바이낸스, 암호화폐 투자 사기에 연루된 100억 달러 이상을 압류하는 미국 당국 지원

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 미국 법무부(DOJ)가 암호화폐 투자 사기와 관련된 112억 XNUMX만 달러 이상을 압수하는 데 도움을 주었습니다. 

법무부는 지난 3월 XNUMX일 애리조나주, 캘리포니아주 중부지법, 아이다호주에서 압류 영장을 발부한 뒤 XNUMX개 가상화폐 계좌를 장악했다고 발표했다. 이 자금은 다양한 암호화폐 신뢰 사기로 인한 수익금을 세탁하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다.

기관에 따르면 이 계획에 연루된 사기꾼들은 온라인에서 "피해자와 장기적인 관계를 구축"한 후 가짜 암호화폐 투자 플랫폼에 돈을 투자하도록 유인했습니다. 이는 "돼지 도살"로 알려진 관행입니다. 

"피해자가 보낸 자금은 대신 사기꾼과 공모자가 관리하는 암호 화폐 주소와 계정으로 유입되었습니다." 보고서는 말했다.

암호 산업의 보호 장치 부족과 익명성에 대한 약속은 다국적 범죄 조직의 온상이 되었습니다. 투자 사기는 대중이 FBI의 인터넷 범죄 고소 센터(IC3)에 신고한 가장 심각한 사기로, 3.31년에 2022억 XNUMX천만 달러의 손실을 입었습니다. 돼지 도살, 이러한 사기의 대부분을 차지했으며 보고된 손실은 183년보다 2021% 증가한 2.57억 XNUMX만 달러로 작년에 나타났습니다.

일부 손실된 자금이 추적되고 있음에도 불구하고 암호화폐 사기 피해자는 신고를 꺼리는 경우가 많아 범인을 식별하기가 어렵습니다. 이러한 거부감은 대중 앞에서 어리석게 보일까봐 두려워하거나 사기를 식별할 수 있는 지식이 부족하기 때문일 수 있습니다. 따라 인기있는 암호 탐정 "FatmanTerra"에.

바이낸스는 7월 XNUMX일 게시 중단에 대해 만족감을 표시하며 트위터를 통해 "중요한 사례"를 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

"FBI에게는 큰 승리이며 블록체인의 투명성을 통해 어떻게 법 집행 기관이 전통 금융의 어둠 속에서 작동할 수 있는 조직 범죄를 방해할 수 있는지를 보여줍니다." 교환의 트윗이 말했습니다.

"바이낸스는 "돼지 도살" 사건을 포함한 사기에 대한 인식을 높이고 전 세계 사용자를 보호하고 더 많은 범죄를 예방하기 위해 규제 기관 및 법 집행 기관과 긴밀히 협력할 것입니다." 그것은 추가했다.

미국과의 바이낸스 문제

한편 업계의 불량 행위자를 퇴치하려는 바이낸스의 확고한 의지는 미국 규제 당국과의 긴장이 고조되는 가운데 나옵니다. 거래소는 최근에 소송 CFTC(Commodity Futures Trading Commission)에서 CEO Changpeng Zhao "CZ" 및 전 CCO(최고 준법 감시 책임자)인 Samuel Lim과 함께 미국 파생 상품법을 위반한 혐의로 기소했습니다.

최근에 CZ는 또한 국제형사경찰기구(International Criminal Police Organization)가 그에 대해 적신호를 발령하여 규제 당국, 특히 미국 규제 당국이 FUD를 사용하는 것을 포함하여 어떤 수단으로든 암호화폐 산업을 단속하기를 희망한다는 소문을 폭로했습니다.

• SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
• 플라토 블록체인. Web3 메타버스 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
• 출처: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/