카이스 모하마드는 선고 무면허 가상화폐 사업을 운영하고 15만~25만 달러를 세탁한 혐의로 유죄를 인정한 후 징역 XNUMX년을 선고받았다. 비트코인 그리고 현금.
2014년 2019월부터 29년 25,000월까지 Mohammad는 "Herocoin"을 소유 및 운영했으며 "SupermanXNUMX"라는 별명을 사용하여 자신의 사업을 온라인으로 광고했으며 고객은 최대 XNUMX달러의 거래에서 현금으로 비트코인을 사고 팔 수 있었습니다.
그는 또한 이러한 거래에 대해 25%의 수수료를 부과했는데, 이는 표준 요율보다 훨씬 높은 금액입니다.
이러한 작업은 사용자가 필요한 식별 절차 없이 비트코인을 사고 팔 수 있는 그의 비트코인 키오스크와는 다릅니다. 그는 또한 고객이 각각 최대 3,000달러의 여러 연속 거래를 수행할 수 있도록 허용했습니다.
이 기계가 표준 암호화 ATM과 얼마나 다른지는 확실하지 않습니다.
그는 고객의 자금 중 일부가 불법 활동으로 인한 것이며 범죄 수익이라는 것을 알고 있었습니다. 특히 모하마드는 한 고객의 자금이 다크웹에서 발생한 범죄 수익이라는 사실을 알고 있었습니다.
허가되지 않은 비트코인 ATM 네트워크
Ciaran McEvoy, 미국 변호사 사무실 대변인 말했다 Mohammad는 또한 은행 업계의 전직 직원이었습니다. 그는 자신의 활동을 미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)에 등록해야 한다는 사실을 알고 있었을 것입니다.
모하마드의 선고에 관여한 검찰은 “모하마드는 강력한 규정 준수 프로그램을 만들기 위해 자신의 지식을 사용하는 대신 하나를 완전히 피하고 자신의 사업을 돈세탁 및 기타 범죄에 대한 효율적이고 확인되지 않으며 거의 익명에 가까운 통로로 만들어 이익을 얻었습니다.”라고 말했습니다.
McEvoy는 Mohammad가 자신의 활동이 통화 거래 보고서 제출, 고객에 대한 실사 수행, $2,000 이상의 거래에 대한 의심스러운 활동 보고서 제출 등을 포함하여 자신의 활동이 돈세탁 방지 규정에 속한다는 사실을 알고 있었을 가능성이 높다고 말했습니다. 범죄 행위에 연루되었다고 의심할 만한 이유가 있었습니다.
그러나 Mohammad는 이 정보를 보고하지 않기로 결정했습니다.
FinCEN의 연락을 받은 후 Mohammad는 자신의 회사 활동을 등록했지만 계속해서 더 광범위한 규제 요건을 충족하지 못한 것으로 알려졌습니다.
출처: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring
