Richard Teng, CZ의 형사 고발로 미화 4.3억 달러의 벌금을 부과받은 가운데 바이낸스 CEO로 임명 - Fintech Singapore

Richard Teng, CZ의 형사 고발로 미화 4.3억 달러의 벌금을 부과받은 가운데 바이낸스 CEO로 임명 – Fintech Singapore

타임 스탬프 : 21 년 2023 월 9 일 오후 16시
Richard Teng, CZ의 형사 고발로 벌금 미화 4.3억 달러로 바이낸스 CEO 임명 by 핀 테크 뉴스 싱가포르 2023 년 11 월 22 일

자금세탁 방지 및 미국 제재 위반 혐의로 유죄를 인정한 자오창펑(CZ)이 사임한 후, 리처드 텅(Richard Teng)이 암호화폐 거래소 바이낸스의 CEO로 임명되었습니다.

이전에 바이낸스에서 지역 시장 글로벌 책임자로 근무했던 Teng은 금융 서비스 및 규제 분야에서 광범위한 경험을 쌓은 것으로 유명합니다.

그의 임명은 회사가 직면한 법적 문제에 따른 중요한 요구 사항인 바이낸스의 규정 준수 및 규제 프레임워크를 강화하기 위한 전략적 조치로 간주됩니다.

Teng의 이전 직책에는 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)의 금융 서비스 규제 기관 CEO, 싱가포르 거래소(SGX)의 최고 규제 책임자, 싱가포르 통화청(MAS)의 기업 금융 이사 등이 있습니다.


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바이낸스의 미국 자금 세탁 방지 및 제재법 위반

바이낸스 상위권으로의 전환은 다음과 같은 직접적인 결과입니다. 역사적인 정착지 미국 자금세탁방지법 및 제재법 위반으로 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 해외자산통제국(OFAC), IRS 범죄수사국(CI)이 관여했습니다.

합의 조건에 따라 바이낸스는 FinCEN에 3.4억 달러, OFAC에 968억 50만 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이는 미국 규제 기관 역사상 가장 큰 벌금입니다. 이번 거래로 자오는 개인적으로 XNUMX천만 달러를 지불하게 된다.

미국 재무부는 하마스의 알카삼 여단, 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ), 알카에다, 이라크 및 시리아 이슬람 국가(ISIS)를 포함한 테러리스트와의 의심스러운 거래를 예방하고 보고하기 위한 프로그램을 실행하지 않은 것이 위반 사항에 포함되어 있다고 밝혔습니다. — 랜섬웨어 공격자, 돈세탁자 및 기타 범죄자는 물론 미국 사용자와 이란, 북한, 시리아, 우크라이나 크림 반도 지역과 같은 제재 관할권에 있는 사용자 간의 매칭 거래도 포함됩니다.

합의 계약의 일환으로 바이낸스는 암호화폐 거래소가 미국에서 완전히 철수할 수 있도록 5년간 모니터링하고 "중요한 규정 준수 약속"을 받게 됩니다.

재닛 L. 옐런 재무장관

자넷 엘 옐렌

“바이낸스는 이익 추구에 있어 법적 의무를 무시했습니다. 고의적인 실패로 인해 플랫폼을 통해 테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대자에게 돈이 흘러갈 수 있었습니다.

미국 법률 및 규정 준수를 보장하기 위한 오늘날의 역사적인 처벌과 감시는 가상 화폐 산업의 이정표가 되었습니다. 어디에 있든 미국 금융 시스템의 혜택을 누리고자 하는 모든 기관은 테러리스트, 외국의 적, 범죄로부터 우리 모두를 안전하게 보호하는 규칙을 준수해야 하며, 그렇지 않으면 결과에 직면해야 합니다.”

Janet L. Yellen 재무장관이 말했습니다.

CZ는 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있지만, 유죄 판결을 받으면 훨씬 더 가벼운 형량을 받을 가능성이 높습니다. 블룸버그 게시물에서. 법무부는 아직 CZ에게 적용할 구체적인 징역형을 결정하지 않았습니다.

그는 175년 23월 2024일 선고를 XNUMX주 앞두고 미국으로 돌아가야 하는 XNUMX억 XNUMX만 달러의 석방 보석금을 납부했다고 합니다. 코인 텔레그래프.

이 합의를 통해 그는 몇 년 동안 거주했던 두바이로 돌아갈 수 있게 되었습니다. 법정에 출두하지 않으면 CZ는 미화 250,000만 달러의 벌금과 최대 10년의 징역형을 받게 된다.

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CZ는 “감정을 내려놓는 게 쉽지 않았다”고 말했다.

그는 X에 대해 성명을 통해 사임에 따른 심적 어려움을 인정하면서도 회사의 과거 잘못에 대한 책임을 져야 한다고 강조했다.

CZ는 Teng의 리더십 능력에 대한 신뢰를 표명하며 그의 자격과 경험이 Binance의 "보안, 투명성, 규정 준수 및 성장의 다음 단계"를 안내하는 데 매우 중요하다고 강조했습니다.

CZ에 관해서는 그는 휴식을 취하고 블록체인, 웹 3.0, DeFi, AI 및 생명 공학과 같은 분야에 대한 수동적 투자에 잠재적으로 도전한다고 말했습니다. 그는 또한 다가오는 기업가를 개인적으로 멘토링하는 데 관심을 표시했습니다. 그가 감옥에 갈 가능성이 있다는 언급은 없었습니다.

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