블록체인 분석: 암호화 채택 촉진

디지털 자산에 대한 제도적 관심이 증가하고 있으며 이에 따라 온체인 분석 플랫폼에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 도구는 암호 화폐 거래와 관련된 패턴 및 엔터티를 이해해야 하는 규정 준수 전문가, 조사자 및 규제 기관에게 매우 중요합니다. 분석 회사인 Elliptic의 공동 설립자이자 수석 과학자인 Tom Robinson과 Elliptic의 수석 암호화폐 위협 분석가인 Eray Akartuna는 최근 Cointelegraph와 통찰력 공유 이 주제에.

Robinson은 기관 고객을 위한 온체인 분석에 대한 몇 가지 사용 사례를 설명했습니다. 여기에는 AML(Anti-Money Laundering) 및 암호화 자산을 다루는 암호화 교환 및 비즈니스에 대한 제재 준수, 암호화 비즈니스에 대한 실사 및 암호화 거래 조사가 포함됩니다. 그는 블록체인에서 대부분의 암호화폐 거래의 가시성을 통해 범죄 활동에서 비롯된 자금을 쉽게 식별할 수 있다고 강조했습니다.

Akartuna는 온체인 분석, 특히 사기 방지 및 AML에서 인공 지능(AI) 및 기계 학습의 역할을 강조했습니다. 그는 기계 학습이 비트코인과 이더리움과 같은 블록체인 간에 다를 수 있는 블록체인 트랜잭션의 패턴을 식별하는 데 도움이 될 수 있다고 설명했습니다. 그는 또한 휴리스틱을 사용하여 블록체인에서 불법 활동과 행위자를 식별하고 그들의 지갑 주소에 대해 논의했습니다.

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Robinson에 따르면 Elliptic이 최근에 해결한 가장 복잡한 문제 중 하나는 교차 자산 및 교차 체인을 세탁한 경우에도 암호 화폐에서 범죄 수익을 식별하는 것입니다. 그들은 자산과 블록체인 사이의 암호화폐 자금을 추적하기 위해 총체적 스크리닝이라는 방법을 개발했으며, 이는 돈세탁자가 기업의 활동에 대한 가시성 부족을 악용하는 것을 방지하는 데 필수적입니다.

Akartuna는 은행의 디지털 자산 및 온체인 분석 채택이 느린 반면 꾸준히 증가하고 있다고 언급했습니다. 규정 준수는 은행의 최우선 관심사이며 블록체인 분석은 규제 기관의 우려 사항을 해결하는 데 중요한 부분으로 간주됩니다. 그는 또한 탈중앙화 금융(DeFi) 공간에 참여하려는 기관을 위한 이러한 도구의 중요성에 대해 언급했습니다.

Robinson은 Elliptic의 제품을 사용하는 전 세계 규제 기관과 지속적인 대화를 유지하고 있다고 덧붙였습니다. 이 커뮤니케이션은 규제 기관이 블록체인 분석 솔루션의 작동 방식을 이해하고 이러한 제품을 사용하는 거래소 및 은행에서 실행하는 규정 준수 프로그램에 대한 확신을 갖기 위해 매우 중요합니다.

주요 이미지 신용 : 사진 / 일러스트레이션 "geralt”통해 Pixabay

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