Tornado Cash는 일관된 상승세를 보이며 Ethereum 및 Binance Smart Chain 전반에 걸쳐 빠르게 증가하는 사건과 함께 일반적인 자금 세탁 플랫폼이 되었습니다. 상당한 규모의 불법 자금이 믹서를 거친 후 흔적을 잃었습니다.
새로운 신고 블록체인 보안 플랫폼인 슬로우미스트(SlowMist)에 따르면 이더리움 네트워크에서 도난당한 자금의 74.6%(또는 거의 300,160 ETH)가 2022년 상반기 동안 논란의 여지가 있는 암호화폐 텀블러로 이체되었습니다.
SlowMist의 2022년 블록체인 보안 및 AML 중기 분석 보고서에 따르면,
“Tornado Cash는 이러한 보안 사고에 대한 초기 자금의 대부분을 차지합니다. 이러한 보안 사고에 자금을 지원하기 위해 거래소, 거래 플랫폼 및 개인 지갑에서 인출했다는 보고도 있었습니다.”
나사로 그룹 연결
암호화 믹서는 전 세계 규제 기관의 주요 논쟁 영역이었습니다. 한편, 토네이도캐시는 북한이 후원하는 해킹그룹 라자루스(Lazarus)와 연루돼 논란에 휩싸였다.
미국 재무부 공개 Lazarus Group은 미국 연방수사국(FBI)이 발표한 Ronin 브리지 해킹을 포함하여 암호화 공간에서 가장 큰 해킹의 배후에 있었습니다. 결과적으로 Tornado Cash는 플랫폼을 통해 수십억 달러 상당의 자금을 세탁할 수 있다는 이유로 비난을 받았습니다.
2019년 시작된 이래 데이터에 따르면 Tornado Cash는 7억 달러 이상의 디지털 자산을 세탁하는 데 사용된 것으로 추정됩니다. 해외자산통제국(OFAC)은 이달 초 미국 시민과 기업이 코인 믹서를 사용하는 것을 즉시 금지하면서 코인 믹서에 제재를 가했다.
이후 Circle과 Coinbase의 컨소시엄이 운영하는 USDC 스테이블 코인 Kraken은 Tornado Cash와 연결된 계정을 차단했습니다. 재무부 감시단의 엄격한 조치로 인해 많은 업계 관계자들이 믹서에 연결된 주소를 차단하여 프로토콜과 회사가 정부가 설정한 규정을 어디까지 준수할 것인지에 대한 새로운 논의가 촉발되었을 수 있습니다.
금지에 도전
비영리 암호화폐 정책 싱크탱크인 코인 센터(Coin Centre)는 이 문제를 법원에 제기하는 데 열중하고 있습니다. 그 주된 주장은 금지 전체 플랫폼이 정당화되지 않으며 OFAC가 법적 권한을 초과했을 수 있다고 추가되었습니다.
Kraken CEO Jesse Powell은 또한 Github에서 Tornado Cash의 코드 저장소를 삭제하는 것이 불필요하다고 생각하며 이익이 위태로워서는 안 되는 개인 정보를 찾고 법을 준수하는 사용자가 있다고 덧붙였습니다.
