비트코인 포그(Bitcoin Fog) 운영자, 다크넷 시장에 대한 음모 및 자금세탁 혐의로 유죄 판결 – Unchained

검찰에 따르면 로만 스털링로프는 400년 2011월부터 2021년 XNUMX월까지 약 XNUMX억 달러의 세탁을 도왔다. 그의 변호인단은 항소하겠다고 다짐했다. 

비트코인 혼합 프로토콜인 비트코인 ​​포그(Bitcoin Fog)와 관련이 있다는 혐의로 미국에서 재판을 받고 있는 러시아계 스웨덴 국적의 로만 스털링로프(Roman Sterlingov)가 유죄 판결 미국 컬럼비아 특별구 지방법원의 배심원에 의해. 유죄 판결은 음모, 돈세탁, 무면허 송금 사업 운영, 기타 DC 송금업체법 위반 등 여러 범죄에 걸쳐 있습니다. 

스털링로프는 음모와 자금세탁 혐의로 법정 최고 징역 20년을 선고받을 수 있다. 두 명의 송금 혐의는 각각 최대 50년 형을 선고받게 되는데, 이는 스털링로프가 최대 15년의 징역형을 선고받을 수 있음을 의미합니다. 그의 선고는 XNUMX월 XNUMX일로 예정돼 있다.

알려진 다크넷 시장

검찰에 따르면 Sterlingov는 2011년 2021월부터 400년 XNUMX월까지 Bitcoin Fog를 운영하여 불법 마약, 신원 도용 및 기타 범죄 기업과 관련된 다크넷 시장에서 주로 자금을 조달한 약 XNUMX억 달러의 세탁을 촉진했습니다.

법원은 Sterlingov가 법 집행을 회피할 목적으로 비트코인 ​​거래를 익명화하는 서비스로 Bitcoin Fog를 광고했으며 주로 Silk Road, Agora 및 AlphaBay를 포함한 다크넷 시장 사용자에게 이 서비스에 대한 수수료를 부과했다고 판결했습니다. IRS 범죄 수사 부서의 검사와 분석가는 온체인 분석을 통해 믹서가 알려진 다크넷 시장과 직접적으로 78만 달러 이상의 비트코인을 주고받았으며 Sterlingov가 이러한 거래에서 수백만 달러의 수수료를 받았다는 사실을 입증했습니다. 

Sterlingov의 유죄 판결은 급성장하는 디지털 자산 부문 내에서 법률을 규제하고 집행하려는 정부의 노력에서 중추적인 순간을 의미합니다. 이는 최근 몇 년 동안 미국에서 구체화된 광범위한 규제 단속의 일환으로 이루어졌습니다. 여기에는 업계 유명인사(FTX의 Sam Bankman-Fried 및 Binance의 Changpeng Zhao 포함)에 대한 여러 차례의 기소가 포함되었으며, 여러 유명 증권 위반 사례가 발생했습니다. SEC에 의해(특히 반대 코인베이스, 바이낸스및 크라켄), 그리고 DOJ의 역사적인 $ 4.3 억불 결제 자금 세탁과 관련된 자체 위반 사항에 대해 Binance와 협력했습니다. 

항소 예정

판결에 따라 Sterlingov의 변호인인 Tor Ekeland와 Mike Hassard는 Ekeland에 항소 의사를 밝혔습니다. X에 글쓰기: “미국 대 Sterlingov의 유죄 판결. 이제 항소합니다.” 

미국 대 Sterlingov의 유죄 판결. 이제 우리는 항소합니다.

— 토르 에켈란드(@TorEkelandPLLC) 2024 년 3 월 12 일

Ekeland와 Hassard는 반복적으로 목소리의 관심사 Sterlingov에 대한 DOJ의 사건에 대해 검찰이 Sterlingov와 Bitcoin Fog의 연관성을 확실하게 입증할 수 없다는 주장을 확고히 유지했습니다. 그들은 블록체인 법의학 회사인 체이널리시스(Chainalytic)의 데이터를 주로 기반으로 한 제시된 증거가 신뢰할 수 없을 수 있다고 주장했으며, 이는 회사의 방법론과 암호화폐 거래 추적이 그러한 고위험 법적 절차에 필요한 투명성과 과학적 엄격함이 부족함을 시사합니다.

Ekeland와 Hassard는 또한 사건의 국제적 측면을 고려할 때 미국 정부의 관할권 남용에 대해 우려를 제기했습니다. 이 주장은 글로벌 인터넷 기반 활동과 신흥 디지털 경제의 맥락에서 미국 법적 관할권의 범위와 한계에 대한 더 광범위한 논쟁을 가리킵니다.

에서 시초 재판에서 Ekeland는 Sterlingov를 Bitcoin Fog의 운영과 결론적으로 연결할 수 있는 목격자 계정이나 서버 로그와 같은 직접적인 증거가 없다는 점을 지적하면서 정부 사건의 결함을 강조했습니다. Ekeland는 "Sterlingov 씨가 Bitcoin Fog를 운영했다는 것을 보여주는 단 하나의 증거도 볼 수 없을 것입니다"라고 말하면서 검찰이 정황 및 기술 증거에 의존하는 것에 대해 이의를 제기했습니다.