파산한 암호화폐 거래소의 변호사들은 Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang 및 Nishad Singh이 1년 2020월부터 2022년 XNUMX월 사이에 XNUMX억 달러 이상의 사기 송금을 했다고 주장했습니다.
20년 2023월 11일 오후 44:XNUMX(동부 표준시)에 게시됨.
FTX는 암호화폐 거래소의 전직 핵심 임원 XNUMX명을 상대로 자금 유용 혐의로 인한 손해 배상을 청구하는 소송을 제기했습니다.
20 년 XNUMX 월 불평 미국 파산 법원에 제출된 FTX의 변호사들은 전 CEO Sam Bankman-Fried, 공동 설립자 Gary Wang, 전 엔지니어링 이사 Nishad Singh, 전 Alameda Research CEO Caroline Ellison이 통제권을 남용하여 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나를 저질렀다고 주장했습니다.
FTX 변호인단은 소장에서 "그들은 기업 및 고객 자금을 뒤섞고 오용했으며, FTX 그룹 사업에 대해 제XNUMX자에게 거짓말을 했고, 수백만 달러의 자산을 추적하지 못하는 경향이 있다고 내부적으로 농담했으며, 실사를 수행하지 않고 횡령된 자금으로 회사를 충동적으로 인수했다"고 밝혔다.
사기 송금 혐의 목록에는 Bankman-Fried가 Alameda에서 170억 54천만 달러를 빌린 반면 Wang과 Singh은 각각 25만 달러와 XNUMX만 달러를 빌린 담보 없이 게시된 약속 어음이 포함되었습니다. FTX는 전직 임원들이 이른바 대출금을 전혀 갚지 않았으며 그럴 의도도 없었다고 주장합니다.
변호사들은 또한 Bankman-Fried가 남용된 사용자 자금 10만 달러 상당을 아버지의 개인 계좌로 이체했다고 주장합니다.
Ellison은 자신에게 22.5만 달러의 보너스를 지급하기 위해 남용된 자금을 사용한 것으로 알려졌으며, 그 중 10만 달러는 2022년에 인공 지능 회사인 AI Company의 지분을 인수하는 데 사용했습니다. 6년 전, 전 Alameda CEO는 자신에게 XNUMX만 달러의 보너스를 현금으로 지급했다고 합니다.
FTX 변호사들은 바하마에 있는 수백만 달러 상당의 고급 부동산을 취득하고 공정한 시장 가치보다 훨씬 높은 가치로 벤처 투자 자금을 조달하기 위해 다른 사기 송금이 이루어졌다고 말했습니다.
Ellison, Wang, Singh은 모두 미 법무부의 혐의에 대해 유죄를 인정했지만 Bankman-Fried는 무죄를 주장했으며 XNUMX월에 재판을 받을 예정입니다.
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- 출처: https://unchainedcrypto.com/ftx-sues-sbf-and-his-inner-circle-to-recover-over-1-billion/
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