테더(USDT) '섀도우 뱅커' 2022년 재판 예정

전 NFL 팀 구단주이자 테더 및 비트파이넥스 사건에 연루된 '그림자 은행가'로 의심되는 레지 파울러(Reggie Fowler)에 대한 재판이 2022년 초로 예정되어 있어 마침내 법정에 서게 되었습니다.

새로 공개된 정보에 따르면 파울러는 콜롬비아 마약 카르텔을 위한 자금 세탁과 암호화폐 회사에 무면허 금융 서비스를 제공한 혐의로 기소됐다.

파울러에 대한 사건 살펴보기

8 월 4에서 법원 문서, 미국 뉴욕 남부 지방 판사 Andrew Carter는 사건의 배심원 선정 및 재판 날짜를 14년 2022월 XNUMX일로 설정했습니다. 단, 팬데믹 관련 제한 사항으로 인해 날짜가 변경될 수 있습니다.

Bitfinex를 상대로 한 사건과 관련하여 Tether, Fowler와 그의 Crypto Capital 회사는 주장 된 대만이 회사를 쫓아낸 후 USDT 모회사에 은행 서비스를 제공했습니다. 

검찰은 비트파이넥스 고객들에게 전 세계 금융기관의 다양한 크립토 캐피탈 관련 회사 이름의 계좌에 입금하라는 명령을 내렸다고 밝혔습니다. 이로 인해 Stablecoin 모회사가 850억 XNUMX천만 달러의 손실을 입은 것으로 여겨졌습니다.

그러나, 비피넥스 그리고 Tether의 사건은 끝났습니다. 뉴욕 당국은 암호화폐 회사에 18.5만 달러의 벌금을 지불하고 관할권 내에서 운영을 중단하라고 명령했습니다. Fowler의 유해는 공개되어 있습니다. 그는 이전에 최대 371억 XNUMX만 달러의 벌금을 지불할 수 있는 유죄 인정 협상을 거부했는데, 당국은 이 금액이 범죄 수익금이라고 주장했습니다.

미 연방검사 오드리 스트라우스에 따르면 양측은 현재 유죄협상에 참여하지 않고 있으며 협상 재개도 기대하지 않고 있다. 이는 파울러에 대한 사건이 앞서 언급한 날짜에 재판을 받을 것으로 예상된다는 것을 의미합니다.

2019년 XNUMX월 파울러의 자금은 암호화폐 거래소에 대한 자금세탁 혐의로 기소된 후 법무부에 의해 동결되었습니다.

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