거의 4명 중 120,000%만이 비트코인 (현재 약 7억 달러) 암호화폐 거래소에서 해커에게 도난당함 비피넥스 블록체인 인텔리전스 회사에 따르면 2016년에 지금까지 세탁되었으며 도둑들이 현상금을 전액 현금화하는 데 XNUMX년이 넘게 걸릴 것이라고 합니다. 타원.
이에 따르면 신고 목요일에 발표된 바에 따르면 도난당한 자금의 79%는 현재까지 이동하지 않았으며 여전히 해커의 지갑에 남아 있습니다. 또 다른 21%는 지난 270년 동안 이동했지만 악의적인 행위자는 캐시의 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러만 세탁하거나 교환했습니다.
Elliptic은 암호화 추적 도구, 규제 및 법 집행 방법론의 진화로 인해 불법적으로 획득한 디지털 자산을 현금화하기가 극도로 어려워졌기 때문이라고 지적했습니다.
BTC 벗겨내기
예를 들어, 해커는 자금을 세탁하고 교환하기 위해 소위 "필 체인"을 사용했습니다. 이 방법을 사용하면 암호화 토큰이 일반적으로 많이 이동하고 지갑에서 지갑으로 빠르게 이동하는 반면 BTC의 작은 부분만 실제 목적지로 "벗겨집니다".
2016년에 필 체인을 통해 세탁된 동전은 수동으로 추적하기가 매우 어려웠지만 그 이후로 개발된 많은 자동 추적 시스템이 있다고 회사는 설명했습니다. 예를 들어, "Elliptic Forensics" 소프트웨어는 표면적으로 "세탁자가 사용하는 거래의 수나 복잡성에 관계없이 주소에 있는 자금의 궁극적인 출처 또는 목적지를 밀리초 이내에 결정"할 수 있도록 합니다.
그럼에도 불구하고 해커는 119,756년 2016 BTC를 훔친 후 2017년에 "폭발적인 거래"를 수행한 것으로 알려졌지만 그들의 활동은 2020년까지 거의 중단되었습니다.
그러나 2021년 초에 비트코인 가격이 폭등하기 시작하자 해커에게 유혹이 너무 커져 12,241월에 774 BTC(당시 XNUMX억 XNUMX만 달러 가치)를 옮기게 되었습니다.
Elliptic은 또한 해커가 자신의 은닉처를 이동하는 데 사용한 세 가지 주요 장소인 다크넷 시장(84%), 개인 정보 지갑(12%) 및 교환(4%)을 식별했습니다.
더 이상 옵션이 많지 않습니다
세탁 프로세스는 당시 최대 다크넷 시장인 Alphabay에서 2017년에 처음 시작되었습니다. 그해 말 법 집행 기관에 의해 폐쇄된 후 운영은 오늘날 가장 큰 불법 시장인 Hydra로 이전되었습니다.
“2019년 활동 중단 후 세탁업자들은 2020년 하이드라로 돌아와 현재 매달 3만 달러의 훔친 비트코인을 예치하고 있습니다. 현재까지 총 약 72만 달러 상당의 도난당한 비트코인이 Hydra로 전송되었습니다.”라고 Elliptic이 밝혔습니다.
해커는 또한 사용자가 블록체인 추적기에서 코인을 숨길 수 있는 프라이버시 중심 지갑을 적극적으로 사용했습니다. 처음에는 BTC의 일부가 JoinMarket으로 전송되었지만 나중에 해커는 기본 지갑으로 Wasabi로 전환했습니다.
전체적으로 공격자는 약 10만 달러를 세탁했으며 1만 달러 상당의 훔친 비트코인을 와사비 지갑 매 달.
마지막으로 암호화폐 거래소는 해커 거래의 4%만을 차지합니다. 이는 오늘날 대부분의 거래소가 엄격한 고객 인지 및 자금 세탁 방지 절차를 사용하고 있기 때문에 신원을 밝히지 않고 도난당한 자금을 현금화하기가 극히 어렵기 때문입니다. .
“그대로라면 나머지 훔친 자금을 처리하는 데 114년이 더 걸릴 것입니다. 블록체인 분석은 Bitfinex가 겪은 것과 같은 범죄 활동을 밝힐 뿐만 아니라 불법적인 목적으로 암호화폐를 사용할 때 범죄에 대한 대가를 지불하는 것을 점점 더 어렵게 만들었습니다.”라고 Elliptic은 결론지었습니다.
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