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스포트라이트의 암호화, FinCEN이 제재 회피 경고를 발행한 이유

타임 스탬프 : 8 년 2022 월 1 일 오후 00:XNUMX

미국 금융범죄단속국(FinCEN)은 합류 한 러시아가 제재를 회피하는 데 도움이 되는 암호화폐에 대해 우려를 제기하는 국제 기관 목록. 이 나라는 우크라이나를 침공한 후 전례 없는 재정적 처벌을 받았습니다.

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7월 XNUMX일 그들의 웹사이트에 게시된 경고에서th, 2022, 미국 법인은 금융 기관에 "광범위한 제재를 피하려는 모든 노력에 대해 경계하라"고 조언했습니다. 경보는 또한 금융 기관 및 기타 행위자들에게 은행 비밀법(BSA)에 따른 보고 의무를 상기시킵니다.

이것은 암호화 교환 플랫폼과 같은 화폐 서비스 비즈니스(MSB)를 나타냅니다. 미국 기관은 이러한 기업과 플랫폼에 "잠재적인 제재 회피와 관련된 의심스러운 활동"을 식별하고 보고할 것을 요청했습니다.

또한 미국 기관은 MSB 범주에 속하는 암호화 거래소 및 기타 기업이 이러한 요구를 준수할 수 있는 "도구"를 사용할 것을 제안합니다. 경고는 다음과 같이 말합니다.

FinCEN은 또한 모든 금융 기관이 USA PATRIOT Act,314 섹션 5(b)6에 따라 정보를 공유하는 능력을 최대한 활용하고 혁신적인 도구와 솔루션을 사용하여 숨겨진 러시아인과 벨로루시인을 식별하는 데 도움이 될 수 있는 방법을 고려하도록 강력히 권장합니다. 자산.

특히, 경고의 이 섹션은 FinCEN이 해당 공간의 거래소 플랫폼 및 기타 비즈니스에 잠재적으로 고객을 도청할 것을 요청하는 것으로 해석될 수 있습니다. 미국 금융 기관은 디지털 자산이 러시아 정부가 제재를 피할 수 있는 실행 가능한 방법일 가능성을 일축했습니다.

그러나 경고에 따르면 제재를 받은 개인은 FinCEN이 암호 화폐를 분류하기 때문에 CVC 또는 가상 화폐를 통해 처벌을 피하려고 시도할 수 있습니다.

러시아 연방과 같은 정부에서 CVC를 사용한 대규모 제재 회피가 반드시 실행 가능한 것은 아니지만 제재 대상자, 불법 행위자 및 관련 네트워크 또는 촉진자는 CVC 및 익명화 도구를 사용하여 미국 제재를 회피하고 주변의 자산을 보호하려고 시도할 수 있습니다. 미국을 포함한 세계.

요구에 부응한 거래소, 암호화폐는 제재를 피하기 위한 최악의 선택인가?

그런 의미에서 FinCEN은 잠재적인 악의적인 행위자를 식별하기 위해 암호화폐 거래소 및 관련 회사에 대한 몇 가지 "위험 신호"를 공유했습니다. 첫째, 러시아 연방, 벨로루시 또는 "AML 결함"이 있는 관할권의 IP 주소를 사용하여 거래를 모니터링하도록 이러한 기관에 지시했습니다.

또한 거래소 플랫폼은 OFAC(해외자산통제국)의 제재 대상 목록에 이름이 포함된 고객을 주시해야 합니다. 마지막으로 AML 및 KYC "결함"이 있는 다른 플랫폼에서 오는 트랜잭션입니다.

믹서 및 이와 유사한 서비스도 "외부 지갑"에서 오는 대규모 거래와 함께 FinCEN의 감시 목록에 있습니다.

Coin Center의 커뮤니케이션 이사 Neeraj K. Agrawal은 정치인과 규제 기관의 암호화폐에 대한 부정적인 반응을 강조했습니다. Agrawal은 제재 회피에 사용할 수 있는 자산 클래스를 대상으로 하는 잠재적 법안에 대해 언급합니다. 말했다:

제재 집행을 담당하는 기관들은 이것이 문제가 아니라고 생각한다는 것이 거듭해서 명백해졌습니다.

암호화폐 거래소는 이 문제를 방지하기 위해 법 집행 요구 사항을 신속하게 준수해 왔습니다. Bitcoinist가 보고한 바와 같이 Coinbase는 최근 25,000개 이상의 고객 계정을 동결했습니다. Binance는 곧 러시아 연방에서 Mastercard와 Visa 카드를 동결할 예정입니다.

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이 조치에 대해 Binance의 CEO인 Changpeng Zhao는 다음과 같이 말했습니다. 우리의 결정이 아니다”라고 말했다.

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