암호화폐 범죄는 39% 감소했지만 랜섬웨어 공격, 제재 대상과의 거래 등 문제는 지속됨 – Fintech Singapore

by 핀 테크 뉴스 싱가포르 2024년 ２월 16일

2023년 불법 암호화폐 주소로 받은 가치는 미화 24.2억 달러에 달했는데, 이는 39년 미화 39.6억 달러에 비해 전년 대비 2022% 감소한 수치라고 블록체인 분석 회사 체이널리시스가 발표한 새로운 데이터가 밝혔습니다. 눈에 띄는 감소와 개선에도 불구하고 제재 관련 거래의 두드러짐과 랜섬웨어 공격의 증가는 업계가 해결해야 할 주요 과제로 남아 있습니다.

이러한 데이터는, 출시 다가오는 Chainalytic 2024 암호화폐 범죄 보고서를 예상하여 2023년은 암호화폐 업계가 2022년에 발생한 스캔들, 사업 붕괴 및 가격 하락에서 반등하면서 암호화폐 산업이 회복된 해였다고 밝혔습니다.

암호화폐 사기 및 해킹 수익이 각각 2023% 및 29.2% 감소함에 따라 불법 암호화폐 주소로 받은 가치는 54.3년에 크게 감소했습니다. 체이널리시스는 부분적으로 이러한 추세를 다음과 같은 이유로 보고 있습니다.  시장 역학 및 범죄 전술의 변화.

특히, 사기는 시장이 상승하고 활기가 넘치며 사람들이 빨리 부자가 될 기회를 놓치고 있다고 느낄 때 가장 성공적이라고 보고서는 지적합니다. 또한 많은 암호화폐 사기꾼들이 로맨스 사기 전술을 사용하여 이러한 사기를 발견하기가 더욱 어려워지고 있습니다.

탈중앙화 금융(DeFi) 해킹의 감소로 인해 도난 자금도 감소세를 보이고 있습니다. 이러한 감소는 장기적인 추세의 반전이 시작된다는 신호일 수 있으며 DeFi 프로토콜이 보안 관행을 개선하고 있음을 의미할 수 있습니다.

불법 주소로 받은 총 암호화폐 가치, 2018-2023, 출처: Chainalytic 2024 암호화 범죄 보고서, Chainalytic, 2024년 XNUMX월

체이널리시스(Chainalytic)는 불법 활동의 절대 가치 감소 외에도 사기 예방 및 탐지 개선을 강조하며, 불법 활동과 관련된 암호화폐 거래량의 비중이 0.34년 2023%에서 0.42년 2022%로 감소했다는 점을 지적했습니다.

모든 암호화폐 거래량의 불법 점유율, 2018-2023, 출처: Chainalytic 2024 암호화 범죄 보고서, Chainalytic, 2024년 XNUMX월

반대로, 데이터는 랜섬웨어 공격과 다크넷 시장의 증가를 보여 주며, 이는 사이버 보안의 문제와 이러한 불법 활동의 부활을 나타냅니다. 랜섬웨어 수익의 증가는 랜섬웨어 공격자가 조직이 수행한 새로운 사이버 보안 개선 사항에 적응하고 있음을 시사합니다. 한편, 다크넷 시장 수익의 성장은 선두 플랫폼 Hydra의 폐쇄 이후 시장이 반등하고 있다는 인상을 주며 총 수익이 2021년 최고치를 향해 다시 상승했습니다.

체이널리시스는 또한 제재 대상 기업 및 관할권과 관련된 거래가 불법 활동의 상당 부분을 차지한다고 지적했습니다. 제재 대상 기관과 관할권은 14.9년 총 2023억 달러 규모의 거래량을 기록했으며, 이는 해당 연도 동안 측정된 전체 불법 거래량의 61.5%에 해당합니다.

이 총액의 대부분은 미국 재무부 해외자산통제국이 승인한 암호화폐 서비스에서 나오거나 승인된 관할권에 위치합니다. 나머지는 해당 관할권에 거주하는 일반 암호화폐 사용자의 활동을 나타냅니다.

보고서에 설명된 또 다른 추세는 자산 선호도의 변화입니다. 비트코인은 오랫동안 범죄자들이 선호하는 암호화폐였지만, 2022년에는 스테이블코인이 불법 거래의 지배적인 선택이 되었습니다. 이는 부분적으로 비트코인의 전반적인 성장과 암호화폐 활동의 더 큰 비중에 기인합니다.

자산 유형별 불법 거래량, 2018~2023년, 출처: Chainalytic 2024 암호화 범죄 보고서, Chainalytic, 2024년 XNUMX월

암호화폐 시장은 2023년에 반등했으며, 비트코인은 올해 150% 이상 상승했습니다. Coinmarketcap의 데이터 표시. 이러한 호황은 암호화폐 가격이 급락했던 2022년 이후의 큰 회복을 나타냈습니다. 대기업 망했다.

한때 가치가 32억 달러에 달했던 암호화폐 거래소 FTX는 고객 인출 급증으로 2022년 XNUMX월 파산했습니다. 드러난 회사 계좌에 미화 8억 달러의 구멍이 생겼습니다. 2023년 XNUMX월, 뉴욕의 배심원단은 회사 창립자인 Sam Bankman-Fried에게 XNUMX가지 범죄 혐의로 유죄를 선고했습니다. 뱅크맨 프라이드 지금 직면하고있다 최대 징역 115년.

암호화폐 랠리는 올해에도 계속되고 있으며, 2024년부터 시장은 높은 평가를 받고 있습니다. 10년 2023월 11일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 XNUMX개 현물 비트코인 ​​상장지수펀드(ETF)를 승인하여 암호화폐 산업에 분수령이 되었습니다.

이번 움직임은 암호화폐 시장에 대한 접근을 확대하고 지갑 관리 및 거래소 탐색과 관련된 기술적 복잡성을 줄여 편의성을 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 접근성은 전통적인 투자 방법에 더 익숙한 투자자에게 매력적입니다. 현물 비트코인 ​​ETF는 또한 유동성을 향상시켜 투자자들이 전통적인 자산 거래와 유사하게 표준 중개 계좌를 통해 비트코인을 사고 팔 수 있게 해줍니다. 마지막으로, 이러한 ETF는 규제 감독을 받기 때문에 개별 비트코인 ​​구매와는 달리 투명성과 투자자 보호가 보장됩니다.

Coinmarketcap의 데이터에 따르면 비트코인은 현재 47,000년 2021월에 마지막으로 확인된 수준인 US$9 이상으로 거래되고 있습니다. 암호화폐는 2024년 초부터 XNUMX% 상승했습니다.

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• 출처: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/