CFTC의 BitMEX 소송 ​​: 전체 개요

오늘날 암호 화폐 가격은 나쁜 소식이 시장을 불안정하게 만들면서 큰 타격을 입었습니다. 먼저 도널드 트럼프 미국 대통령이 아내 멜라니 아와 함께 코로나 19 양성 반응을 보인 것으로 밝혀졌다.

정확히 놀랍지 않고 얼마나 오래 걸 렸는지 궁금해서 용서받을 수 있지만 여전히 투자자들에게 불안감을주는 일종의 뉴스입니다.

암호 화폐 커뮤니티에 더 심각한 것은 CFTC (Commodity Futures Trading Commission)가 거래 플랫폼 인 BitMEX를 공격했다는 소식이었습니다. 청구 횟수, 미등록 거래 및 자금 세탁 방지 (AML) 규정 준수 실패 포함.

노크 온 더 도어

다양한 뉴스 매체 신고 회사 소유주, 아서 헤이즈, 벤 델로 및 사무엘 리드 BitMEX를 운영하고 제어하는 ​​회사의 웹과 함께 모두 청구되었습니다.

리드는 체포되어 비트 멕스의 첫 번째 직원 인 그레고리 드 와이어와 함께 다른 두 사람에 대한 영장이 발부되었습니다. 네 명 모두는 또한 은행 비밀 보호법 (BSA) 1970 년.

CFTC가 부과하는 비용은 심각한 비용이며 최근 가격에 대한 타격을 넘어 암호 화폐 공간에 큰 영향을 미칠 것입니다. 이러한 혐의를 더 자세히 살펴보고 그 의미를 고려하기 전에 먼저 BitMEX가 무엇이며 왜 미국 당국의 분노를 불러 일으켰는지 살펴 보겠습니다.

BitMEX : 화분의 역사

이 플랫폼은 2014 년부터 사용되어 온 암호 화폐 세계에서 오래된 이름 중 하나입니다. 최대 100 배의 레버리지로 비트 코인 파생 상품과 마진 거래를 제공하여 빠르게 이름을 알 렸습니다.

'영구적 인 비트 코인 레버리지 스왑'기능은 사용자가 담보로 제시 한 100 달러당 최대 $ XNUMX 상당의 비트 코인을 거래 할 수있게했기 때문에 엄청난 인기를 얻었습니다.

이러한 고위험 거래 옵션은 많은 사업을 끌어들였으며 거래소는 11 억 달러의 예금을 처리하고 1 억 달러 이상의 수수료를 긁어 모은 것으로보고되었습니다.

많은 투자자들에게 또 다른 매력적인 제안은 KYC (know-your-customer) 절차에 대한 BitMEX의 무심한 태도였습니다. 플랫폼 사용자가 익명으로 운영 할 수 있도록 허용함으로써 BitMEX는 자금 세탁 자 및 기타 범죄자, 기타 비 정통 거래자 및 암호화 자산에 대한 세금을 지불하지 않으려는 사람들을위한 거래소라는 의심에 빠졌습니다.

이 회사는 규칙을 어 기고 KYC 절차를 시행하라는 당국의 요구를 무시한 뻔뻔스러운 방식으로 더 많은 명성을 얻었습니다.

이러한 행동으로 인해 BitMEX는 규제 기관의 표적이되었고, 미국에 많은 고객이 있었기 때문에 당국은이를 확실하게 파악했습니다.

CFTC는 적어도 2019 년 XNUMX 월 이후로 BitMEX를 조사하고있는 것으로 생각되며, 올해 XNUMX 월에 거의 확실하게이 조사에 대한 응답으로 플랫폼은 필수 신원 확인을 구현하기 시작한다고 발표했습니다.

BitMEX는 홍콩 (현재 Hayes, Delo 및 Dwyer가있는 것으로 생각되는 곳)에서 설립되었지만 여러 모회사 중 하나 인 HDR Trading Ltd를 통해 세이셸에 통합되었습니다.

Hayes는 세이셸의 규제 당국이 뇌물을 받기가 더 쉽다고 자랑했기 때문에 미국 관할권을 넘어서는 이러한 통합이 CFTC의 청구 목록의 핵심입니다. 그의 자랑은 단지 '코코넛'이 그곳 관리들의 손바닥에 기름을 바르는 데 필요한 전부 였다는 것을 자랑하기 위해 아직 돌아올 수도 있습니다.

미국 vs BitMEX

BitMEX는 미국 기반 고객의 주문을 받아 문제를 해결했습니다. 미국 규정을 준수하려면 그곳에서 운영하려는 모든 거래소에서 KYC 및 AML 절차가 필요합니다.

BitMEX는 CFTC에 도전하여 미국 고객에게 적극적으로 구애하는 동안 이들 중 어느 것도 제자리에 두지 못했습니다. CFTC는 다음과 같이 명시합니다.

BitMEX는 CFTC에 등록하지 못했고 미국 파생 상품 시장과 시장 참여자를 보호하기 위해 고안된 CEA 및 CFTC의 규정에서 요구하는 주요 보호 장치를 구현하지 못했습니다.

또한 Hayes, Delo 및 Reed는 BitMEX가 자금 세탁 자 및 기타 범죄자들에 의해 사용되고 있음을 알고 있었다고 주장됩니다. 또한이란과 같은 국가에서 경제에 부과 된 미국의 제재를 우회하기 위해 사용 된 것으로 생각됩니다. 피고인은 유죄 판결을받을 경우 벌금과 징역형에 처해질 수 있다는 경고를 받았습니다.

CFTC의 혐의 제기와 Reed의 체포에 대해 Dwyer와 BitMEX의 대변인은 혐의를 반박하고 이에 맞서겠다고 맹세했습니다. 드 와이어의 변호사들은 그들의 고객 '모든 관련 규정 및 요구 사항을 준수하기 위해 항상 성실하게 일했습니다., '및 추가 :'맨해튼에있는 미국 검사실에서 검사와 대화하도록 초대받은 적은 없었습니다.. '

한편 BitMEX는 HDR Global이 발표 한 성명을 통해 다음과 같이 주장에 반박했습니다.

우리는 이러한 혐의를 제기하겠다는 미국 정부의 강력한 결정에 강력히 동의하지 않으며 혐의를 강력하게 방어 할 것입니다. 스타트 업 초기부터 우리는 항상 해당 법률이 이해되었으므로 해당 미국 법률을 준수하려고 노력해 왔습니다. 사용 가능한 지침에 따라

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많은 사람들에게 암호 화폐의 매력 중 일부는 그것이 제공 할 수있는 익명 성입니다. 신원을 숨기려는 모든 사람이 범죄자는 아니며 많은 사용자가 전통적인 금융 기관에 대해 깊은 (그리고 종종 근거가있는) 불신을 가지고 있습니다.

2008 년 금융 위기는 은행과 은행 시스템에 대한 많은 사람들의 믿음을 흔들어 놓았습니다. 특히이 부문의 어느 누구도 감시에서 일어난 일에 대해 책임을지지 않는 사람이 거의 없었기 때문입니다.

비트 코인의 출현과 그 뒤를 이은 다른 암호 화폐의 물결은 중앙 은행의 힘을 빼앗아 개인이 자신의 돈을 단독으로 통제 할 수있는 독특한 기회로 간주되었습니다. 익명 성은 여기에서 큰 역할을했으며 은행과 은행가를 막을 수있는 강력한 논쟁이 많이 있습니다.

안타깝게도 모든 사람이보다 공정하고 평등 한 금융 시스템에 대한 열망에 동기를 부여한 것은 아닙니다. 비트 코인은 마약, 무기 등을 구매하는 데 사용 된 다크 웹의 통화로 빠르게 명성을 얻었습니다.

돈세탁 자들은이 도구가 거래를 도와주는 이상적인 도구라는 것을 알게되었고, 전 세계 사람들은이 도구를 사용하여 세무 원에게 돈을 숨기고 있습니다. 암호 화폐의 공개 이미지는 여전히 범죄 및 경범죄와의 연관성으로 얼룩 져 있습니다.

암호 화폐가 실제로 등장하기 시작하면 규제 기관과 법 집행 기관이 개입하는 것은 항상 불가피했습니다. 이 새롭고 예측할 수없는 자산 클래스는 어떤 종류의 감독 없이는 성장하고 번성 할 수 없었습니다.

이 부문은 짧은 기간 동안 스캔들의 공정한 몫 이상으로 흔들 렸습니다. 거래소가 해킹 당하고 자금이 도난 당했으며 수많은 사기가 발생했습니다. 아무도 당국이 단순히 앉아서 혼란이 펼쳐지는 것을 지켜보기를 합리적으로 기대할 수 없었습니다.

그러나이 부문에 대한 규제가 부과됨에 따라 해당 세력으로부터 암호 화폐에 대한 수용이 증가하고 있습니다. 초기의 적대감은 어떤 경우에는 수용으로, 다른 경우에는 열광으로 부드러워졌습니다. 전 세계의 정부는 암호가 좋든 싫든 여기에 머물러 있다는 것을 깨닫게되었습니다.

그 결과 암호화 부문이 점차 줄을 서게되었습니다. 미국 당국은 이에 앞장서 왔으며 거래소 및 기타 플랫폼이 KYC 및 AML과 같은 문제를 준수하도록 열심히 노력했습니다. 과거의 암호 화폐 서부 시대는 역사 속으로 물러 가고 있습니다.

BitMEX에 책 던지기

특히 레버리지로 거래 할 때 비트 코인 선물의 출현과 그에 수반되는 위험은 암호 화폐 규제를 둘러싼 긴박감을 더했습니다.

대부분의 사람들이 이해하기 어려운 금융 상품은 그것을 제공하는 사람들의 손에 달려 있으며, 그러한 위험에 대한 노출로부터 시민들을 보호하고자하는 미국 당국을 비판하기는 어렵습니다.

아마도 BitMEX 이야기의 가장 주목할만한 측면과이 최신 장은 Hayes, Delo 및 Reed가 오랫동안 CFTC를 무시할 수 있다고 느꼈다는 사실입니다.

미국에서 플랫폼을 등록하고 KYC 및 AML 절차를 마련하라는 반복되는 호출을 무시함으로써 세 가지 모두 강력한 적을 만들었습니다.

그들은 플랫폼을 통한 자금 세탁을 적극적으로 방지하지 않음으로써 BSA를 위반하여 연방법에 따라 궁극적으로 기소 될 책임이 있음을 분명히 알고 있어야합니다.

Arthur Hayes는 또한 그의 '코코넛'발언이 당국의 분노를 불러 일으킬 수 있다는 암시를했을 것입니다. 사무엘 리드가 지금 감옥에 갇혀있을 때 한 푼도 넘게주는 사람들이 확실히 많이 있습니다.

결과

많은 사람들이 CFTC 기소와 리드의 체포에 대한 뉴스가 나오면서 비트 코인 가격이 노크를했지만 예상만큼 크지는 않았다고 지적했습니다.

이는 부분적으로 비트 코인 파생 상품 시장에서 비트 멕스의 점유율이 예전만큼 크지 않기 때문일 수 있습니다. 바이 낸스, 후 오비, OKEx와 같은 경쟁자들은 레버리지 거래의 인기가 계속 치솟 으면서 최근 몇 년 동안 BitMEX를 추월했습니다.

CFTC가 몇 년 전에 행동했다면 BitMEX가 선물 시장을 훨씬 더 많이 차지했을 때 그 영향은 더 클 수 있습니다.

BitMEX의 미국 기반 고객이 플랫폼에서 강제로 빠져 나와 보유 자산을 판매 할 경우 비트 코인 가격이 또 다른 타격을 입을 수 있다는 우려가 있습니다. 공개 시장에 이러한 비트 코인을 대량으로 덤핑하면 가격이 하락할 수 있습니다.

BitMEX의 명성 상실에도 불구하고 일부는 그 문제가 시장에 안정성을 가져다 줄 수 있다고 예측하고 있습니다. 가격 변동이 발생할 때마다 마진이 청산 포지션을 호출함에 따라 BitMEX의 영구 스왑이이를 악화시키는 것으로 알려졌습니다. 현물 시장은 미래에 이들로부터 휴식을 취함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

그러나이 모든 것의 가장 심각한 결과는 거래소 자체에 유보 될 가능성이 높습니다. 미국 상인을 수용하는 문제는 한동안 까다로운 문제였으며 CFTC와 법무부가 근육을 구부리기 시작했기 때문에 훨씬 더 골치 아픈 문제가 될 것입니다.

미국 당국은 레버리지 거래를 좋아하지 않습니다. 그들은 너무 위험하고 방심한 사람들에게 함정이라고 생각합니다. 허용되지만 BitMEX 및 다른 회사가 제공하는 레버리지 수준에 가까운 곳은 없습니다. 100x는 일어나지 않습니다. 미국 규제 비트 코인 선물 계약의 최고 수준은 현재 3 배입니다.

CFTC의 조치가 탈 중앙화 금융 (DeFi) 공간에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려도 커지고 있습니다. DeFi의 매력 중 상당 부분은 분산 된 특성뿐만 아니라 상대적인 규제 부족에서 비롯됩니다.

이러한 탈 중앙화로 인해 이러한 프로젝트와 플랫폼을 타겟팅하기가 더 어려워 지지만, 미국 당국은 여전히 ​​개인에게 압박을 가할 수 있습니다. 프로젝트 개발자를 대상으로하는 경우 해당 개발자가 관리 키에 액세스 할 수 있는지 여부에 관계없이 사람들이 모두 사용하지 못하도록 할 수 있습니다.

일련의 트위터 게시물 crypto 및 DeFi 전문가 Adam Cochran은 CFTC와 DoJ의 조치로 인해 DeFi에 가해지는 위협을 설명했습니다. 그가 말하는 요점은 DeFi가 생각하는 것만 큼 규제 기관의 관심을 차단하지 않는다는 것입니다.

BSA는 범위가 멀고 CFTC와 같은 규제 기관에 많은 권한을 부여합니다. 이제 많은 사람들이 그 힘이 DeFi에 대해 행사되는지 여부를 기다리고있을 것입니다.

결론

BitMEX에 반대함으로써 CFTC는 모든 곳의 거래소에 극명한 경고를 내 렸습니다. 미국 고객에게 서비스를 제공하려면 규제를 받거나 도시를 벗어나십시오.

업계의 많은 사람들은 많은 거래소가 BitMEX와 유사한 방식으로 운영되고 있다는 사실을 개인적으로 인정하고 있으며 다음 단계가 될 수 있습니다.

규칙을 어 기고 선을 긋는 것을 거부하는 BitMEX의 부끄러움은 아마도 옷을 입히기 위해 대기열의 맨 앞에 놓인 것입니다. 의심 할 여지없이 다른 플랫폼에서는 다음 차례가 될지 궁금해하는 사람들이있을 것입니다.

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출처 : https://www.coinbureau.com/analysis/bitmex-lawsuit-cftc/