WazirX, 인도 집행 국에서 조사한 것으로 알려짐

인도의 집행국(ED)은 유명 거래소의 창립자인 Nischal Shetty와 이사인 Sameer Mhatre에게 원인 통지를 보낸 것으로 알려졌습니다. 해당 기관은 두 사람에게 약 400억 달러 상당의 의심스러운 거래에 대해 설명을 요청했습니다.

• 로이터에 따르면 신고, 인도의 금융 범죄 소탕 기관인 ED는 28억 루피(382억 XNUMX만 달러) 상당의 거래와 관련하여 두 임원에게 연락했습니다.
• 기관 고발 당한 KYC(고객 파악) 확인을 수행하는 데 필요한 문서를 수집하지 못한 교환 운영자. 이에 따라 외환법 위반 혐의도 받고 있다.
• CryptoPotato WazirX에 연락했는데 회사 담당자가 아직 공식 문서를 실제로 받지 못했다고 말했습니다.

• “WazirX는 오늘 언론 보도에서 언급된 바와 같이 집행국으로부터 어떠한 명시적 원인 통지도 아직 받지 못했습니다. WazirX는 모든 관련 법률을 준수합니다. 우리는 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 프로세스를 준수하여 법적 의무를 뛰어넘으며 필요할 때마다 항상 법 집행 기관에 정보를 제공했습니다. 우리는 공식 신원 정보를 통해 플랫폼의 모든 사용자를 추적할 수 있습니다. 만약 경찰서로부터 공식적인 연락이나 통지를 받으면 조사에 적극 협조하겠다”고 밝혔다.

• 세계에서 두 번째로 인구가 많은 국가는 암호화폐 분야에서 다소 논란의 여지가 있는 역사를 가지고 있습니다. 몇 년 전 국가 중앙은행이 암호화폐 업계와 원격으로 연결된 모든 회사와 협력하는 조직을 금지했을 때부터 시작되었습니다.
• 인도 대법원은 2020년에 이 명령을 뒤집었지만 RBI는 BTC 및 기타 암호화폐 자산에 대해 자주 경고를 발령했습니다.
• 그럼에도 불구하고 최신 news 그 나라에서 오는 것이 훨씬 더 긍정적이었습니다. 인도는 이제 암호화폐 금지 계획을 포기하는 것을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. 대신 정부는 암호화폐를 자산 클래스로 만드는 방안을 검토하고 있습니다.