Kanalcoin.com – Meksiko kembali mengambil kebijakan untuk melawan penggunaan mata uang kripto di negara mereka akhir-akhir ini. Sebelumnya, Meksiko memang dikenal memiliki sikap yang keras terhadap keberadaan mata uang kripto yang tengah ramai di masyarakat saat ini.
Menteri Keuangan 멕시코, 아르투로 에레라, menyampaikan kalau negara mereka tidak memperkenankan mata uang kripto digunakan dalam sistem keuangan mereka. Kebijakan tersebut disampaikan Herrera pada 29년 2021월 XNUMX일 lalu.
Kali ini, langkah serupa dilakukan oleh Pimpinan Unit Intelijen Keuangan Meksiko(UIF), Santiago Nieto Castillo. Nieto Castillo tengah memeriksa sejumlah lembaga 암호 교환 yang dianggap bermasalah di Meksiko saat ini.
Kanalcoin.com dari News.Bitcoin.com, ada 12 lembaga pertukaran mata yang kripto yang diduga melakukan Operasi mereka secara ilegal. 다리 세키안 반약 암호 교환 di Meksiko, hanya ada 23 yang melaporkan transaksi mereka pada negara.
UIF memilih untuk tidak menyebutkan nama 12 lembaga yang diduga melakukan transaksinya secara ilegal tersebut. 케두아 벨라스 렘바가 암호 교환 tersebut juga belum terdaftar di otoritas pajak Meksiko, SAT. Dengan demikian, Nieto Castillo tengah mengumpulkan data untuk menindak perusahaan-perusahaan terkait.
베르다사르칸 운당운당 양 멘가투르 금융 기술 디 멕시코, perusahaan yang menyediakan aset virtual dengan transaksi lebih dari 57.804 peso atau sekitar Rp42 juta harus melaporkan aktivitasnya ke negara.
Undang-undang tersebut telah ditetapkan sejak 2021년 XNUMX월 lalu. Tujuan adanya undang-undang tersebut adalah untuk memantau pergerakan mata uang kripto. 페메린타 멕시코 메닐라이 칼라우 암호 화폐 merupakan salah satu aktivitas keuangan berisiko tinggi. Pasalnya, mata uang kripto berpeluang untuk untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Bahkan, Nieto Castillo menduga kalau kedua belas lembaga 암호 교환 tersebut berhubungan dengan kelompok kriminal tertentu. Apalagi, 반약 플랫폼 암호 화폐 Di Meksiko yang diaplikasikan di daerah kekuasaan salah satu kartel narkoba Meksiko, yakni Kartel Jalisco.
“마살라 멘다사르 아달라 멘가날리시스 암호 화폐 dan Hubungannya dengan kelompok 범죄. Ini menarik perhatian saya bahwa banyak 플랫폼 암호화폐 dipasang di berbagai kota di negara bagian Jalisco(daerah yang didominas oleh Kartel Jalisco),” Tutur Nieto Castillo.
Menurut undang-undang yang berlaku, seluruh lembaga keuangan, termasuk 암호 화폐, yang tidak terdaftar di negara akan dikenai sanksi berupa denda yang cukup tinggi. Dendanya kira-kira sebesar 29 리부 페소(sekitar Rp21 juta) hingga 295.400 페소(sekitar Rp215 juta).
Nieto Castillo meminta pemerintah Meksiko untuk menetapkan peraturan baru terkait mata uang kripto. Pimpinan UIF itu meminta 한천 조절기 perbankan nasional Meksiko, CNBV, menjadi lembaga pengawas pencucian uang untuk kasus 암호 화폐 이니. Hal itu dikarenakan CNBV dinilai memiliki pengalaman yang lebih banyak menangani kasus seperti ini.
Sampai saat ini, Nieto Castillo telah mengidentifikasi adanya keanehan transaksi dalam 12 lembaga 암호 교환 yang tidak terdaftar di SAT Meksiko tersebut.
(*)
