호주의 암호화폐 관련 범죄: 법원 기록이 알려주는 것, 그리고 앞으로 있을 일 – Regulation Asia

조사에서 59개의 법적 상황을 시도하면서 다양한 흥미로운 경향이 나타났습니다.

1. 암호화폐는 주로 다크넷 시장에서 마약 관련 범죄에서 수수료 또는 현금 세탁 방법으로 사용되었습니다.

조사 데이터 세트 내의 법적 행사의 80%는 마약 관련 범죄와 관련이 있습니다. 암호화폐가 우려되는 곳에서는 일반적으로 다크넷 시장의 불법 품목에 대한 수수료 또는 법적 수익금 세탁에 사용되었습니다. 이 발견은 실크 스트리트에서 AlphaBey 및 Hydra에 이르기까지 최근에 우리가 본 엄청난 양의 다크넷 활동과 보조를 맞춥니다.

2. 암호화폐는 일반적으로 또는 비트코인으로 자주 인용되었습니다.

데이터 세트 내의 법적 선택은 둘 다 "Bitcoin", 특히 "cryptocurrency"에서 일반적으로 다른 특정 종류의 암호 화폐 또는 블록체인 기반 암호 자산보다 상당히 조언을 구합니다. 그것은 발걸음을 Bitcoin의 우세 – 90년까지 시장의 2017% 이상을 차지 – 조사 기간 동안. 이더리움과 라이트코인이 특히 2년 상황에서 언급된 2019가지 경우에서만 이 개발에 대한 예외를 볼 수 있습니다.

3. 가중되는 암호화 사용은 선고를 고려합니다.

양형 선택 후 검사는 암호화 사용이 "계획 또는 난독화를 나타내므로 더 높은 수준의 정교함 또는 범죄의 심각성을 나타낸다"는 전제하에 일반적으로 악화되는 문제임을 발견했습니다.

저자는 "암호화폐 거래 유형에 대한 고려가 거의 없었다"고 관찰하고 이것이 "상대적으로 단순한 특성화"일 수 있다고 주장합니다. 대안으로 그들은 거래가 중앙 집중식인지 피어 투 피어인지 여부, 믹서가 관련되었는지 여부, 비트코인과 같은 널리 퍼진 토큰을 사용했는지 여부와 같은 뉘앙스를 고려하는 가격일 수 있다고 강조합니다. 또는 Monero와 같은 개인 현금.

TRM의 공인 및 당국 업무 책임자이자 전 미국 검사인 Ari Redbord에 따르면 이러한 추론은 미국과 일치할 수 있습니다. 연방 선고 지침, "암호화" 및 "스크램블링"과 유사한 난독화 방법을 정의 방해로 감지되지 않도록 범죄 수수료 전반에 걸쳐 명명하지만 특히 악화 문제로 암호 화폐 사용을 구현하지는 않습니다.

4. 대부분의 조사는 기존의 치안 전략에 의존한 것으로 보입니다.

이 조사에서 많은 범죄자들이 "더 발전된 블록체인 분석 방법"과 비교하여 패키지 및 전화 대화 가로채기, 신체 감시, 수색 영장, 심문 아래 허가 획득과 같은 기존의 치안 전략을 사용하여 적발된 것으로 나타났습니다. 저자는 이것이 "범죄의 상대적으로 순박한 성격"과 "많은 경우에 법 집행 기관과 범죄자의 협력"을 반영할 수 있다고 가정합니다.

주목할만한 예외는 2017년에 빅토리아주와 서호주 경찰이 다크넷 시장에서 판매자로 위장하여 범죄자를 체포한 두 가지 상황이었습니다. 또한 2020년 XNUMX월 호주 연방 경찰(AFP)의 전담 암호화폐 직원 배치 때문에 검사 ​​시간 간격이 암호화폐 관련 치안 기능에 대한 중요한 투자보다 앞서 있다는 점에 주목하고 있습니다.

앞으로 무엇이 놓여 있습니까?

자, 여기서부터 어디로 갈까요? 조사가 유용한 역사적 인식을 제공하는 반면, 호주의 암호화 규제 및 집행 파노라마는 2020년 이후 상당히 발전했습니다.

1. 법 집행 및 규제 강화로 암호화폐에 주목

2018년부터 AML/CTF에 대해 호주의 디지털 외환 거래소(DCE)를 규제해 온 AUSTRAC(Australian Transaction Reviews and Evaluation Center)는 호주 DCE가 암호화폐 기반 금전 범죄에 대해 경계해야 한다는 점을 혼동했습니다. AUSTRAC 부국장 John Moss는 2022 월 XNUMX 일 성명 암호화폐는 호주의 조직 범죄 팀을 위한 "자금 세탁 도구 키트의 표준 부분"으로 발전했으며 "틈새 옵션"이 아니었습니다. 같은 달에 AUSTRAC은 추가로 전용 가이드 랜섬웨어 공격 및 디지털 통화의 법적 남용을 중지하는 방법.

다크넷 시장 운동을 위한 암호화폐 사용과 함께 커버리지 제작자들은 암호화폐 관련 사기 및 사기에 집중하고 있습니다. Data ACCC(Australian Competitors and Shopper Fee)는 호주인들이 221년에 암호화폐 관련 사기에 145억 2022만 호주 달러(162억 2021만 달러)를 잘못 송금했다고 보고했으며, 이는 13년보다 XNUMX% 증가한 수치입니다. ACCC는 사기의 XNUMX%만이 보고되는 것으로 추정하면서 그러한 사기에 대한 만성적으로 극단적인 과소 신고를 하고 있습니다.

알바니아 당국의 암호화 개혁 의제 ACCC는 고객을 지도하고 사기를 방지하기 위한 노력을 강화했으며 ASIC(Australian Securities and Investments Fee)는 무면허 암호 자산 회사에 대한 집행을 중심으로 했습니다.

2. 향상된 암호화 정책 기능

호주 법 집행 기관은 암호화 관련 범죄에 대처할 수 있는 역량과 권한을 강화하고 있습니다.

예를 들어, 2020년 XNUMX월에 전담 암호화폐 직원을 설립한 호주 연방 경찰(AFP)은 작년에 해당 부서를 확장했습니다. 에 따르면 AFP의 암호화폐 직원의 전국 감독관인 스테판 예르가(Stefan Jerga)에게 "전문 팀을 구성함으로써 [AFP]가 더 강력한 기능을 구축하고 [AFP] 전반에 걸쳐 보다 표적화된 지원을 제공할 수 있었습니다."

빅토리아 주는 경찰 드라이브의 자산 압수 및 디지털 소지품에 대한 데이터 수집 권한을 추가로 강화했습니다. 2022년 XNUMX월 입법 개정. 빅토리아 경찰은 실제로 용의자에 대한 정보를 제공하는 직접적인 암호화 플랫폼 외에도 지갑과 함께 암호화 및 다양한 디지털 소지품을 압수할 수 있는 위치에 있습니다. 이것은 빅토리아 경찰의 2021년 XNUMX월 발작 8.5만 호주 달러의 암호화폐가 어두운 인터넷 마약 거래 신디케이트와 연결된 호주 법 집행 기관의 파일입니다.

TRM Labs의 세계 수사관이자 남호주 경찰의 전직 사이버 범죄 코칭 감독관인 Jonno Newman은 다음과 같이 설명합니다.

“Cryptocurrency 조사는 이전에 틈새 및 전문 분야로 간주되었습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 암호화는 사이버 범죄에만 국한되지 않으며 더 전통적인 공격에도 암호화 관련 관계가 있을 수 있습니다. 좋은 소식은 블록체인의 투명하고 종종 추적 가능한 특성으로 인해 암호 화폐를 사용하면 법 집행 기관에 추가적인 조사 수단을 제공할 수 있다는 것입니다. 기초 교육 및 블록체인 인텔리전스 도구에 대한 투자가 증가함에 따라 호주 전역의 법 집행 기관의 역량이 기하급수적으로 증가했습니다. 현재 역량은 2020년과 크게 다르며 실제 결과의 형태로 배당금을 거두고 있습니다.”

3. 전 세계 협력 강화

암호 화폐의 국경 없는 특성을 감안할 때 범죄 수사 기관 간의 국경 간 협력은 사기 및 금전 범죄를 저지하는 데 매우 중요합니다. 그리고 우리는 국제법 집행 동료들과 협력이 강화되는 것을 보았습니다. 안 2022년 XNUMX월 발작 호주 중범죄 정보 수수료 외에도 미국 국토안보부(Division of Homeland Safety)의 도움을 받아 뉴사우스웨일스 경찰이 불법 의약품, AUD 5만 달러, 암호화폐 ATM XNUMX개를 효율적으로 수행했습니다. 얼마 전 AFP는 추가로 새로운 배열 사이버 범죄 수사에 대한 조정을 강화하고 "사이버 범죄의 중요한 지역적 위협"에 대한 대응을 강화하기 위해 인도네시아 전국 경찰과 협력합니다.

TRM의 APAC 규정 집행 관계 이사이자 전 AFP 수석 디지털 포렌식 전문가인 Matt (Billy) Humphries는 전 세계적 협력이 오랫동안 AFP의 전 세계 참여 및 범죄 방법의 초석이 되었다고 말했습니다.

“국제 사령부 내 AFP 경력의 지난 몇 년 동안 APAC 전역에서 광범위한 작업을 수행했습니다. 이 기간 동안 우리는 블록체인 기술과 관련된 범죄 활동이 크게 증가하는 것을 목격했으며, 이는 기존의 치안 전략에서 이전에 고려하지 않았던 새로운 기술적 문제를 가져왔습니다. 협력적인 국제 협력 환경 내에서 배운 지식과 경험을 운영하는 것은 초국가적 암호 범죄와의 싸움에서 실질적인 힘을 배가시키는 것이었습니다.”

결론

법정 상황 조사에서 우리가 보는 것은 분명히 호주의 암호화폐 관련 범죄 평가의 시작일 뿐입니다. 몇 년 전에 다크넷 시장 운동으로 격하되었을 수도 있는 것이 암호화폐의 확장과 함께 더욱 세련되고 더 큰 운동 생태계로 바로 변모했습니다. 불법 행위자들이 더 큰 규모와 속도로 암호화폐를 조작하기 위해 검색하는 반면, 우리는 또한 규제 기관과 법 집행 기관이 조사, 집행 및 규제를 위해 블록체인 시설을 활용하는 것을 봅니다. 더 넓은 이미지에 색을 입히기 위해 다음과 같은 법정 일람표 탐색을 예상합니다.

-

이 텍스트는 에 처음 공개되었습니다. TRM 인사이트 TRM Labs의 수석 커버리지 고문이자 MAS의 전 부국장 Angela Ang이 작성했습니다.

소스 링크

#암호화폐 #범죄 #호주 #법원 #기록 #거짓말 #앞으로 #규제 #아시아

• SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
• 플라토 블록체인. Web3 메타버스 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
• 출처: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/