연쇄 반응정부 기관 및 기업에 소프트웨어, 서비스 및 연구 서비스를 제공하는 블록체인 데이터 플랫폼인 가 동유럽의 암호화폐 범죄 현황에 대한 데이터를 공개했습니다.
이 지역은 유럽에서 가장 암호화폐를 지향하는 지역 중 하나로 알려져 있으며, 암호화폐의 개방성과 함께 디지털 자산과 관련된 불법 활동이 증가하고 있습니다.
동유럽에서 발생하는 대부분의 불법 활동은 Finiko 피라미드 계획과 관련되어 있으며 Chainalytic에 따르면 1.5개 이상의 예금을 통해 800,000억 달러 상당의 비트코인을 유입했습니다.
정확한 수치는 아직 확인되지 않았지만, 그 수치가 실제로 1.5억 달러에 도달한다면 Finiko 피라미딩 사기는 역사상 가장 큰 암호화폐 사기가 될 것입니다. 이는 4억 달러를 벌어들인 OneCoin 사기를 능가하기도 했습니다.
러시아의 '피라미드'
피라미드 계획에서 자주 사용되는 전술 중 하나는 더 많은 투자자를 유치하기 위해 고안된 공격적인 모집입니다. 이러한 계획의 참가자가 빠르게 성장하는 이유는 기존 회원이 새로운 투자자 유치에 따른 금전적 보상에 동기를 부여받기 때문입니다.
그리고 러시아와 우크라이나 시민들은 현재 통화 평가 절하와 제한된 기회로 고통 받고 있기 때문에 그들은 빠른 부자 계획을 세우는 경향이 있습니다.
Finiko가 출시되었을 때 누구에게도 의심을 불러일으키지 않았지만, 2020년 말부터 당국은 피라미드 계획의 징후로 인해 이 금융 서비스를 면밀히 조사하기 시작했습니다.
Finiko 창립자 체포
Finiko 창립자 Kirill Doronin은 나중에 Finiko의 명백한 위험 신호 때문에 당국에 의해 체포되었습니다. 그들은 즉시 그의 러시아와 터키 여권을 압수했습니다. 그는 9월 말에 석방될 예정이다.
그는 Finiko의 공동 창립자인 Zygmunt, Zygmuntovich, Edvard 및 Sabirovy에 대한 정보를 제공하여 당국에 협력했습니다. 하지만 그는 그들의 현재 행방을 모른다고 분명히 밝혔다.
이미지 제공 : Cointelegraph 뉴스/ YouTube
