한 정당화는 사용자가 자발적으로 암호화폐를 다른 사용자에게 빌려줄 때 차용인이 채무 불이행을 할 수 있다는 점에 기반을 두고 있습니다. 그러나 Sun은 Singh과 Arora가 이러한 잠재적 정당성이 사실에 의해 뒷받침되지 않음을 보여주는 수치를 도출했다고 말했습니다. SBF는 다시 “네, 네”라고 답했다.
마지막 주장은 FTX가 사용자와 사용자 자산 간의 법적 관계를 명확히 한 적이 있는지 여부에 달려 있습니다. 그러나 Sun은 이러한 정당화가 불가능하다고 설명했습니다. 왜냐하면 FTX의 "서비스 약관은 사용자가 거래소에 자산을 예치하면 해당 자산은 계속해서 사용자의 소유임을 분명히 하기 때문입니다"라고 설명했습니다.
선은 법적 근거가 없다는 소식에 대한 뱅크맨-프리드의 반응을 설명하며 “사실 더 큰 반응을 기대했지만 매우 조용했다. Sam은 기본적으로 '알겠습니다'와 같은 말을 했습니다. 그는 전혀 놀라지 않았습니다.”
그 후 검찰은 George Stephanopoulos가 Bankman-Fried를 인터뷰한 Good Morning America 부분의 짧은 클립을 재생했습니다. 앵커는 서비스 약관에 따라 FTX가 고객 자산을 사용하는 것을 금지하고 있다고 지적했습니다. 영상에서 SBF는 대출과 대출이 프로그램의 일부가 될 수 있는 방법에 대한 설명을 시작합니다. Stephanopoulos는 자금을 대출할 수 없다는 서비스 약관의 문구를 큰 소리로 읽습니다. Bankman-Fried는 잠시 멈추고 스테파노풀로스의 말을 속삭임으로 되풀이하여 올려다보고 다시 멈춘 다음 "빌리거나 빌려주는 시설이 있었습니다"라고 말합니다. 그리고 스테파노풀로스는 사람들이 이를 선택해야 한다고 지적합니다. 법정에서 붕괴 직후 SBF의 변론을 듣는 것은 그가 증언한다면 반대 심문이 어떤 것인지에 대한 예표를 제공했습니다.
선씨의 반대심문
Sun에 대한 교차 조사에서는 몇 가지 점수가 나왔습니다. 마크 코헨(Mark Cohen) 변호사는 법정화폐 서비스 약관을 공개했는데, 이는 누가 소유권을 소유하는지에 대한 디지털 자산 서비스 약관만큼 명확하지 않았습니다. 그러나 변호사는 이에 대해 피상적인 질문만 했습니다. 변호인이 문의한 서비스 약관의 다음 항목은 Kaplan 판사로부터 경고를 받았습니다. 해당 약관은 영국법의 적용을 받는다고 명시되어 있습니다. Cohen은 Sun에게 다음 문장을 큰 소리로 읽어 달라고 요청하기로 결정했습니다. "약관과 모든 분쟁은 영국법의 적용을 받고 이에 따라 해석됩니다."
그렇지 않으면 그날의 증언은 자산 관리사 Third Point의 전무 이사인 Robert Boroujerdi로 끝났습니다. 그는 Bankman-Fried가 회사에 60천만 달러를 투자하기로 한 Third Point의 결정을 바꾸었을 FTX 운영의 중요한 세부 사항을 어떻게 생략했는지 기록했습니다. 재판 초기에 Matt Huang의 관리 파트너가 증언한 벤처 캐피털 회사 Paradigm의 투자 가치와 유사한 해당 투자의 가치는 이제 가치가 없어 27으로 표시됩니다. 재판은 일주일 뒤인 XNUMX월 XNUMX일 목요일에 재개됩니다.
그날 아침 검찰은 휴식을 취할 것으로 예상하고 있으며 Bankman-Fried의 변호사는 그날 점심 식사 후에 변호를 시작하도록 요청했습니다. 다음 주에 공중에 떠있는 가장 큰 질문은 SBF가 입장을 취할지 여부입니다.
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