13년 2022월 XNUMX일 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Sam Bankman-Fried(SBF), FTX Trading LTD., Alameda Research를 상대로 소송을 제기했습니다. CFTC는 법정 통화와 암호화폐를 포함한 FTX 고객 예치금이 "관련 기간 동안" "알라메다 자체 사용을 위해 전용"되었다고 주장합니다.
미국 상품 선물 거래 위원회: 첫날부터 'FTX와 Alameda가 FTX 거래 고객 자금을 혼합, 잘못 취급 및 유용'
미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 SBF와 그의 회사 FTX 및 Alameda Research를 상대로 소송(Case 1:22-cv-10503)을 제기했습니다. 소송은 "Bankman-Fried의 지시에 따라 FTX 경영진이 FTX의 기본 코드에 기능을 생성하여 Alameda가 FTX에서 기본적으로 무제한 신용 한도를 유지할 수 있도록 했습니다."라고 주장합니다.
CFTC는 SBF와 그의 측근이 Alameda로부터 대출금으로 "수억 달러"를 받아 바하마 부동산, "정치적 기부 및 기타 무단 사용"에 자금을 사용했다고 주장합니다.
CFTC의 법원 서류는 다음과 같이 주장합니다.
이 행위와 여기에서 자세히 설명된 행위를 통해 [the] 피고인은 상품 거래법 섹션 6(c)(1)을 위반했습니다.
미국 상품 규제 당국은 "민사적 금전적 처벌과 보조적 구제책"을 모색하고 있습니다. 게다가 최근처럼 SEC 청구, CFTC는 SBF가 거래 활동에서 금지되기를 원합니다. CFTC는 Bankman-Fried가 전 세계 여러 지역에 거주한 미국 시민이기 때문에 SBF에 대한 관할권이 있다고 생각합니다. SBF와 그의 회사는 "관련 기간" 동안 미국에서도 비즈니스 거래를 수행했다고 CFTC 법원 문서는 선언합니다. 예를 들어 Alameda Research는 미국에 등록된 Delaware 유한 책임 회사입니다.
CFTC 소송은 "FTX Enterprise는 자금, 운영, 자원 및 인력을 분리하지 않거나 회사 간 이체 또는 자금 및 기타 자원을 적절하게 문서화하지 않는 등 기업 형식을 준수하지 못했습니다."라고 주장합니다. “기업들은 정기적으로 사무실 공간, 시스템, 계정 및 커뮤니케이션 채널을 공유했습니다. 정보와 신념에 따라 자산은 종종 문서화나 효과적인 추적 없이 FTX Enterprise 법인 간에 자유롭게 이동했습니다.”라고 법원 문서는 덧붙입니다.
미국 CFTC 법원 문서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
FTX와 Alameda는 FTX가 출시된 순간부터 FTX 트레이딩 고객 자금을 뒤섞고, 잘못 취급하고, 유용했습니다.
최근 발행 된 요금 13월 XNUMX일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에서 유래한 보고서는 SEC가 FTX 사기가 첫날부터 시작되었다고 믿고 있음을 나타냅니다. SEC 청구는 CFTC의 소송과 유사합니다. 두 불만 모두 Alameda가 FTX 및 본질적으로 고객 자금에서 파생된 "무제한" 신용 한도를 가지고 있다고 주장하기 때문입니다. CFTC 외에도 뉴욕 남부 지방 검사실 기소 된 SBF는 XNUMX건의 금융 범죄 혐의를 받고 있습니다.
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