곤경에 처한 거래소는 직원들이 특혜 조건을 내세워 전액을 인출했다고 주장하고 있다.
22년 2023월 7일 오후 00시 XNUMX분(EST)에 게시되었습니다.
위기에 처한 암호화폐 거래소 FTX 소송을 제기했다 소송에 따르면 당시 FTX CEO 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)가 통제하고 있던 홍콩 계열사 살라메다(Salameda)의 전직 직원을 상대로 특혜를 받아 거래소에서 인출된 것으로 추정되는 약 157.3억 XNUMX만 달러를 회수해야 했습니다.
목요일에 제기된 소송에서는 직원과 계열사인 Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong이 11년 11월 2022일 FTX가 157.3장 파산 보호를 신청하기까지 몇 시간 동안 거래를 하고 있었다고 밝혔습니다. 플랫폼에서 제거된 총 자산 123억 7만 달러 중 FTX가 플랫폼에서 인출을 중단하기 하루 전인 XNUMX월 XNUMX일 이후에 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상이 인출되었습니다.
보류 중인 고객 출금 요청의 잔량이 늘어나면서 많은 고객이 출금이 완료될 때까지 몇 시간 또는 며칠을 기다렸고 더 많은 출금 요청이 처리되지 않은 상태로 남아 있었습니다.”라고 서류는 말합니다. “피고인 Michael Burgess, Nguyen 및 Wong도 FTX.com 및 FTX US 거래소의 다양한 개인 및 기업 계좌에서 자산을 인출하기 위해 경쟁했지만 일반 고객에 비해 이점이 있었습니다. 아래에 설명된 바와 같이 그들은 FTX 그룹 직원과의 연결을 활용했습니다. 다른 고객보다 우선순위를 확보할 수 있도록 말이죠.”
불만 사항은 계속됩니다. “당시 FTX 그룹 직원이었던 Matthew Burgess는 다른 FTX 그룹 직원을 모집하여 Michael Burgess의 FTX US 거래소 계정 중 하나에서 보류 중인 특정 출금 요청을 “푸시[]”했으며 해당 계정이 자신의 계정인 것처럼 허위 표시했습니다. .
미국 파산법에 따라 채권자는 회사가 "우선 기간"으로 알려진 파산 파산 보호를 신청한 후 90일 이내에 발생한 인출과 관련하여 소송을 제기할 수 있습니다.
문제의 자산 중 약 73만 달러가 Michael Burgess에게 직접적인 이익을 제공한 것으로 추정됩니다. 그 당시 이미 FTX 그룹을 떠난 Burgess는 FTX 직원들에게 자신의 사업체에 속한 FTX.US 계정에서 보류 중인 출금 요청을 신속하게 추적하도록 요청하면서 해당 계정이 자신의 계정이라고 주장한 혐의도 받고 있습니다.
FTX 창립자이자 전 CEO인 Sam Bankman-Fried는 현재 3월 XNUMX일에 시작될 재판을 기다리고 있습니다. Bankman-Fried는 FTX와 그 거래 기관인 Alameda Research의 고객들에게 수억 달러를 사취한 혐의로 기소되었습니다. Bankman-Fried는 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
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- 출처: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
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