미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일 미시간에 본사를 둔 미등록 외환회사와 그 소유주인 알리 바지(Ali Bazzi)를 상대로 민사집행소송을 제기했다고 발표했습니다. 보도 자료에 따르면 Welther Oaks, LLC와 Bezzi는 외환 상품 풀 운영과 관련된 사기 및 유용 혐의로 기소되었습니다.
당국은 Bazzi가 부정하게 청탁을 받은 470,000년 2018월에 거의 25명의 풀 참가자로부터 최소 $15가 외환 거래에 참여한 것으로 알려졌습니다. Welther Oaks, LLC의 소유주는 투자자들에게 각각의 투자에 대해 높은 수익을 약속했으며, 손실 위험 없이 매월 최대 XNUMX%의 "이익 보장"을 받았습니다. 또한 Bazzi는 고객에게 언제든지 자금을 인출할 수 있다고 말했습니다.
“고소장은 Bazzi와 Welther Oaks가 외환 거래를 위해 모은 자금의 극히 일부만 사용했으며 거래 수익을 보여주려고 풀 참가자에게 허위 계좌 명세서를 발행하여 사기를 은폐했다고 주장합니다. 또한 고소장은 피고인들이 Bazzi를 위한 자동차, 보석, 소매 구매, 식사 및 오락, 여행에 지출하기 위해 참가자 자금 중 최소 387,000달러를 유용했다고 주장합니다.”라고 CFTC는 지적했습니다.
추천 기사
익스클루시브 캐피탈, 부분 주식 거래 도입기사로 이동 >>
Bazzi는 병행 범죄 행위로 유죄를 인정했습니다.
즉, 미시간 동부 지역의 혐의를 맡은 CFTC는 부당 이익 환수, 민사 금전적 처벌, 배상, 영구 등록 및 거래 금지, 상품 거래소 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 구하고 있습니다. 법(CEA) 및 감시인의 규정. 더욱이 CFTC는 Bazzi에 대한 병행 형사 소송에서 그가 오늘 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.
“CFTC는 피해자에게 자금을 지급하라는 명령이 있어도 범죄자가 자금이나 자산이 충분하지 않을 수 있기 때문에 손실된 돈을 회수하지 못할 수도 있다고 경고합니다. CFTC는 고객을 보호하고 범죄자가 책임을 지도록 계속해서 적극적으로 싸울 것입니다.”라고 덧붙였습니다.
최근 신고된 사례로는 금융 거물, CFTC 동의 명령을 입력했습니다 암호화폐 계획과 관련된 세 명의 개인을 대상으로 합니다.