Charles Constant, 암호화폐 세탁 혐의로 체포

연방 요원은 Coindawg 이름으로 디지털 통화 ATM의 소유자인 Charles Riley Constant를 체포했습니다. 글을 쓰는 시점에서 그는 로 기소되었습니다 돈세탁, 그는 COVID 전염병 기반 대출을 훔쳐 BTC 및 기타 형태의 암호로 변환하여 엿보는 눈으로부터 숨긴 혐의로 기소되었습니다.

Charles Constant는 자금 세탁 혐의에 직면하고 있습니다.

돈세탁은 오랫동안 암호화 공간에서 심각한 문제였습니다. 최근에 우리는 여러 보고서를 받았으며 다음과 같은 여러 헤드라인을 목격했습니다. 외국 암호 믹서 법무부(DOJ)와 같은 기관에 의해 폐쇄되고 있습니다. 이러한 믹서 중 다수는 북한과 같은 테러리스트 국가에서 훔친 디지털 자금을 숨기고 진행 중인 핵 프로그램 자금을 조달하는 데 사용했다고 합니다.

최근 사례에서 Constant는 1만 달러 이상의 COVID 대출을 청구한 계획의 일부라고 주장됩니다. 검찰은 그가 그 돈 중 700,000만 달러를 세탁하고 비트코인 ​​구매를 통해 공모자들에게 돌려줬고 나머지 300만 달러는 스스로 주머니에 넣었다고 주장합니다. 돈은 그의 Coindawg ATM을 통해 "깨끗하게 세탁"되었으며, 그는 XNUMX월 말 범죄 혐의로 체포되었습니다.

뉴욕 남부 지역의 미국 변호사이자 디지털 통화 분야의 형사 사건에 익숙하지 않은 Damian Williams는 인터뷰에서 다음과 같이 논평했습니다.

그는 공모자들을 위해 범죄 수익금의 대부분을 비트코인으로 전환했고 나머지 일부는 수익성이 좋은 암호화폐 ATM 사업을 시작하는 데 사용했습니다.

COVID 시대에 많은 기업이 PPP 대출이라고 하는 것을 신청하여 바이러스로 인한 가혹한 경제를 견디면서 남은 직원에게 돈을 지불하고 돈을 지불할 수 있도록 할 수 있었습니다. 이것은 확실히 고귀한 의도에서 나온 것이지만, 그 계략은 불법적인 목적을 위한 돈, 특히 특정 조건을 충족하는 회사에 대해 대출 용서가 제공되었습니다.

당국은 Constant가 사용한 SBA(Small Business Administration) 대출이 허위 회사 및 신원으로 제출되었다고 주장합니다. 그가 보관한 돈으로 그는 문제의 암호화 ATM 기계를 구입하여 텍사스와 오클라호마 모두에 배치했습니다. 이 기계를 통해 그는 암호화폐 인출로 3만 달러를 벌었고 모든 행동에 대해 15%의 거래 수수료를 징수할 수 있었습니다.

BTC ATM을 통한 많은 범죄

조사의 일환으로 연방 요원은 보도 시간 현재 이러한 기계 중 18대를 압수했습니다.

암호 범죄는 오랫동안 비트코인 ​​ATM을 통해 발생했습니다. 얼마 전 코네티컷에 사는 한 노인이 속아 60달러를 BTC로 보낸 이야기를 발표했습니다. 통해 사기꾼에게 암호화 ATM.

태그 : 찰스 라일리 상수, 코인도그, 자금세탁

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• 출처: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/