OFAC, Chainalysis의 블록 체인 분석 도구에 대한 두 번째 요청

미국 재무부의 OFAC (Office of Foreign Assets Control)는 Chainalysis Inc의 분석 도구를 사용하기 위해 구독을 요청했습니다. 

어제 발송 된 공고는 "미션 크리티컬 연구"로 간주되는 Chainalysis의 교육 및 지원 패키지에 가입하려는 OFAC의 의지를 발표했습니다. 금융 정보 기관은 "상업적인 온라인 블록 체인 추적 웹 기반 애플리케이션"에 대한 요구를 충족하고자합니다.

OFAC는 다음의 구현을 감독합니다. 미국 국제 제재 정부의 집행을 주도합니다. 이 사무실은 관할권 내에서 활동하는 자금 세탁 범죄자와 테러리스트를 근절하기 위해 노력합니다.

요청 된 애플리케이션은 가상 화폐 거래를 적절하게 분석하고 모니터링하기 위해 OGT (Office of Global Targeting)의 조사관이 사용합니다. 이 앱을 통해 OGT는 사무실에서 SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)에 추가하려는 사람들에 대한 "기여 정보"를 수집 할 수 있습니다.  

보고서 아웃 포인트 Chainalysis Rumker 라이센스에는 관찰 및 노드가 포함되어 OFAC가 정확히 특정 서비스 노드가 실행중인 위치를 찾을 수있는 기능을 제공합니다. 요청 된 지원은 OFAC가 담당하는 사이버 제재 구현을 지원하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

사이버 제재 시행을 지원하기 위해

어제의 공고는 OFAC가 이번 달에 두 번째로 요청한 것입니다. XNUMX 월 초 OFAC가 요청했습니다. Chainalysis가 주소 클러스터링 옵션을 제공하기 위해 지갑 탐색기 도구 및 트랜잭션 흐름 매핑.

또한 도구는 환율, 거래 및 시장 데이터와 함께 사용자 행동의 분석을 제공해야합니다. 요청 된 도구는 "OFAC가 수행 한 사이버 제재 구현을 지원"하는 것입니다. 요청은 OFAC가 효과적으로 "OFAC 지정 결정에서 증거로 사용하기위한 법적 요건을 충족하기에 충분한 사이버 행위자의 귀속을 확증"하기 위해 여러 도구를 통합하는 것을 선호한다고 명시했습니다. 

Chainalysis는 여러 연방 기관, 거래소 및 기관에 소프트웨어 및 연구를 제공하는 블록 체인 분석 회사입니다. 전 세계 50 개 이상의 국가에서 활동하고 있으며 사이버 범죄 사건에 대처하기위한 전력 조사 및 위험 관리 도구입니다. 

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