OneCoin의 전 법률 책임자, 사기 및 자금 세탁에 대해 유죄를 인정

OneCoin의 전 "법률 및 규정 준수 책임자"인 Irina Dilkinska는 간청 한 송금 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄를 선고 받았습니다. 이 탄원은 전세계 투자자들을 속인 수십억 달러 규모의 피라미드 계획에 대한 현재 진행 중인 조사에서 중요한 단계입니다.

Ruja Ignatova와 Karl Sebastian Greenwood가 2014년에 설립한 OneCoin은 불가리아 소피아에 본사를 둔 회사였습니다. 혁신적인 암호화폐로 마케팅되었지만 실제로는 글로벌 다단계 마케팅(MLM) 네트워크를 통해 운영되는 사기성 피라미드 계획이었습니다. 2015년에 사기로 밝혀졌음에도 불구하고 OneCoin은 4년부터 2014년까지 2016억 유로가 넘는 상당한 수익을 창출했습니다.

42세의 불가리아 국적의 딜킨스카(Dilkinska)는 OneCoin의 법률 및 규정 준수 책임자를 역임했습니다. 그녀의 역할과는 달리 그녀는 OneCoin에서 얻은 수백만 달러의 불법 이익을 세탁하는 일을 도왔습니다. 그녀의 주목할만한 활동 중에는 부정하게 획득한 수익금 110억 XNUMX천만 달러를 케이맨 제도 기업에 송금한 것이 있습니다.

Dilkinska는 전신 사기를 저지른 음모 14건과 돈세탁 음모 2024건에 대해 유죄를 인정했으며, 각각 최대 징역 XNUMX년을 선고받을 수 있습니다. 그녀에 대한 선고는 미국 지방 판사 Edgardo Ramos의 관할 하에 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일로 예정되어 있습니다. 이 사건은 Office의 복합 사기 및 사이버 범죄 부서에서 기소되고 있습니다.

'암호의 여왕'으로 알려진 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)는 체포를 위한 연방 영장이 발부된 직후인 2017년 실종된 이후 계속해서 행방불명됐다. Ignatova는 2022년 FBI의 수배 상위 100,000위 목록에 추가되었으며 체포로 이어진 정보에 대해 20달러의 보상을 받았습니다. 공동 창업자인 그린우드(Greenwood)는 사기와 돈세탁 혐의로 유죄판결을 받아 300년의 징역형을 선고받고 배상금으로 XNUMX억 달러를 지불하라는 명령을 받았습니다.

OneCoin 사건에서 Irina Dilkinska의 유죄 인정은 암호화폐 계획 내에서 사기 활동의 정도를 강조합니다. 상당한 재정적 손실과 전 세계적인 영향을 미치는 이 사건은 규제되지 않은 디지털 통화와 관련된 위험을 계속해서 극명하게 상기시켜 줍니다.

이미지 출처 : Shutterstock

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• 출처: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering