아부다비 형사법원은 암호화폐 자금세탁 가해자 9명에게 각각 징역 10년과 벌금 6천만 디르함을 선고했다. 개인 외에도 XNUMX개 이상의 회사가 암호화폐 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
이 라켓은 피해자들로부터 훔친 자금으로 총 18만 디람을 축적했습니다. 감옥에 갇힌 후 피고인들은 두 번째 피고인을 제외하고 본국으로 추방됩니다. 범죄에 공범이었던 회사도 50천만 디람의 벌금을 지불할 책임이 있습니다. 한편, 도난당한 자금과 자산은 모두 당국에 의해 압수되었습니다.
라켓 작업
아부다비 사법부(ADJD)는 아부다비를 기반으로 한 암호화폐 자금세탁 소동이 외국에 거주하는 피고인에게서 시작됐다고 밝혔다. 이 개인은 아마추어 및 암호화폐 투자자 지망생에게 연락하여 암호화폐 투자에 대한 자신의 능숙함을 설득하여 암호화폐 시장에 수익성 높은 가격으로 투자할 수 있는 자격을 얻었습니다.
피해자들에게 돈을 송금하라고 요구한 뒤, 이익금을 취득하기 전에 납부해야 하는 의무세를 부과했다. 그들은 같은 돈을 UAE에 본사를 둔 유령 회사로 이체했고, 그 회사에서 돈의 상당 부분이 피고인에 의해 UAE 외부에 보유된 은행 계좌로 이체되었습니다. 이 라켓은 잠재적 피해자 중 한 명이 의심스러운 활동을 신고했을 때 포착되었습니다.
AML 정책이 더욱 엄격해짐
암호화폐 자금 세탁 라켓이 증가함에 따라 자금 세탁 방지(AML) 정책도 전 세계적으로 더욱 엄격해지고 있습니다. 최근 암호화폐 조항도 추가됐다. EU의 자금세탁방지(AML) 제안. 암호화폐에 대한 위원회의 입법 제안은 암호화폐 자산 서비스 제공자 및 암호화폐 자산의 이전을 규제하는 책임을 맡고 있으며, 이미 은행 송금에서 흔히 볼 수 있는 발신자와 수혜자에 대한 정보를 제공하도록 의무화하고 있습니다.
EU와 함께, 대한민국 또한 업데이트된 AML 정책을 통해 암호화폐 자금세탁 그룹을 표적으로 삼고 있습니다. 당국이 암호화폐 사기로부터 소매 및 기관 투자자를 보호하기 위한 조치를 취하고 있는 동안 소규모 암호화폐 기업들이 십자포화에 휘말리고 있습니다.
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