BitConnect 프로모터는 12억 달러의 사기 혐의를 해결하기 위해 현금으로 2만 달러, 비트코인으로 지불

BitConnect는 다음 중 하나입니다. 가장 유명한 사기 혐의 2018년에 프로젝트가 투자자로부터 약 2억 달러를 모금한 후 종료되었지만 규제 기관은 여전히 ​​혐의를 받는 가해자를 추적하고 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC) 올 XNUMX월 소송 제기, 그리고 이번 주에 에이전시는 합의에 이르렀다. 관련 개인 중 일부와 함께.

SEC는 어제 190건의 합의금을 확보했다고 발표했습니다. 비트코인-이 글을 쓰는 시점에서 9.25만 달러 상당 - 그리고 피고인 Joshua Jeppesen, Michael Noble(Michael Crypto라고도 함) 및 Laura Mascola로부터 3.5만 달러 이상의 현금을 받았습니다. 그 결과 미국 뉴욕 남부지방법원은 Noble에 대해 판결을, Jeppesen과 Mascola에 대해 최종 판결을 내렸습니다.

Jeppesen은 현재 비트코인 ​​190개와 약 3.04만 달러를 포함한 대부분의 결제를 책임지고 있으며 비트코인에 대한 정보와 액세스 권한을 제공할 것입니다. 지갑 문제를 제기하고 $150,000의 벌금을 지불해야 합니다. 예비 피고인 Mascola는 576,000달러가 약간 넘는 변제금 및 선결 이자를 지불할 것입니다.

한편, Noble의 기여는 아직 확정되지 않았습니다. 그는 법원에서 아직 결정해야 할 금액에 대해 추심, 선심 이자 및 민사 벌금을 내야 합니다. 그는 BitConnect 계획을 통해 등록되지 않은 증권을 제안 및 판매한 것으로 언급되었으며 Jeppeson은 컨퍼런스에서 회사를 대표하고 발기인과 상호 작용했습니다. SEC에 따르면 당시 Jeppeson의 약혼자였던 Mascola는 부당한 이득을 취한 혐의로 기소되었습니다.

판결 결과 Noble과 Jeppesen은 모두 직간접적으로 미래의 디지털 자산 제공에 참여할 수 없습니다. 그러나 동료 피고인 Trevon Brown(Trevon Jones라고도 함), Craig Grant 및 Ryan Maasen이 이 합의에 포함되지 않았기 때문에 BitConnect의 발기인에 대한 광범위한 조사는 여전히 진행 중입니다.

2017년에 출시된 BitConnect는 널리 폰지 사기, 투자자에게 상당한 수익을 약속하고 다른 투자자를 프로그램에 초대한 사람들에게 보상합니다. 그것은 심지어 사용 피라미드와 같은 다이어그램 이 계획을 예비 투자자에게 설명하기 위해 BCC 토큰은 토큰당 2.6달러 이상의 가격으로 최고 시가 총액 400억 달러에 도달했습니다.

그러나 규제 기관은 2017년 말에 순환하기 시작했으며 BitConnect는 텍사스와 노스 캐롤라이나의 규제 기관의 중단 및 금지 명령에 따라 2018년 1월에 문을 닫았습니다. 그 후 토큰 가격은 곧 폭락했고 XNUMX달러 아래로 떨어졌고, 효과적으로 시장을 쓸어버리고 투자자들에게 거의 가치 없는 디지털 자산을 남겼습니다.

의에서 불만이 있을 수 있음, SEC는 이 프로젝트가 불법적으로 등록되지 않은 증권으로 간주되는 BCC 토큰을 판매하여 약 2억 달러를 조달했다고 주장했습니다. 해당 서류에 따르면 Jeppeson은 BitConnect로부터 2.6만 달러 이상의 보상을 받았으며 이 중 500,000달러 이상을 Mascola에 이체했으며 Noble은 최소 480,000달러의 보상을 받았습니다.

출처: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promotors-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec