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캘리포니아 남자는 우리가 더 많은 것을 볼 수 있듯이 미국 관리에 따르면 불법적으로 BTC를 처리 한 혐의로 수감되었습니다. 최신 비트 코인 뉴스 .
오렌지 카운티에 거주하는 Kais Mohammad는 미국 관리가 캘리포니아 사람이 일부 범죄 용의자를 대신하여 최대 24 만 달러를 처리했다고 말하면서 불법 BTC ATM 서비스를 운영 한 혐의로 향후 25 개월 동안 연방 구금 기간을 보낼 것입니다. 2020 년에는 '슈퍼맨 29'로도 알려진 카이스 모하마드가 자금 전송 사업을 운영하고 자금 세탁을하고 효과적인 자금 세탁 방지 조치를 유지하지 못한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
캘리포니아 중부 지역의 Josephine Staton 판사는 그에게 2014 년의 징역형을 선고했습니다. 미국 법무부에 따르면 Mohammad는 2019 년부터 25 년까지 Herocoin이라는 불법 디지털 통화 화폐 서비스 플랫폼을 담당했으며 동시에 Bitcoin을 현금 교환 서비스에 제공하고 최대 XNUMX %의 수수료를 부과했습니다. 일반적인 시장 금리보다 높습니다.
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조사에 따르면 Mohammad는 온라인에서 Herocoin 서비스를 광고하고 최대 $ 25,000 상당의 주요 암호 화폐를 교환 할 것이라고 주장했습니다. Superman29라는 별명으로 그는 고객을 만났고 그들 중 일부는 범죄 경력이있어 그들에게 서비스를 제공했지만 자금 출처를 의심하지 않았습니다. 미국 당국은 그들이 그에게 연락을 취하고 그에게 돈이 매춘, 인신 매매, 다크 웹 활동에서 나왔다고 말한 비밀 요원을 행동으로 옮기는 것을 인정했지만 모하마드는 여전히 그들과 거래를하고 있습니다. 징역 17 년의 대가로 Mohammad는 18.5 BTC ATM, 30 BTC 및 최대 XNUMX 만 달러의 현금을 당국에 제공하는 데 동의했습니다.
그는 이것 때문에 감옥에 갇힐 유일한 사람이 아닙니다. 올해 가장 악명 높은 스캔들 중 하나는 터키 거래 플랫폼이었습니다. 토 덱스 당국에 따르면 거래소의 CEO는 사람들을 사기를 치고 막대한 자금을 가지고 나라를 떠났습니다. 터키의 관리들은 형사 사건의 일부로 기소 된 XNUMX 명의 위원을 감옥에 보냈고 그들 중 XNUMX 명은 플랫폼의 창립자이자 최고 경영자 OFficer의 형제 자매였습니다. 앞서 언급 한 인디언스는 증거 부족으로 지난 몇 주 동안 다른 사람들이 석방 된 후 처음으로 수감되었습니다.
