PlusToken Scam : 역사상 가장 큰 암호화 사기

전 세계적으로 암호화폐에 투자하는 수백만 명의 사람들이 있는 것처럼 암호화폐를 활용하려는 다른 사람들도 부족하지 않습니다.

지난 몇 년 동안 수십억 달러 가치의 암호화폐가 사라진 수많은 사기와 스캔들이 발생했습니다. 때로는 누락된 자금이 회수되고 소유자가 상환됩니다. 종종 그들은 그렇지 않습니다. 조심스러운 이야기가 많다.

배경

전 세계적으로 암호화폐에 투자하는 수백만 명의 사람들이 있는 것처럼 암호화폐를 활용하려는 다른 사람들도 부족하지 않습니다. 지난 몇 년 동안 수십억 달러 상당의 암호화폐가 사라진 수많은 사기와 스캔들이 발생했습니다. 때로는 누락된 자금이 회수되고 소유자가 상환됩니다. 종종 그들은 그렇지 않습니다. 조심스러운 이야기가 많다.

2014년 마운트곡스 거래소가 무너졌다, 844,408개의 비트코인(현재 가격으로 9억 달러 이상)이 손실된 해킹에 이어. 2019년 이스라엘인 XNUMX명 체포 피싱 수법과 Bitfinex 해킹을 통해 100억 달러 이상의 암호화폐를 훔친 혐의로

XNUMXD덴탈의 QuadrigaCX 스캔들 은 거래소 설립자와 함께 190억 XNUMX천만 달러의 암호화 자산이 사라진 속임수와 음모의 어두운 이야기입니다. 이것들은 암호화폐 세계를 뒤흔든 가장 크고 가장 잘 알려진 세 가지 재앙이지만, 다른 많은 것들이 있습니다. 그런 일이 일어날 때마다 삶이 뒤집어지고 생명을 잃게 되며 무고한 사람들이 고통을 받습니다.

더 최근의 스캔들이 여전히 진행 중이며, 적어도 여기 서구에서는 위와 같은 관심을 끌지 못했습니다. 관련된 숫자가 너무 커서 작년에 BTC 가격이 사기꾼이 부당하게 얻은 이익을 시장에 덤핑함으로써 영향을 받고 있다고 생각했습니다.

이것은 중국에서 시작되었으며 투자자들에게 최대 30%의 수익을 약속했지만 폰지 사기로 판명된 암호화 지갑인 PlusToken이었습니다. 거의 6억 달러가 손실된 것으로 추정되며 어제 추가 체포 중국 경찰이 만든 사건을 조사하고 있다.

그러나 PlusToken 자체를 자세히 살펴보기 전에 Ponzi 계획이 무엇이며 어떻게 작동하는지 좀 더 자세히 조사할 가치가 있습니다.

거짓 약속 및 감소하는 수익

폰지 사기는 그 이후로 한 세기 동안 존재해 왔습니다. 찰스 폰지, 미국으로 이주한 이탈리아인은 1919년에 US Postal Service와 관련된 회사를 설립했습니다. 개념은 그보다 앞선 것으로 생각되지만 그의 작업 범위는 그의 이름을 그러한 사기와 영원히 묶기에 충분했습니다.

전제는 간단합니다. 이 계획의 창시자는 위험이 거의 또는 전혀 없이 높고 정기적인 수익을 약속하면서 투자자를 끌어들입니다. 투자 전략 자체는 종종 사기꾼이 아닌 다른 사람이 이해하기에는 너무 비밀스럽거나 너무 복잡한 것으로 묘사됩니다. 이 계획의 모든 노력은 새로운 투자자를 유치하는 데 초점을 맞추고 있으며, 그 돈은 이전에 투자한 사람들에게 보상하는 데 사용됩니다.

'만족한 고객'의 핵심은 계획을 지지하고 지불 흐름을 유지하기 위해 더 많은 투자자를 유치하는 데 도움이 됩니다. 물론 대부분의 돈은 피라미드의 꼭대기에 있는 사람들에게 가고, 아래에 있는 사람들에게는 극히 일부만 지불됩니다.

이 계획은 새로운 투자자를 찾을 수 있고 수익의 증거를 제공하기 위해 돈이 빠져나가는 동안에만 지속될 수 있습니다. 새로운 투자자의 흐름이 고갈되면 계획이 무너지고 투자한 자금의 대부분과 함께 창시자가 어디에도 없습니다. 폰지 사기는 피라미드 사기와 매우 유사하지만, 약간의 미묘한 차이.

찰스 폰지

Ponzi의 초기 계획에는 국제 회신 쿠폰(IRC) 중재가 포함되었습니다. 이 쿠폰은 수신자의 회신 비용을 충당하기 위해 해외로 보낸 편지에 포함되었습니다. Ponzi는 IRC가 이탈리아와 같은 곳에서 싸게 살 수 있고 미국에서 더 높은 가치의 우표로 교환될 수 있다는 것을 발견했습니다. 그런 다음 이 우표를 판매하여 이익을 얻을 수 있습니다.

이 일을 하는 데 불법은 없었고 Ponzi는 그의 계획을 위해 투자자를 찾기 시작했습니다. 그는 눈길을 사로잡는 몇 가지 수익률을 약속했습니다. 50일 이내에 투자 수익의 45%, 100일 동안 90%까지 상승하는 것입니다.

확실히 돈이 들어오기 시작했고 Ponzi는 그 수익에 대한 그의 말만큼 좋았습니다. 문제는 지불되는 돈이 IRC(물류가 곧 불가능해짐)의 재판매에서 나온 것이 아니라 후속 투자자로부터 나왔다는 것입니다. 폰지 자신은 수백만 달러의 돈을 벌고 높은 삶을 살고 있었습니다.

Ponzi의 계획에 너무 많은 돈이 쏟아졌기 때문에 의문이 제기될 수밖에 없었습니다. NS 보스턴 포스트 조사를 시작했고 Ponzi는 결국 사기꾼으로 밝혀졌습니다. 그의 계획은 투자자들에게 약 20천만 달러(오늘날 거의 200억 달러)의 비용을 초래한 것으로 추정됩니다. 많은 사람들이 투자를 위해 주택을 담보로 담보로 설정하여 가진 모든 것을 잃었습니다. 폰지는 1949년 리우데자네이루에서 감옥에 갇혔고 결국 파산하고 회개하지 않고 사망했습니다.

폰지의 유산

20만 달러라는 그 수치는 Ponzi가 그의 여파로 남긴 불행을 적절하게 수량화하기 시작하지 않습니다. 그러나 이것에도 불구하고 다른 사람들은 몇 년 동안 유사한 전술을 채택하여 종종 더 높은 수준의 성공을 거두었습니다.

그 중 가장 악명 높은 것은 의심할 여지 없이 버니 마도 프, 자신의 방대하고 복잡한 폰지 사기를 통해 18억에서 65억 달러 사이의 투자자를 속인 뉴욕 금융가. 매도프는 자신의 범죄로 150년형을 선고받고 노스캐롤라이나에 수감되어 있습니다. 지금까지 피해자들에게 반환된 금액은 1억 달러 미만입니다.

Ponzi, Madoff 및 그들과 같은 다른 사람들이 보여준 것은 속기 쉬운 투자자들이 엄청난 액수를 얻기 위해 착유할 수 있다는 것입니다. 사람들은 설명의 방법으로 제공되는 세부 사항이 눈에 띄게 부족하여 높은 수익과 낮은 위험에 대한 약속으로 돈을 안심할 수 있습니다. 이것은 다른 곳과 마찬가지로 암호화 영역에서도 마찬가지이며 아마도 훨씬 더 많을 것입니다.

붐과 흉상

크립토의 2017년 강세장은 여전히 ​​기억에 생생하며 많은 사람들이 여전히 연관되어 있습니다. 비트코인, 이더리움 미친 이득과 쉬운 돈을 가진 다른 모든 알트코인. 이러한 낙관주의에 대해 사람들을 비난하기는 어렵지만, 그것이 잘못된 위치에 있는 경우가 많습니다.

임금은 정체되고, 이자율은 XNUMX에 가깝고, 세계는 또 다른 경기 침체에 접어들고 있으며 많은 젊은이들은 자신의 집을 소유할 수 없을 수도 있다는 사실을 직시하고 있습니다. 두려움, 불확실성, 의심이 지평선 너머로 맴돌고 있습니다. 많은 사람들에게 부모가 누리던 것과 같은 혜택을 누릴 희망이 별로 없는 것 같습니다.

이 모든 것이 크립토를 많은 사람들이 소득을 높일 수 있는 몇 안 되는 기회 중 하나로 만듭니다. 우리 모두는 누군가를 알고 있거나 알고 있습니다. of 2017년에 다시 현금화한 사람입니다. 50달러에 비트코인 ​​XNUMX개를 샀던 사람들은 다크웹에서 돈을 쓰고 싶은 충동을 억눌렀고, 이후 아파트 보증금에 충분한 돈을 갖게 되었습니다.

예, 암호화와 관련된 위험을 알고 우리가 투자하는 코인과 프로젝트에 주의하는 사람들이 있습니다. 그러나 여전히 죽이고 빠르게 만들고 싶어하는 사람들이 많이 있습니다. Ponzi의 시대에 그랬던 것처럼 앞으로도 영원히 있을 것입니다.

크립토 폰지스

지난 XNUMX년 동안 엄청난 손실을 초래한 여러 암호화 기반 사기가 있었습니다. 있었다 비트커넥트 폰지 2018년 계획에 따라 2억 달러 이상의 손실이 발생했습니다. 그런 다음 작년에 BitClub 네트워크의 설립자가 기소되었다 크립토 마이닝 풀과 관련된 사기. 투자자들은 722억 XNUMX만 달러의 손실을 입은 것으로 추산된다.

PlusToken 사기의 규모와 비교할 때 이 둘은 창백합니다. 대상은 주로 중국과 한국의 투자자였으며 다른 사람들은 동아시아 전역에서 영향을 받았으며 독일과 캐나다와 같은 멀리 떨어진 곳에서 피해자가 보고되었습니다. 투자자들은 BTC 또는 ETH를 사용하여 PLUS 토큰을 구입하면 9-18%의 수익을 약속하는 약속으로 유인되었습니다.

그들은 이 PLUS 토큰이 최대 350달러의 가치를 얻을 것이며 이 계획은 암호화폐 채굴 운영, 제휴 프로그램 및 교환 이익에서 이익을 얻을 것이라고 들었습니다. 논쟁의 여지가 있는 PlusToken 지갑은 또한 이 분야에서 잠재적인 게임 체인저로 선전되었습니다. 이 프로젝트는 6 BTC, 거의 180,000 ETH 및 800,000만 EOS를 포함하여 거의 26억 달러 상당의 암호화폐를 빨아들인 것으로 추정됩니다.

이 중 대부분은 복구되지 않았습니다. PlusToken은 Madoff 또는 Ponzi 자신에게 합당한 사기로 판명되었습니다. 초기 투자자들은 수익을 보았지만 그 뒤에 줄을 서 있는 다른 투자자들이 자금을 조달했습니다. 이 계획의 주모자는 교활한 무리였던 것 같습니다.

그들은 소셜 미디어, 특히 WeChat을 통해 투자자를 유인했지만 투자자가 플랫폼에 더 많은 사람을 모집하는 방법을 배울 수 있는 공개 살롱과 워크샵을 개최하기 위해 애썼습니다. 광고판과 식료품점에도 광고가 게재되었습니다. 이러한 공개 조치는 많은 회의론자들의 의심을 혼란스럽게 만드는 것처럼 보이는 합법성의 분위기를 프로젝트에 제공했습니다.

그 다음에는 사용자가 중국 위안화를 예치한 다음 이를 다양한 암호화폐로 변환할 수 있는 매우 정교한 플랫폼인 PlusToken 앱이 있었습니다. 보상은 PLUS 토큰으로 지급되었으며 개발자는 투자 규모에 따라 XNUMX단계 중 하나로 사용자를 할당하여 사용자의 허영심을 어필했습니다.

이 PLUS 토큰은 무가치한 것으로 판명되었으며 '빅 보이' 또는 '위대한 신' 지위에 해당할 만큼 충분히 투자한 사람들은 위대하거나 신과 같은 것이 아닌 자신을 발견했습니다. PlusToken은 일이 잘못되기 시작할 때까지 XNUMX만에서 XNUMX만 사이의 사용자를 유치한 것으로 추정됩니다.

'미안, 우리는 실행했습니다'

2019년 XNUMX월 PlusToken 사용자는 플랫폼에서 자금을 인출하는 데 어려움을 보고하기 시작했고 출구 사기가 증가하기 시작했습니다. PlusToken 직원은 사용자에게 냄새를 없애기 위해 해킹이 발생했다는 소문을 퍼뜨리면서 동시에 자금을 손이 닿지 않는 곳으로 옮기기 시작했습니다. 패닉에 빠진 투자자들에게 뺨을 때리자 일부 거래에는 '미안합니다. PlusToken이 풀리기 시작했습니다.

사기의 폭과 범위는 중국 법 집행 기관의 관심을 끌었다. 용의자 XNUMX명 검거 2019년 XNUMX월 말 태평양 바누아투 섬에서. 그들은 섬의 수도인 포트 빌라에 있는 주소에서 이 계획을 실행한 것으로 생각됩니다. 이 XNUMX명(아래 그림)은 중국 본토로 다시 인도되어 현재 재판을 기다리고 있습니다.

전리품 덤핑

바누아투 습격은 PlusToken의 큰 선수 중 XNUMX명을 잡았을 수 있지만 더 많은 사람이 일반적으로 남아 있습니다. 그런 다음 그들은 다양한 거래소에서 이 계획의 BTC 비축을 현금화하기 시작했습니다. 그 당시 암호화폐 가격이 크게 하락한 배후에는 이 움직임이 있다고 생각하는 사람들이 있습니다. 이는 PlusToken이 얼마나 많은 것을 감내할 수 있었는지에 대한 증거입니다. 일부 추산에 따르면 전체 순환 비트코인 ​​공급량의 XNUMX~XNUMX% 사이입니다. 연루되었을 수 있습니다.

그룹의 ETH 및 EOS 공급은 보유하고 있던 지갑 주소가 많이 확인되었기 때문에 올해까지 그대로 유지되었습니다. 분석가들은 여전히 ​​이러한 지갑을 면밀히 살펴보고 다른 지갑을 식별하려고 노력하고 있지만 최근 활동에 따르면 PlusToken 직원은 여전히 ​​자금을 청산하려고 할 수 있습니다. 많은 경우에 그들은 교환 KYC 절차를 우회하고 공개 시장에서 도난당한 자금을 거래할 수 있었던 것 같습니다.

가장 최근의 체포 는 100명 이상의 사람들을 순회한 것으로 생각되며, 더 많은 사람들이 구금되어 있는 지금 미결제 자금에 어떤 일이 일어나는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

투자자들은 손실의 일부를 만회할 수 있기를 바라고 있어야 하며 많은 지갑 주소가 식별되었다는 사실이 이를 가능하게 할 수 있습니다. 역사는 이것이 불가능할 수 있음을 시사합니다. Ponzi, Madoff 및 PlusToken 사기꾼은 모두 한 가지 공통점이 있습니다. 바로 돈을 허공으로 사라지게 만드는 능력입니다.

결론

PlusToken의 희생자 대부분이 중국과 한국에서 왔기 때문에 이 이야기는 동아시아에서만큼 서구에서 주목을 받지 못했습니다. 또한 누락된 자금의 목적지와 암호화폐 가격에 대한 부정적인 영향에 대해 상충되는 견해가 있습니다.

미국 블록체인 분석 회사인 CipherTrace는 PlusToken 직원이 BTC를 거래소에 버리고 가격에 영향을 미쳤다는 개념에 이의를 제기합니다. 이는 중국 기업인 PeckShield의 주장과 정반대입니다.

암호화폐 분야에서도 이런 스캔들이 다시 쉽게 일어날 수 있다는 불안이 있다. 다른 사기가 도사리고 있는 것으로 생각되며 중국 투자자들이 서양 투자자보다 높은 수익률을 약속하는 계획에 더 취약하다는 우려가 있습니다.

중국과 서방 사이의 격차는 점점 커지고 있으며 팬데믹 위기는 상황을 돕지 못했습니다. 그러나 암호화 영역은 다른 곳에서는 존재하지 않을 수 있는 통합을 촉진할 수 있는 기회를 제공합니다.

그러한 기회 중 하나는 PlusToken 및 미래의 모방자와 같은 계획을 근절하기 위해 협력하기로 결정하는 것입니다. 결국, Ponzi 계획과 도망친 투자자의 이야기는 암호 화폐의 이미지를 손상시키고 대량 채택을 저지하는 역할을 할 뿐입니다.

글로벌 크립토 커뮤니티는 그러한 사기가 우려되는 곳에서 행동해야 합니다. 사기가 발생하는 곳과 영향을 미치는 사람이 누구든지 함께 협력하여 이를 근절해야 합니다.

Shutterstock을 통한 추천 이미지

출처: https://www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/