SEC, 두 가지 무면허 투자 '폰지' 사기를 적발

SEC, 두 가지 무면허 투자 '폰지' 사기를 적발

타임 스탬프 : 27 년 2023 월 4 일 오전 00:XNUMX
SEC는 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스라는 두 가지 무면허 투자 '폰지' 계획을 적발했습니다. 수직 검색. 일체 포함.
  • 사기 투자 계획과의 전쟁의 일환으로 SEC는 온라인 플랫폼인 Amelia Mall Online과 사업체 Eatcited Pasalubong Center에 대해 공공 자문을 발령했습니다.
  • Amelia Mall의 계획은 Tasking and Recharge라고 불리며 금전적 보상을 대가로 사용자에게 작업을 제공합니다. 이 사기는 폰지 사기의 특징을 가지고 있습니다. 
  • DTI에 등록되어 있지만 Eatcited Pasalubong Center는 월 최대 10%의 수익을 약속하는 투자 계약을 제공합니다. 이 계획에는 SEC의 라이센스가 필요하며 해당 법인은 등록되지 않은 것으로 밝혀졌습니다.

대중의 투자를 유도하는 불법 단체와의 싸움을 계속하면서 증권거래위원회(SEC)는 미등록 증권을 제공하는 것으로 알려진 두 단체에 대해 공공 주의보를 발령했습니다. 

SEC 대 Amelia Mall: 사기성 웹사이트

AriaMall 또는 Amelia Mall Philippines라고도 알려진 Amelia Mall Online은 소셜 미디어 플랫폼 커미션을 받을 것을 약속하고 온라인 주문을 통해 사용자에게 아르바이트를 제공하는 회사입니다. 이 커미션은 소위 "세금"을 지불해야만 인출할 수 있습니다.

SEC에 따르면 이러한 종류의 계획을 '태스킹 및 재충전'이라고 합니다. 금전적 보상을 약속받으며 특정 작업을 수행함으로써 대중이 온라인 작업에 초대되는 방식입니다. 작업이 완료되면 투자자에게는 동일한 약속에 대해 수행할 또 다른 작업이 제공됩니다. 이러한 종류의 보안을 제공하려면 위원회에 적절한 등록이 필요합니다. 

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그러나 Amelia Mall은 "AMELIA-MALL PHILIPPINES INC"가 SEC가 가짜로 분류한 등록 증명서를 규제 기관으로부터 확보했다는 증거를 보여주었습니다.

“위원회 기록에는 AMELIA-MALL PHILIPPINES INC.가 법인, 파트너십 또는 OPC(One Person Corporation)로 등록된 것으로 표시되지 않습니다. 따라서 위에서 언급한 AMELIA-MALL PHILIPPINES INC.의 등록 증명서 사본은 가짜이거나 가짜입니다.”라고 SEC는 설명했으며 해당 기업은 투자를 권유하거나 증권을 제공할 수 있는 XNUMX차 라이센스나 권한조차 갖고 있지 않다고 덧붙였습니다.

또한 위원회는 Tasking and Recharge 사기가 신규 투자자의 투자가 기존 투자자의 이익이 되는 Ponzi 사기의 특성을 가지고 있음을 강조했습니다. 폰지 사기는 사기성 및 지속 불가능성으로 인해 등록이 불가능한 증권입니다. 

SEC vs. Eatcited Pasalubong Center: 투자가 아닌 음식, 사업

SEC의 조사에 따르면 Eatcited Pasalubong Center는 Quezon Avenue Street, San Diego Zone 2, Tayabas, Quezon에 위치한 노점으로, 관광객에게 현지 별미를 제공합니다. 이는 무역산업부에 개인사업자로 등록되어 있습니다.

그러나 규제 기관은 또한 해당 노점상이 Facebook 팔로워들에게 식품 서비스(도매 및 소매) 사업에 투자하도록 제안하고 있다는 사실도 알아냈습니다. 120개월 동안 최대 XNUMX%까지 수익을 올릴 수 있습니다.

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이 계획은 월간 수익률 20,000% 보장으로 최소 투자 금액 5₱을, 월 수익률 500,000% 보장으로 최대 투자 금액 10파운드를 수용하는 것으로 알려졌습니다.

“EATCITED PASALUBONG CENTER의 사업 활동은 분명히 투자 계약의 범위에 속하므로, 그 필수 요소는 다음과 같습니다. (1) 그들은 투자자에게 6~12개월 계약을 체결할 것을 제안합니다. , 각 투자자가 120년 동안 최대 1%의 수익을 얻도록 유도합니다. (2) 투자된 자금이 일반 상업 사업에 투자되고 그 대가로 투자자가 이익을 기대하는 경우 (3) 투자자는 단순히 돈만 투자하면 되기 때문에 다른 사람의 노력을 통해 돈을 벌기를 기대합니다.”라고 SEC는 설명했습니다. 

결과적으로 증권 규제법은 이와 같은 증권의 제공 및 판매가 위원회에 정식으로 등록되어야 하며 해당 기업과 그 대리인이 적절한 등록을 해야 한다고 요구합니다. 이 경우, Eatcited Pasalubong Center는 법인으로 등록되지 않았으며 투자 계약을 제공할 수 있는 적절한 라이센스를 보유하지 않습니다. 

그리고 Amelia Mall Online과 마찬가지로 SEC는 Eatcited Pasalubong Center의 사기를 Ponzi 사기로 분류했습니다. 

폰지 사기의 결과

위에서 언급한 두 기관은 폰지 사기의 특성을 갖고 있기 때문에 규제 기관은 대중에게 해당 기관에 대한 투자를 중단하고 다른 기관이 투자하도록 유도하지 말라고 경고했습니다. 

공화국법 11765 또는 금융 상품 및 서비스 소비자에 따라 

폰지 사기(Ponzi Schemes)를 포함하여 대중으로부터 투자를 사기적으로 권유하는 모든 형태로 정의되는 "투자 사기"를 규정하는 보호법(FCPA)은 국가에서 금지됩니다. 

따라서 판매원, 브로커, 딜러 또는 대리인, 대표자, 발기인, 업라인, 채용 담당자, 영향력 있는 사람, 지지자 및 조력자 역할을 하는 사람들은 해당 법인이 제공하는 투자 계획에 투자하도록 사람들을 판매하거나 설득합니다. 인터넷을 통해 투자를 권유하거나 투자자를 모집하는 행위는 FCPA 제11조 및 SRC 제28조에 따라 형사상의 책임을 질 수 있으며, 두 조항 모두 개별적으로 최대 ₱5,000,000의 벌금 또는 21년의 징역형 또는 두 가지 모두에 따라 처벌될 수 있습니다. SRC의 73.

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마지막으로, SEC는 관련 기업의 일부인 사람들을 국세청에 보고하여 적절한 벌금과 세금이 부과될 것이라고 약속했습니다.

“주체의 운영에 관한 정보가 있는 경우 epd@sec.gov.ph로 이메일을 보내 보고서를 보내거나 9층에 위치한 위원회의 집행 및 투자자 보호 부서(EIPD)를 방문할 수 있습니다. SEC 본부, 7907 Makati Avenue, Salcedo Village, Brgy. Bel-Air, Makati City”라고 규제 기관은 결론지었습니다. 

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